Предлагаемое предложение 4

19 июня Народный суд города Хошимин продолжил допрос в первой инстанции 67 обвиняемых по делу о нарушениях, допущенных в акционерном обществе по развитию жилья Тху Дык (Thuduc House), Налоговом департаменте города Хошимин и других подразделениях.

Обвиняемая Нгуен Тхи Бич Хан (54 года, бывший заместитель директора Налогового департамента города Хошимин) была привлечена к ответственности за нарушение правил управления государственными активами, повлекшее убытки и растраты, в соответствии с пунктом 3 статьи 219 Уголовного кодекса, и приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Обвиняемый Нгуен Тхи Бич Хан.

На суде Народная прокуратура Хошимина предложила коллегии судей приговорить подсудимого Ханя к 4–5 годам лишения свободы; Подчиненные г-жи Хань — от 2 до 3 лет лишения свободы (условное наказание) до 4–5 лет лишения свободы; Нгуен Ву Бао Хоанг (47 лет), Нгуен Нгок Чыонг Чинь (48 лет) от 8 до 10 лет лишения свободы; Куан Минь Туан (60 лет) от 10 до 12 лет лишения свободы; Нгуен Фыонг Нам от 12 до 13 лет лишения свободы; Дао Тхи Нга от 5 до 6 лет лишения свободы; Нго Хюинь Луй от 3 до 4 лет лишения свободы; Нгуен Хунг Лонг от 3 до 4 лет лишения свободы; Данг Тхи Минь Чау и Тран Бао Тхинь были приговорены к 2–3 годам тюремного заключения, но получили условные сроки; Данг Тхи Хюинь Йен и Во Куанг Лам были приговорены к 3–4 годам тюремного заключения; Фам Зуй Бинь, Хоанг Чунг Киен, Хо Хоанг Хай, Нгуен Зуй Линь, Тран Ван Тхань и Нгуен Ле Хунг были рекомендованы прокуратурой к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет, но с условными сроками; Обвиняемый Буй Хуу Трен был приговорен к тюремному заключению на срок от 18 до 24 месяцев, но с условным сроком.

По словам представителя Народной прокуратуры, ответчик Хань руководил и подписывал решения о возврате налогов для жилищной компании Thu Duc за 15 периодов с апреля 2018 года по июнь 2019 года, вопреки нормативным актам, игнорируя признаки налоговых рисков и не применяя принципы управления рисками при управлении возвратом налогов.

Кроме того, этот ответчик также дал указание отделам, занимающимся возвратом налогов для жилищной компании Thu Duc, не в полной мере применять процедуры и документы, регулирующие управление возвратом налогов, что привело к убыткам государства в размере 331 млрд донгов.

Ранее подсудимый Хань признал, что обвинение в его действиях было верным, и заявил, что он всегда действовал совестливо и ответственно, без личной заинтересованности.

Что касается досье на возврат налогов Thuduc House, а также других досье на возврат налогов, которые пришлось вести ответчику Ханю, в условиях слишком большого объема работы ответчик допустил некоторые субъективные ошибки.

« В то время подсудимому было поручено слишком много работы, и он также учился, поэтому произошла ошибка. Я надеюсь, что присяжные учтут это», — сказал подсудимый Хань.

Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань, исполняя обязанности заместителя директора Налогового департамента города Хошимин, отвечала за урегулирование вопросов возврата налогов для Thuduc House с марта 2018 года.

Что касается 15 файлов заявлений на возврат налогов Thuduc House, которые подлежат предварительной и последующей проверке (с апреля 2018 года по июнь 2019 года), ответчику Ханю было сообщено о признаках налоговых рисков, но он не поручил департаментам провести проверку и не инициировал обсуждения между департаментами для разрешения разногласий в случае возникновения разногласий.

Ответчик Хань проигнорировал признаки риска, представленные должностными лицами и руководителями Департамента налоговой отчетности и бухгалтерского учета и Юридического департамента. Ответчик не назначил своевременную проверку и экспертизу, не дождался завершения проверки и экспертизы для принятия решения о возврате налога; непосредственно подписал и одобрил 14 предложений по возврату налогов (и дополнительных предложений), представленных Департаментом налоговой декларации и бухгалтерского учета... Следствием этого стал убыток в размере более 331 млрд донгов.

В ходе расследования обвиняемый Хань признался в подписании и утверждении форм предложений, форм оценки и решений о возврате налогов для Thuduc House, как упоминалось выше, признав, что он не выполнил должным образом правила и процедуры обработки досье на возврат налогов.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год Тринь Тиен Зунг (в настоящее время находится в бегах от разыскиваемого лица) выступал в качестве вдохновителя, руководя своими сообщниками с помощью мошеннических действий путем производства и использования контрафактных, поддельных и бывших в употреблении товаров для осуществления оборота товаров, многократного повышения цен, использования поддельных документов, незаконных документов государственных органов для создания и использования «фирм-«призраков»; выполнять процедуры купли-продажи, экспорта товаров и подготовки документов для таких компаний, как Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, для покупки электронных компонентов у компаний, созданных г-ном Зунгом.

Получив деньги от компаний Thuduc House, Saigon Tay Nam и Hoang Nam Anh, г-н Тринь Тиен Зунг распорядился перевести деньги на счета организаций и частных лиц, изъяв всю сумму налога на добавленную стоимость в размере 538 миллиардов донгов для его присвоения.

Ответчик Нгуен Тхи Бич Хань лично подписала предложение о возврате налога, решение о возврате налога на добавленную стоимость и 15 постановлений о возврате бюджетных доходов Дому Тудук, что привело к убыткам в размере 331 млрд донгов.

Кроме того, трое обвиняемых, Дао Тхи Нга (бывший сотрудник налогового департамента округа 1), Нгуен Фыонг Нам (бывший сотрудник налогового департамента округа 3) и Нго Хюинь Луй (бывший сотрудник налогового департамента округа 5), получили взятки на сумму более 7,3 млрд донгов.

В деле также участвовали 7 сотрудников таможни в портовой зоне Сайгона I (в составе таможни города Хошимин), которые не выполнили должным образом свои задачи, не обновили информацию в системе для таможенной очистки грузов и не обнаружили контрабандные действия Тринь Тиен Зунга и его сообщников.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html