Идентификация «призрачной» компании, связанной с мошенничеством TikToker Mr Pips

Первоначальные выводы полицейского агентства показывают, что тиктокер г-н Пипс Фо Дык Нам и его сообщники создали сайт «artexvina.co» для набора сотрудников и создания имиджа компании, системно и профессионально работающей в сфере консалтинга по инвестициям в ценные бумаги на международных биржах.

Информация с некоторых сайтов по трудоустройству показывает, что страница «artexvina.co» была создана компанией Artex Vina Company Limited.

По данным Национального портала регистрации предприятий, компания Artex Vina Company Limited была основана 23 октября 2020 года. Штаб-квартира компании находится в здании Citylight Tower, район 1, город Хошимин. Уставный капитал составляет 100 миллионов донгов. Основным направлением деятельности является содействие торговле и организация внедрения, направления деятельности, связанного с ценными бумагами, нет.

Однако к декабрю 2020 года основное направление деятельности было изменено на маркетинговые исследования и опросы общественного мнения.

Стоит отметить, что, хотя компания Artex Vina не имеет лицензии на деятельность в секторе ценных бумаг, она постоянно набирает персонал для консультирования по инвестициям в ценные бумаги, валютного обмена и телепродаж (консультантов, сотрудников по продажам по телефону).

Информация с некоторых веб-сайтов показывает, что эта компания позиционирует себя как член иностранной корпорации, специализирующейся на консультировании по инвестиционным решениям в ценные бумаги таких транснациональных корпораций, как Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

В связи с тем, что многие компании не имеют лицензии на осуществление операций с ценными бумагами, но все равно участвуют в консультировании и привлечении участников рынка ценных бумаг, Государственная комиссия по ценным бумагам ранее предупреждала, что данное агентство выдает лицензии на осуществление операций с ценными бумагами только тем компаниям, которые соответствуют условиям, установленным законом о ценных бумагах и рынке ценных бумаг.

Также в соответствии с положениями закона о ценных бумагах, только Вьетнамской фондовой бирже и ее дочерним компаниям — Ханойской фондовой бирже (HNX) и Хошиминской фондовой бирже (HoSE) — разрешено организовывать рынок торговли ценными бумагами во Вьетнаме.

За исключением вышеупомянутых организаций, ни одна организация или физическое лицо не имеет права организовывать и управлять фондовым рынком. Кроме того, биржевые брокеры и консультанты должны иметь сертификаты и лицензии на осуществление практической деятельности для консультирования инвесторов.

Ценные бумаги, разрешенные к торговле и котированию на вьетнамском фондовом рынке, по закону должны соответствовать условиям листинга и регистрации для торговли, а также должны быть одобрены фондовой биржей до их выставления на торги.

Кроме того, согласно нормативным актам, минимальный уставный капитал компании по ценным бумагам во Вьетнаме составляет 25 млрд донгов для брокерских услуг, 50 млрд донгов для торговли ценными бумагами, 165 млрд донгов для андеррайтинга ценных бумаг и 10 млрд донгов для консультирования по инвестициям в ценные бумаги.

Как сообщает VTC News, полиция города Ханой недавно вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Фо Дык Нама (также известного как TikToker Mr Pips, 1990 года рождения, проживающего в Ба Риа - Вунгтау), Ле Кхак Нго (1990 года рождения, проживающего в Ханое) и 24 других лиц за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества», «несообщением о преступлении» и «отмыванием денег».

На сегодняшний день полиция города выявила 2661 жертву по всей стране; арестовали и заморозили многие активы подданных, оцениваемые более чем в 5,2 млрд донгов. Кроме того, были заморожены сделки по 125 объектам недвижимости. Полиция продолжает расследование.

По данным следственного агентства, примерно с 2019 года Фо Дук Нам и Ле Кхак Нго (г-н Хантер; 34 года, проживает в Фудьене, Бактылием, Ханое) вступили в сговор с группой иностранцев с целью организации мошенничества на платформе веб-сайтов и ссылок на международные фондовые биржи, предоставленных группой иностранцев. Эта группа поручила 7 субъектам во Вьетнаме создать множество «призрачных» компаний со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и нескольких других провинциях и городах.

Субъекты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое, 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не зарегистрирована для работы в сфере ценных бумаг и финансов, но все равно набирает сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и деривативами.

Каждый день с 8 утра до 9 вечера работают около 1000 сотрудников. Испытуемые создали и управляли 5 веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их думать, что они торгуют на авторитетных международных биржах, тем самым вызывая доверие у инвесторов.

Эти веб-сайты по сути запрограммированы и связаны с банковскими счетами соответствующих организаций. Каждая торговая платформа подключена к приложению MetaTrader 4. MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли на Форекс и акциями.

Субъекты набирают, назначают и децентрализуют управление сотрудниками в компании, распределяя его между многими отделами (включая бухгалтерию, кадры, ИТ, бизнес и обслуживание клиентов...). Эти отделы работают сообща, оказывая поддержку друг другу, связываясь с клиентами через Zalo, Telegram... с целью мошенничества и присвоения имущества.

Суть этой схемы заключается в предоставлении ложной информации, чтобы вызвать доверие клиентов, переводе денег на указанные субъектами счета, а затем их присвоении. Первоначально Нам и его сообщники заманивали клиентов, заставляя их совершать многочисленные транзакции с небольшими суммами денег, получая прибыль, а затем снимая деньги.

Затем они используют различные уловки, чтобы направлять и поощрять клиентов увеличивать свой торговый капитал. Когда инвесторы теряют деньги, даже все деньги на своих счетах, субъекты предоставляют ложную информацию, чтобы те продолжали верить и переводить больше денег, чтобы «восстановиться». До тех пор, пока клиент не станет финансово недееспособным, мошенники блокируют связь и присваивают себе все деньги.

Нгок Ви (синтез)

Источник: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html