Бывшему генеральному директору Saigon Co.op по-прежнему предлагается привлечь к ответственности

28 октября Агентство безопасности расследований (ISA) полиции города Хошимин изменило обвинение г-на Нгуена Тхань Нхана (бывшего генерального директора Saigon Co.op) с «Безответственность, повлекшая серьезные последствия» на «Злоупотребление полномочиями при исполнении служебных обязанностей».

Бывший генеральный директор Saigon Co.op Нгуен Тхань Нхан.

Соответственно, Департамент безопасности расследований полиции города Хошимин завершил четвертое дополнительное расследование, передал его в прокуратуру и предложил привлечь к ответственности г-на Диепа Зунга (бывшего председателя Saigon Co.op), Во Тхань Чунга (генерального директора New Urban Development Investment Joint Stock Company), Тон Тхат Хао (генерального директора Dai A Real Estate Joint Stock Company) за преступление «Злоупотребление властью при исполнении служебных обязанностей».

Агентство безопасности расследований также приняло решение изменить обвинения против г-жи Хо Ми Хоа (директора финансового департамента Saigon Co.op) и г-на Нгуен Тхань Нхана с первоначального обвинения «Безответственность, повлекшая серьезные последствия» на «Злоупотребление властью при исполнении служебных обязанностей» как сообщника г-на Дьепа Зунга.

Обвиняемые Чан Чунг Лиет (бывший главный бухгалтер Saigon Co.op), Ханг Тхань Дан (бывший глава наблюдательного совета Saigon Co.op), Фам Тхи Минь Нгок (бывший заместитель наблюдательного совета Saigon Co.op), Нгуен Тхи Туй Транг (бывший руководитель Saigon Co.op) были предложены к судебному преследованию за преступление «Безответственность, повлекшая серьезные последствия».

После проведения дополнительного расследования по ходатайству прокуратуры у следственного органа имеются достаточные основания для вывода о преступных действиях подсудимых, а именно:

Что касается ответчика Диепа Зунга, то с июня 2016 года по март 2018 года г-н Зунг не обращался к Совету директоров Saigon Co.op, а произвольно поручил отдельным лицам в Финансовом отделе и Бухгалтерском отделе Saigon Co.op выполнить процедуры, необходимые для того, чтобы ответчик Диеп Зунг перевел 1000 млрд донгов из 3000 млрд донгов Saigon Co.op для мобилизации капитала с целью осуществления сделки Big C и расширения сети для Do Thi Moi Company (700 млрд донгов) и Dai A Company (300 млрд донгов) для осуществления инвестиционного сотрудничества, что привело к убыткам в размере 115 млрд донгов для Saigon Co.op.

Бывший председатель Saigon Co.op Диеп Зунг.

По данным Агентства расследований, г-н Нхан признал, что ответчик Диеп Зунг сообщил ему об использовании 1000 млрд донгов из 3000 млрд донгов со счета мобилизации капитала Saigon Co.op для осуществления инвестиционного сотрудничества, и согласился позволить ответчику Хо Ми Хоа провести проверку и мониторинг использования Saigon Co.op 1000 млрд донгов для инвестиционного сотрудничества под руководством ответчика Диеп Зунга.

Хотя он знал, что ответчик Диеп Зунг использовал 1000 млрд донгов на инвестиционное сотрудничество, в своей роли члена Совета директоров и генерального директора, отвечающего за финансовые и бухгалтерские отделы, г-н Нхан не давал указаний и не требовал от финансовых и бухгалтерских отделов предоставить соответствующие документы и не выполнял возложенные на него обязанности.

Кроме того, г-н Нхан не поручал финансовому отделу и бухгалтерскому отделу разъяснить основу учета сокращения выручки от финансовой деятельности, а напрямую утвердил финансовый отчет за 2018 год, чтобы скорректировать сокращение выручки с учетом полученной прибыли.

По данным следственного агентства, действия г-на Нхана продемонстрировали намеренное пренебрежение последствиями преступных деяний ответчика Дьепа Зунга, что создало условия для того, чтобы ответчик Дьеп Зунг мог завершить преступление и нанести ущерб Saigon Co.op.

Г-жа Хо Ми Хоа допустила нарушения, когда она связалась с банком и обсудила с ним вопрос инвестирования 1000 млрд донгов в Saigon Co.op, а затем напрямую посоветовала (инициализировала) ответчику Дипу Зунгу подписать договоры инвестиционного сотрудничества с компанией Dai A на 300 млрд донгов и договоры инвестиционного сотрудничества с компанией Do Thi Moi на 700 млрд донгов.

Ответчик Чан Чунг Лиет является лицом, подписавшим разрешение на перевод 1000 миллиардов донгов со счета Saigon Co.op компаниям Do Thi Moi Company и Dai A Company. Ответчик Лиет знал, что этот источник денег представлял собой капитал, мобилизованный для обслуживания производства и бизнеса Saigon Co.op, но не доложил об этом генеральному директору и не проверил документы, касающиеся одобрения Советом директоров Saigon Co.op политики сотрудничества, а только выполнил указания ответчика Диепа Зунга.

Лам Нгок

Источник