По данным обвинения Верховной народной прокуратуры, в связи с финансовыми трудностями в 2021 году подсудимый До Ань Зунг, председатель Tan Hoang Minh Group, предложил выпустить облигации для привлечения капитала. Следуя указанию, сотрудники группы, включая сына г-на Зунга, До Хоанг Вьета, заместителя генерального директора, выбрали три компании для выпуска облигаций: Winter Palace, Vietnamese Star и Soleil.
Начните «украшать» книги
Стоит отметить, что результаты деятельности всех трех компаний были неудовлетворительными, поэтому ответчик Вьет и некоторые сотрудники группы «вступили в сговор» с аудиторскими компаниями, чтобы «украсить» финансовые отчеты. После успешного выпуска 9 партий облигаций ответчики продолжили «управлять» фиктивными денежными потоками, подписывали фиктивные контракты, помогли Tan Hoang Minh Group стать основным владельцем партий облигаций, а затем продали их инвесторам.
Ответчик До Ань Зунг в суде
В результате вышеуказанных действий прокуратура установила, что обвиняемый Дунг и его сообщники присвоили более 8 600 млрд донгов у 6 630 жертв.
В связи с большим количеством участников процесса судом были выделены два больших зала заседаний, а также открытая театральная площадка. Из 6630 вызванных жертв присутствовало около 1000; Большинство из них живут в Ханое, но многие также приезжают из Тханьхоа, Нгеана...; Некоторые люди взяли с собой детей и накануне вечером сели на автобус в столицу, чтобы успеть на суд.
Уверенный... с 30-летним опытом
Прежде чем приступить к допросу, судебная коллегия потребовала изолировать обвиняемого До Ань Зунга для обеспечения объективности. Группа ответчиков, включая руководителей и сотрудников корпорации, в том числе сына г-на Дунга, заявила, что г-н Дунг был тем, кто инициировал выпуск 9 облигаций. Они признали, что документы о выпуске облигаций были сфальсифицированы, «управляя» денежным потоком для легализации держателей облигаций Tan Hoang Minh Group, а затем продавая их инвесторам. В процессе совершения серии нарушений все обвиняемые, находившиеся под его командованием, отчитывались перед г-ном Дунгом.
Вернувшись в зал суда после более чем полудневной изоляции, подсудимый До Ань Зунг признал, что именно он инициировал политику выпуска облигаций, поскольку в 2021 году потребности Тан Хоанг Миня в капитале росли, и группе пришлось искать больше источников мобилизации денег, а не только полагаться на банки. Ответчик был уверен в «30-летнем опыте управления бизнесом», многие другие корпорации также выпустили облигации на миллионы миллиардов донгов, поэтому он рассматривал это как эффективный канал мобилизации капитала.
Председатель спросил: Помимо вышеуказанной причины, является ли целью выпуска облигаций решение проблемы, связанной с тем, что Тан Хоанг Минь не может занять деньги в банке? Ответчик Дунг отрицал это, заявив, что у группы все еще есть активы, подлежащие ипотеке; Целью выпуска является исключительно обслуживание предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Примечательно, что ответчик Дунг заявил, что с момента проведения политики выпуска облигаций «у него никогда не возникало мысли о присвоении денег инвесторов». В глубине души ответчик осознавал лишь то, что речь идет о сборе денег для обслуживания коммерческой деятельности группы.
Перед выступлением свидетелей председательствующий судья сразу же задал вопрос: «Правильно ли привлекать капитал подобным образом?». Ответчик Дунг заявил, что на момент совершения действия он не полностью понимал суть дела, но теперь знает, что это было неправильно. В связи с этим после привлечения к уголовной ответственности и временного заключения под стражу обвиняемый написал ходатайство, в котором просил органы прокуратуры создать ему условия для устранения последствий. Всего за год, несмотря на очень сложные условия, после двух встреч с семьей ответчик выплатил компенсацию за все последствия дела в размере более 8 600 млрд донгов, что примерно на 1 млрд донгов больше предполагаемого ущерба.
Покупайте облигации, потому что вы видите: «Тан Хоанг Минь силен»
В беседе с Тхань Ниеном десятки инвесторов заявили, что купили облигации Tan Hoang Minh Group по двум причинам. Сначала меня пригласил друг, который является сотрудником корпорации, «выполнить квоту». Во-вторых, верьте в потенциал группы и стремитесь инвестировать с целью получения прибыли.
Ее муж работает далеко, а в семье не хватает людей, поэтому г-жа Хонг (40 лет, из Нгеана) рано утром отнесла своего двухлетнего сына в суд. Г-жа Хун, которая тащила за собой чемодан, полный молока, подгузников и закусок для своего ребенка, сказала, что у нее есть близкая подруга, работающая в корпорации. В апреле 2022 года ее подруга попросила ее купить облигации, чтобы «выполнить квоту», она согласилась из уважения, сняла 150 миллионов донгов со сбережений, чтобы купить одномесячные облигации. Однако на следующий день дело было возбуждено, отец и сын председателя Tan Hoang Minh Group были арестованы, она еще не получила контракт, документы и не получила никаких процентов.
Г-жа Хун заявила, что «лишившись сна» на много дней, сумма похищенных денег равнялась примерно 25 месячным зарплатам ее бухгалтера. Сначала она была очень растеряна, так как не знала, сможет ли вернуть его или нет, но теперь, когда она знает, что ответчики вернули все деньги на ремонт, она чувствует себя более уверенно. В связи с этим г-жа Хун и более 1200 других инвесторов подали прошение о смягчении наказания для отца и сына председателя Tan Hoang Minh Group.
Другая жертва, г-жа Фуонг (71 год, жительница Ханоя), узнала об облигациях Tan Hoang Minh Group от сотрудника банка. «Увидев, насколько сильна эта группа, я доверилась ей и не раздумывая купила ее», — сказала г-жа Фуонг, добавив, что она вложила 500 миллионов донгов в покупку облигаций. Сначала, увидев прибыль, она также пригласила собственного сына вложить еще 2 миллиарда донгов.
Ссылка на источник
Comment (0)