Необходимо интегрировать инструменты блокчейна для отслеживания транзакций криптовалютных активов

Выступая на семинаре «Обмен опытом управления и эксплуатации централизованных бирж криптоактивов» утром 27 марта, подполковник Дуонг Дук Хунг, заместитель начальника Управления по борьбе с терроризмом Департамента внутренней безопасности (Министерство общественной безопасности), сказал, что отличительной чертой централизованных бирж криптоактивов (цифровых активов, созданных, выпущенных, хранящихся, переданных и аутентифицированных с помощью цифровых технологий) является анонимность. В то же время эта транзакция отличается высокой скоростью и трансграничной связью без участия традиционных финансовых посредников.

Эти преимущества, хотя и удобны для законных пользователей, непреднамеренно создают идеальную среду для использования преступными и террористическими организациями.

«Во всем мире, согласно отчету Chainalysis за 2022 год, общая стоимость криптовалют, задействованных в отмывании денег, достигла рекордных 31,5 млрд долларов. В частности, анонимные криптовалюты, такие как Monero, Zcash или Dash с передовой технологией шифрования, еще больше затрудняют отслеживание источника денег. Анонимные криптовалюты стали излюбленным инструментом террористических организаций для привлечения капитала и незаконного перевода денег», — сказал г-н Хунг.

Делегаты семинара «Обмен опытом управления и эксплуатации централизованных бирж криптоактивов».

По словам г-на Хунга, хотя во Вьетнаме не зафиксировано конкретных случаев крупномасштабного финансирования терроризма через криптовалюты, такой риск вполне присутствует и увеличивается. Вьетнам стал потенциальной целью для финансирования терроризма с использованием криптоактивов из-за своего расположения в самом сердце Юго-Восточной Азии, рядом со странами, пострадавшими от террористической деятельности, такими как Индонезия, Филиппины и Таиланд.

Это подвергает Вьетнам риску стать транзитным пунктом для незаконных транснациональных денежных потоков, включая финансирование терроризма. Популярность криптовалютных транзакций без официальных финансовых посредников в сочетании с тем фактом, что наличные деньги по-прежнему составляют значительную часть вьетнамской экономики, создали лазейки для злоумышленников, позволяющих скрывать незаконные источники получения денег.

Недавний отчет Государственного банка показывает, что только около 30% финансовых операций во Вьетнаме проводятся через официальную банковскую систему. Остальное — это в основном наличные или неконтролируемые каналы — благо для финансирования терроризма.

В настоящее время во Вьетнаме отсутствует полная и четкая правовая база для управления криптоактивами и биржами. Это не только затрудняет контроль со стороны правоохранительных органов, но и приводит к бурной деятельности нелицензированных бирж, что может привести к использованию их в незаконных целях.

«Этот риск становится еще более серьезным, поскольку с 2023 года Вьетнам находится в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По данным Международного валютного фонда (МВФ), страны из этого списка могут понести средние потери в размере 7,8% ВВП из-за потери доверия со стороны международного сообщества.

«Неспособность контролировать деятельность по финансированию терроризма с использованием криптовалют может поставить нас в группу повышенного риска, что серьезно повлияет на национальную репутацию и экономику», — подчеркнул г-н Хунг.

Предлагая решения по управлению и работе бирж криптоактивов во Вьетнаме, г-н Хунг заявил, что Вьетнаму необходимо создать четкую и всеобъемлющую правовую базу. Правительству в координации с Государственным банком, Министерством финансов, Министерством общественной безопасности и соответствующими ведомствами необходимо срочно разработать полную правовую базу.

Необходимо создать междисциплинарную рабочую группу, в которую войдут представители Министерства общественной безопасности, Государственного банка Вьетнама, Министерства финансов и Вьетнамской ассоциации блокчейна, для мониторинга и обмена информацией о подозрительных транзакциях. Применяйте передовые технологии мониторинга.

«Централизованным биржам криптоактивов во Вьетнаме необходимо интегрировать инструменты аналитики блокчейна, такие как Chainalysis, Chain Tracer или Elliptic, чтобы отслеживать и отслеживать транзакции в режиме реального времени. Эти инструменты использовались международными службами безопасности для обнаружения транзакций, связанных с ХАМАС, ИГИЛ или Хезболлой, и могут помочь вьетнамской полиции в их расследованиях», — рекомендовал г-н Хунг.

Ха Ань

Источник: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-tich-hop-cac-cong-cu-blockchain-de-truy-vet-giao-dich-tai-san-ma-hoa/20250327102730270