10 октября полиция провинции Биньтхуан временно задержала Хоанг Ван Тхао (52 года, постоянного жителя Ханоя, временного жителя района Тан Бинь, города Хошимин) для расследования мошенничества с оказанием помощи Тран Ван Тхуану и его жене («Ту ак» — 55 лет, жительница коммуны Сон Ми, района Хам Тан, города Биньтхуан), которые арестованы за нарушение правил эксплуатации ресурсов и уклонение от уплаты налогов.
По предварительным данным, вечером 9 октября после периода наблюдения детективы полиции провинции Биньтхуан совместно с полицией города Хошимин срочно арестовали Хоанг Ван Тхао после получения 400 миллионов донгов от г-жи Нгуен Тхи Туй Нга (директора компании Phuong Nam Binh Thuan Company Limited, жены Чан Ван Тхуана) в кофейне в районе 1 города Хошимин.
Поздно вечером полиция сопроводила Тао в его временное жилище, чтобы провести экстренный обыск и изъять некоторые вещественные доказательства.
По данным первоначального расследования, благодаря социальным связям Тхао узнал, что Тран Ван Туан и его жена находятся под следствием следственного управления полиции провинции Биньтхуан по обвинению в незаконной добыче полезных ископаемых и уклонении от уплаты налогов, поэтому он представился полковником полиции, работающим в Уголовном департаменте полиции (C02) Министерства общественной безопасности, и пообещал вмешаться, чтобы помочь Тхуану понести только административное наказание.
Взамен Тао поставил условие, что Туан и его жена должны были дать Тао 4,5 млрд донгов, чтобы «исправить дело», и Тао получил 2,2 млрд донгов вместе со многими другими подарками.
Однако позднее Тран Ван Туан был привлечен к ответственности и временно задержан Управлением следственной полиции провинции Биньтхуан для расследования факта нарушения правил эксплуатации ресурсов.
Несмотря на то, что Тхао знал об аресте Туана, он продолжал связываться с г-жой Нгуен Тхи Туй Нга и просил ее приехать в Хошимин, чтобы обсудить вопрос освобождения Туана под залог, при условии, что она должна будет выплатить более 1,2 млрд донгов авансом.
После этого г-жа Нга много раз привозила деньги в Хошимин, чтобы передать их Тао, но Тао постоянно менял время и место поездки между Хошимином и Биньзыонгом, чтобы избежать обнаружения.
Днем 9 октября, чтобы завоевать доверие, Тхао договорился о встрече с г-жой Нга в кофейне на улице Нгуен Ку Тринь, округ 1, Хошимин, недалеко от штаб-квартиры Министерства общественной безопасности на юге, чтобы совершить транзакцию на получение 400 миллионов донгов.
Однако после того, как Тао получила деньги и отошла от кофейни примерно на 200 метров, ее арестовали детективы.
По данным проверки, проведенной полицией провинции Биньтхуан, Хоанг Ван Тхао приехал из Ханоя в Хошимин, чтобы временно поселиться и зарабатывать на жизнь продажей рисовой каши.
Как сообщал VietNamNet , во второй половине дня 20 сентября Следственное управление полиции провинции Биньтхуан выдало ордер на арест с целью временного задержания Чан Ван Тхуана, директора компании Long Thai Viet Company Limited, за нарушение правил эксплуатации ресурсов.
Обвиняемый Туан известен многим как «босс» незаконной добычи полезных ископаемых в этом районе.
В ходе расширенного расследования дела следственное управление полиции провинции Биньтхуан вынесло решение о дополнительном преследовании Чан Ван Туана за уклонение от уплаты налогов, а также о преследовании и запрете Нгуен Тхи Туй Нга (супруге Туана) покидать место жительства за уклонение от уплаты налогов.
Арест директора компании Long Thai Viet, «босса» незаконной добычи полезных ископаемых
Десятки сотрудников полиции были мобилизованы для обыска дома и рабочего места Чан Ван Туана — известного «босса» незаконной добычи полезных ископаемых в Бинь Туане.
Еще четыре человека арестованы по делу о незаконной добыче песка объемом более 25 000 м3 в провинции Биньтхуан
После расширения расследования дела о незаконной добыче полезных ископаемых в коммуне Сонми (округ Хамтан, провинция Биньтхуан) власти привлекли к ответственности и задержали еще четырех человек по обвинению в соучастии.
Судебное преследование заместителя председателя коммуны и двух других по делу «песчаного бандита» в Биньтхуане
В ходе расширения расследования дела о незаконной добыче полезных ископаемых в коммуне Сонми, уезд Хамтан (провинция Биньтхуан), следственное агентство привлекло к ответственности заместителя председателя коммуны Сонми и двух других обвиняемых.
Комментарий (0)