Арест председателя совета директоров акционерной компании Thai Duong Group

СГГПО 20.10.2023 10:07

Г-н Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь были привлечены к ответственности и задержаны за преступления, связанные с «Нарушением правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов» и «Нарушением правил бухгалтерского учета, повлекшим серьезные последствия».

Утром 20 октября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по фактам «Нарушения правил разведки и эксплуатации природных ресурсов» и «Нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшего тяжкие последствия», совершенных в акционерной компании Thai Duong Group и связанных с ней подразделениях; обвинительное заключение, ордер на арест и ордер на обыск по связанным с этим вопросам.

Ответчиками по делу Thai Duong Group Joint Stock Company являются: Доан Ван Хуан (председатель совета директоров), Нгуен Ван Чинь (заместитель генерального директора) и Данг Тран Чи (директор).

Обвиняемыми в смежных подразделениях являются: Фам Тхи Ха (бухгалтер компании Hop Thanh Phat), Луу Ань Туан (председатель совета директоров Вьетнамской акционерной компании по редкоземельным металлам), Нгуен Тхи Хиен (бухгалтер Вьетнамской акционерной компании по редкоземельным металлам), все они обвиняются в преступлении «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия», предусмотренном пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса.

Решения, утвержденные Верховной народной прокуратурой; Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности исполнило решения и процессуальные постановления в отношении обвиняемых в соответствии с законом.

Редкоземельный рудник, где компания Thai Duong Group Joint Stock Company разрабатывает рудник в коммуне Йенфу, округ Ван Йен, провинция Йенбай

Также по данным Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности, после периода расследования с целью выяснения нарушений при незаконной эксплуатации, переработке и потреблении редкоземельных и железных руд на руднике Йен Фу, коммуна Йен Фу, район Ван Йен, провинция Йен Бай акционерной компании Thai Duong Group; 9 октября полицейское управление, расследующее коррупционные, экономические и контрабандные преступления, одновременно и в срочном порядке провело обыски в 21 месте эксплуатации, сбора, ведения бизнеса и частных домах связанных с ними лиц в провинции Йенбай и 3 других связанных провинциях и городах; Временно задержано около 13 700 тонн редкоземельной руды и 1 400 тонн железной руды.

Первоначальное расследование установило, что: Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Тинь руководили и организовывали незаконную эксплуатацию и потребление более 11 200 тонн редкоземельной руды стоимостью около 440 миллиардов донгов и более 152 000 тонн железной руды стоимостью около 192 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль в размере около 632 миллиардов донгов; нарушая Директиву Премьер-министра № 02/CT-TTg от 9 февраля 2012 года, пункты 3, 5, 7, статью 2 и статью 3 Лицензии на добычу полезных ископаемых № 927/GP-BTNMT.

Кроме того, Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь также договорились с Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и Hop Thanh Phat Company о купле-продаже редкоземельных металлов и железной руды, выставляя счета-фактуры с НДС для уменьшения количества и фактической цены продажи; помогла акционерной компании Thai Duong Group скрыть от бухгалтерского учета более 28 млрд донгов от продажи редкоземельных металлов и железной руды, не выполнив свои налоговые декларации и обязательства по уплате налогов, что нанесло (временный) ущерб государству в размере более 7,5 млрд донгов.

В настоящее время Агентство следственной полиции сосредоточено на расследовании и выяснении характера, ролей и преступных деяний обвиняемых и связанных с ними лиц, а также на окончательном возвращении активов в доход государства.

Источник: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html