На пресс-конференции, посвященной ситуации и результатам работы по обеспечению общественной безопасности в 2023 году, состоявшейся во второй половине дня 27 декабря, генерал-майор Нгуен Ван Тхань, заместитель директора Департамента полиции по расследованию экономических преступлений (C03) Министерства общественной безопасности, проинформировал о ходе расследования фазы 2 по делу, произошедшему в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Департамента полиции по расследованию экономических преступлений (C03) Министерства общественной безопасности генерал-майор Нгуен Ван Тхань (Фото: Хай Нам).
По словам генерал-майора Тханя, это крупное дело, в котором задействовано большое количество обвиняемых и лиц. Поэтому следственный орган разделил дело на два этапа.
На втором этапе Министерство общественной безопасности сосредоточилось на расследовании двух основных преступлений: мошенническое присвоение активов, связанных с облигациями, и отмывание денег г-жи Труонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group).
Что касается мошеннического выпуска облигаций, руководитель Департамента C03 заявил, что предварительное расследование установило, что г-жа Чыонг Ми Лан выпустила 25 пакетов облигаций через 4 предприятия, собрав около 30 000 млрд донгов.
Г-жа Труонг Май Лан (Фото: VTP).
«Сейчас трудность заключается в идентификации жертв (инвесторов, купивших облигации — PV)», — сказал генерал-майор Тхань.
Заместитель директора предложил инвесторам, купившим облигации у г-жи Лан и ее сообщников, обратиться в местную полицию, где жертвы зарегистрировали свои адреса на облигациях, и сообщить об этом.
Что касается отмывания денег, генерал-майор Тхань заявил, что закон четко определяет действия по отмыванию денег.
Руководитель Департамента С03 привел пример, когда преступник использовал деньги, полученные преступным путем, для инвестиций, банковских операций и даже спонсорства и благотворительности.
Кроме того, генерал-майор Тхань заявил, что деньги, которые г-жа Чыонг Ми Лан сняла посредством банковских операций, были инвестированы этим ответчиком, путем покупки крупных объектов недвижимости по всей стране и перевода части средств за границу.
На первом этапе Министерство общественной безопасности завершило расследование и передало материалы дела в Верховную народную прокуратуру.
Затем прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении г-жи Труонг Май Лан и 85 других обвиняемых. В рамках этого дела г-жа Труонг Май Лан была привлечена к ответственности за такие преступления, как хищение имущества, взяточничество и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.
В обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры сделан вывод о том, что с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и владела от 85% до 91,5% акций SCB Bank.
С этого момента ответчик стал акционером, имеющим «полномочия» направлять, управлять и манипулировать всеми видами деятельности SCB Bank, преследуя свои различные цели.
Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвинялись в совершении ряда деяний, в том числе: подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в банке SCB; создать ряд подразделений при банке SCB, специализирующихся на кредитовании и выдаче средств по просьбе Truong My Lan; создают и используют тысячи «призрачных» компаний, нанимают множество людей; вступил в сговор с лицами, возглавлявшими многие смежные предприятия, с целью совершения преступлений; Сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; Создал очень большое количество поддельных заявок на получение кредита с целью вывода денег из СКБ-банка; составить план снятия денег, «перекрыть» денежный поток после выплаты; продажа безнадежных долгов, продажа отсроченных кредитных ссуд с целью уменьшения остатков по кредитам, уменьшения безнадежных долгов, сокрытия нарушений; взяточничество, влияние на людей, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими общественных обязанностей.
С тех пор г-жа Лань и ее сообщники, занимая различные должности и роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, банковские операции и надлежащую деятельность государственных органов.
В ходе расследования прокуратурой установлено, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых схем, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупных размерах.
Источник
Комментарий (0)