갱스터 탄 "벳"의 기소

(댄 트리) - 기소장에서는 탄 "벳"과 그의 공범들이 복권의 형태를 이용해 고리대금업을 한 혐의로 기소되었습니다.

하노이 인민검찰원은 방금 도안 꾸옥 휘(31세, 하노이 꺼우저이 군, 일명 '벳')를 재산 강탈과 민사거래 고리대금 혐의로 기소했습니다.

기소장에 따르면, 2022년에 Thanh "Bet", Nguyen Khang Nam(32세), Nguyen Quang Anh(36세), Truong Van Thang(28세, 모두 하노이 거주)은 각각 4억 VND를 기부하여 "bat ho"라는 형태로 고금리로 돈을 빌려주었습니다.

탄 "벳"과 그의 공범들은 25~50일 패키지로 돈을 빌려주었고, 이자율은 일당 4,000~8,000동, 연 146~292%에 해당합니다.

운영을 위해 Thanh "Bet"은 정보 교환을 위한 채팅 그룹 "HCN2"를 만들었고, 동시에 Nam, Thang, Quang Anh에게 팀 리더와 팀원을 포함한 하위 에이전트를 구성하도록 요청했습니다.

갱스터 탄 "플랫"(사진: CT).

팀 리더는 팀원들에게 페이스북의 신용대출 및 부실채권 그룹에 광고를 게시하여 대출이 필요한 고객의 정보와 전화번호를 찾아 그들과 거래를 하라고 지시했습니다.

손님이 있을 경우, 직원은 손님의 신분증과 주소를 사진으로 찍어서 검사를 요청합니다. 자격을 갖춘 신규 고객에게는 대출이 제공됩니다.

대출인은 돈을 받기 위해 대출 원금의 하루 평균 금액과 사전에 공제한 이자를 수수료로 지불해야 합니다. 2022년부터 2023년까지 Thanh "Bet"의 갱단은 5개의 그룹을 만들었습니다.

Quang Anh은 그룹 내 직원과 수입 및 지출 활동을 관리하기 위해 "Phattailoc66666", "Phattailoc9999", "Phattailoc99999"를 포함한 3개의 계정을 1Cash.Info 페이지에 등록했습니다.

기소장에 따르면 이 웹사이트는 전당 관리 및 금융 대출 기능을 갖추고 있으며, 비용은 계좌당 월 180만 VND입니다. Quang Anh은 공유 사용을 위해 5개 관리 팀에 계정을 할당했습니다.

대출 과정에서 고객이 빚을 갚는 데 늦어지면 팀 리더는 팀원들에게 상기시켜 달라고 요청합니다. 지연이 너무 길어지면, 빌린 사람은 새우젓, 식용유 등을 집 안으로 던지게 됩니다.

임대료, 1Cash.Info의 계좌 임대료, 팀 리더와 직원의 급여 비용을 공제한 후, 이익은 4명의 "주주"에게 각각 25%씩 분배됩니다.

팀 리더들은 Thanh "Bet"과 그의 공범자로부터 한 달에 700만 VND를 받았고, 팀의 책임 하에 고객에게서 수집한 총 이자 중 5%를 받았습니다.

회원들은 한 달에 500만 달러를 받고 대출 신청 처리 수수료를 받아 수익을 얻습니다.

검찰은 '탄벳' 갱단이 수십 명에게 고금리로 돈을 빌려준 혐의로 기소했지만, 많은 사람들이 신고를 거부했습니다. 따라서 검찰은 45건만을 적발했다.

기소장에 따르면, 이 단체는 2023년 3월부터 12월까지만 해도 16명이 그릇을 고르도록 했고, 불법적으로 2억 500만 VND 이상을 벌었습니다.

출처: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm