(댄 트리) - 기소장에서는 탄 "베트"와 그의 공범들이 복권의 형태를 이용해 고리대금업을 한 혐의로 기소되었습니다.
하노이 인민검찰원은 방금 도안 꾸옥 휘(31세, 하노이 까우자이 현, 별칭 "벳" 탄)를 재산 강탈과 민사거래 고리대금 혐의로 기소하는 기소장을 발행했습니다.
기소장에 따르면, 2022년에 탄 "벳", 응우옌 캉 남(32세), 응우옌 꽝 안(36세), 트엉 반 탕(28세, 모두 하노이 거주)은 각각 4억 VND를 기부하여 "밧호"라는 형식을 사용하여 높은 이자율로 돈을 빌려주었습니다.
탄 "벳"과 그의 공범들은 25~50일 패키지로 돈을 빌려주었고, 이자율은 1일 4,000~8,000 VND/100만 VND, 연 146%~292%에 해당합니다.
운영을 위해 Thanh "Bet"은 정보를 교환하기 위한 채팅 그룹 "HCN2"를 만들었고 동시에 Nam, Thang, Quang Anh에게 팀 리더와 팀원을 포함한 하위 에이전트를 설정하도록 요청했습니다.
갱스터 탄 "플랫"(사진: CT).
팀 리더는 팀원들에게 신용대출 및 불량채권 그룹에 광고를 게시하고, 페이스북에서 대출이 필요한 고객의 정보와 전화번호를 찾아 그들과 거래를 하라고 지시했습니다.
투숙객이 있는 경우, 팀원들은 투숙객의 신분증과 주소를 사진으로 찍어서 검사해 달라고 요청합니다. 자격을 갖춘 새로운 고객에게는 대출이 제공됩니다.
대출인은 돈을 받기 위해 대출 원금의 1일치 평균 금액과 이자를 선불로 공제한 금액을 대출자에게 처리 수수료로 지불해야 합니다. 2022년부터 2023년까지 Thanh "Bet"의 갱단은 5개의 세포를 만들었습니다.
Quang Anh은 그룹 내 직원, 수입 및 지출 활동을 관리하기 위해 "Phattailoc66666", "Phattailoc9999", "Phattailoc99999"를 포함한 3개 계정을 1Cash.Info 페이지에 등록했습니다.
기소장에 따르면 이 웹사이트는 전당 관리 및 금융 대출 기능을 갖추고 있으며, 비용은 계좌당 월 180만 VND입니다. Quang Anh은 공동 사용을 위해 5개 관리 팀에 계정을 할당했습니다.
대출 과정에서 고객이 빚을 갚는 데 늦어지는 경우, 팀 리더는 팀원들에게 그들에게 상기시켜 달라고 요청할 것입니다. 지연이 너무 길어지면, 차용인의 집에 새우젓, 식용유 등이 쏟아지게 된다.
임대 비용, 1Cash.Info의 계정 임대료, 팀 리더 및 직원 급여를 공제한 후 이익은 4명의 "주주"에게 각각 25%씩 분배됩니다.
팀 리더들은 Thanh "Bet"과 그의 공범들로부터 한 달에 700만 VND를 받았고, 팀의 책임 하에 있는 고객들로부터 수집한 총 이자 중 5%를 받았습니다.
회원들에게는 월 500만 달러가 지급되고, 대출 신청 처리 수수료를 받아 수익을 얻습니다.
검찰은 '탄베트' 갱단이 수십 명에게 고금리로 돈을 빌려줬다고 고발했지만, 많은 사람들이 신고를 거부했다. 따라서 검찰이 파악한 사건은 45건에 불과했다.
기소장에 따르면 이 단체는 2023년 3월부터 12월까지만 해도 16명이 그릇을 고르게 하여 불법적으로 2억 500만 VND 이상을 벌었습니다.
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출처: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
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