타이빈성 세무국(재무부 세무총국) 전자정보 포털에 공개된 정보에 따르면, 2024년 7월 현재 하이하 수로 운송회사(즉, 타이빈성 타이투이군 디엠디엔타운에 본사를 둔 하이하 페트로)는 아직 1,915,564,616,330( 일조9,150억5,644억6,161,333동 )의 세금을 납부하지 않은 것으로 나타났습니다.
7월 1일, 타이빈성 세무국은 하이하페트로에 대한 국가예산으로 납부하기 위해 국가재정과 신용기관에서 예금을 인출하는 조치를 시행하기 위한 83건의 결정을 동시에 발표했습니다. 이러한 결정은 7월 1일부터 7월 30일까지 효력이 발생합니다.
이에 앞서 5월 31일 타이빈성 세무국은 하이하페트로의 세금 채무를 징수하기 위한 73건의 유사한 결정을 내렸으며, 이는 6월 1일부터 6월 30일까지 유효합니다. 당시 이 기업의 총 세무부채는 1,915,540,166,330( 일조 1,915,540,166,330동 )이었습니다.
그리하여 1개월 후, 하이하페트로의 총 세금부채는 감소하지 않았을 뿐만 아니라 오히려 약 2,400만 VND 이상 증가했습니다. 이러한 증가는 기업이 세금 납부가 늦어지는 데 대한 벌금으로 이해됩니다.
특히, 타이빈성 세무국은 국가 재무부와 신용 기관에서 예치금을 공제하여 국가 예산으로 납부하는 강제 집행 결정을 여러 차례 내렸고, 하이하페트로의 총 세무 부채는 날이 갈수록 늘어났습니다.
예를 들어, 2023년 12월 말 현재 하이하페트로가 국가 예산에 납부해야 할 세금과 수수료 금액은 1조 7,750억 동이 넘었고, 그 중 약 1조 1,800억 동이 환경 보호세였습니다.
그 후 7개월 만에 한때 석유 대기업이었던 이 회사의 총 세금부채는 약 1,400억 VND가 늘어나 1조 9,000억 VND의 한계를 넘어섰습니다.
이전에 라오동이 보도한 바와 같이, 2024년 1월 23일, 수사 경찰청-공안부는 하이하 수로 운송 회사(하이하 페트로) 및 관련 단위에서 발생한 "국가 자산 관리 및 사용에 대한 규정 위반으로 손실과 낭비를 초래함" 및 "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래함"의 형사 사건을 기소하기로 결정했습니다. 동시에 세 피고인에 대한 기소 결정 및 명령을 내려주십시오.
따라서 피고인을 기소하고, 하이하페트로 이사회 의장 겸 대표이사인 쩐 투엣 마이에 대한 임시 구금 체포영장을 발부합니다. 하이하페트로의 수석 회계사인 레티후에를 형법 제219조 3항 및 제221조 3항에서 규정한 "국가 자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 손실과 낭비를 초래한 것"과 "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 것"의 범죄로 기소하고 거주지에서 나가는 것을 금지했습니다.
형법 제221조 제3항에 따라 "회계 규정 위반으로 중대한 결과를 초래한" 범죄로 Nguyen Thi Ngoc Anh - Hai Ha Petro General Department 책임자에 대한 기소 및 체포영장 발부 회계법 규정을 위반하여 국가 예산에 150억 VND(잠정 추산)이 넘는 손해를 입힌 혐의입니다.
조사 기관에 따르면, 위의 결정과 기소 명령은 하이하페트로의 석유 사업 활동에서 발생한 법률 위반 사항을 명확히 하기 위한 조사 기간을 거쳐 내려진 것입니다.
앞서 2024년 1월 9일, 공안부 부패, 경제, 밀수 범죄에 대한 수사 경찰국(C03)은 타이빈성과 하노이시에 있는 사무실, 석유 및 가스 창고, 관련자 거주지 등 5곳을 동시에 긴급 수색했습니다. 1,288,406리터의 DO 오일, 101,416리터의 A95 가솔린, 129,788리터의 A92 가솔린과 함께 많은 문서, 기계, 전자 장비, 가솔린 및 오일을 운송하는 차량을 압수했습니다.
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