4월 8일, 당국은 민사거래를 통해 이자를 받고 돈을 빌려준 혐의를 조사하기 위해 부가예프스키 티무르와 크라브추크 이리나(39세, 둘 다 우크라이나 국적)를 체포했습니다.
수사기관에 따르면, 최근 공안부는 외국 범죄 집단이 베트남인과 협력해 첨단 기술을 이용한 사업을 시작해 대규모로 '블랙 크레딧'을 운영하는 것을 적발했습니다. 이러한 회사는 연 최대 2,000%의 높은 이자율로 사람들에게 돈을 대출합니다.
경찰은 증거를 수집한 후, 베트남에 입국해 대출 회사를 운영하던 부가예프스키 티무르와 크라브추크 이리나를 체포했습니다. 동시에 작업반은 호치민시에서 4개 회사를 동시에 수색했습니다.
수사관들은 이 범죄 조직을 카테린치크 로만(38세, 우크라이나 국적, 현재 도주 중)이 이끌고 있다고 밝혔습니다. 이 사람은 Le Thanh Huynh Cang(53세), Nguyen Thi Nhat Phuong(34세)과 협력하여 Easycash.vn 앱, Oncredit 또는 Oncredit.asia.com 웹사이트를 통해 불법 신용 거래를 운영했습니다.
2019년부터 로만은 창에게 금융 및 대출 회사를 설립하는 데 40만 달러를 주었습니다. 작년에 우크라이나 재벌은 싱가포르의 SCA 회사와 키프로스의 TAS 은행에서 1,100만 달러를 추가로 "투자"했습니다.
Cang과 그의 베트남 공범들은 외국 재벌이 제공한 소프트웨어를 이용해 50만 동에서 수천만 동까지의 대출을 승인했으며, 이자율은 연 365%에서 2,000%에 달했다. 공안부는 수집된 문서를 통해 이 네트워크에 수십만 명의 베트남 고객이 있었고, 수천억 동의 불법 수익을 올렸다는 사실을 확인했습니다.
현재까지 형사경찰부는 63명을 소환하고 노트북 68대를 압수했습니다. 100여 대의 휴대전화와 관련 물건 및 문서들이 있습니다. 현재 공안부가 이 사건을 추가 조사하고 있습니다.
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