Truong My Lan 사건 재판 내용

피고인 Truong My Lan(68세, Van Thinh Phat 그룹 회장)은 재산 횡령 등 3가지 혐의로 재판을 받았습니다. 수회; 신용기관의 운영에 있어서 대출 규정 위반.

피고인 트룽 미 란이 3월 5일에 법정에 섰습니다.

또한 85명의 피고인이 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다. 수회; 공식적인 의무를 수행할 때 지위와 권력을 이용하는 것; 책임감 부족으로 심각한 결과를 초래하고 은행 운영 규정을 위반했습니다. 이 85명의 피고인 중에는 SCB의 전직 간부와 임원 45명이 포함되어 있습니다. 전직 국립은행 임원 15명 전직 정부 감사원 직원 3명 전직 국가 감사관, 평가회사 피고인 7명...

첫날 공판 내용은 주로 피고인 86명에 대한 신원조사로 구성됐다. 약 200명의 변호사가 재판에서 변론에 참여할 예정이다.

피고인들은 수십 대의 특수 밴을 타고 구금 시설에서 법원으로 이송되었으며, 교통경찰 차도 호송대에 합류했습니다. 호치민시에서 열린 재판의 보안은 강화되었습니다.

법정 소송의 피고인

응옥 두옹

트엉미란은 피고인이자 피해자입니다.

피고인 트룽미란은 이 사건에서 피고인과 피해자라는 두 가지 자격으로 재판을 받은 유일한 피고입니다. 피고측 변호에는 5명의 변호인이 참여했습니다.

재판 첫날, 판사단은 피고인 86명 중 79명이 재판에 참석했다고 밝혔습니다. 5명의 피고인은 수배 중이며 결석재판을 받게 됩니다. 나머지 두 피고인은 건강이 좋지 않고 임신 중이라는 이유로 결석재판을 요청했습니다.

관련 권리와 의무가 있는 사람들을 위해, 첫 번째 공판 날, 1,494개 기관과 개인 중 68개가 소환되었습니다...

재판부에 따르면, 관련 권리와 의무를 지닌 사람들이 수사기관에서 진술을 했기 때문에 이러한 불참은 사건의 내용에 영향을 미치지 않는다고 합니다. 그래서 판사단은 그 사건에 대한 재판을 계속 진행했습니다.

피고인 Truong My Lan: "저는 12학년까지 공부했습니다"

기소장에는 이 사건이 역대 최대의 피해를 입힌 것으로 판명되었으며, SCB 은행의 총 피해액은 약 498,000억 VND에 달한다고 나와 있습니다.

오늘 법원에서 판사는 피고인 Truong My Lan에게 몇 학년을 공부했는지 물었고, 피고인 Lan은 12학년을 마쳤다고 대답했습니다. 판사는 계속해서 "범죄를 저지르기 전에 무슨 직업을 가지고 살았습니까?"라고 물었습니다. 피고인 Truong My Lan은 "저는 Van Thinh Phat Group의 이사회 의장이었습니다."라고 대답했습니다.

본 사건에서 피고인 쯔엉미란의 남편인 주랍(68세, 타임스퀘어 투자주식회사 이사회 회장)은 은행업 규정 위반 및 은행업과 관련된 기타 행위에 대한 혐의를 받아 기소되었습니다.

기소장에는 피고인 Chu Lap Co가 Times Square Vietnam Joint Stock Company의 주식 99.26%의 창립자이자 소유자라는 사실이 나와 있습니다. 피고인과 그의 아내는 호치민시 1군 응우옌 후에 22~36번지와 동코이 57~69번지에서 사무실 단지, 호텔, 고급 아파트, 상업 센터 등의 기능을 갖춘 타임스퀘어 빌딩 프로젝트를 공동으로 운영했습니다.

통역자가 피고인 추랍코의 권리와 이익에 대해 통역했을 때 피고인은 혐의 내용을 명확히 이해하지 못했다고 말했습니다. 법원은 통역자에게 다시 통역을 요청했지만 피고인은 이해했다고 말했습니다.

피고인 응우옌 까오 찌(Van Lang Education Investment and Management 주식회사와 Capella Group 주식회사의 이사회 의장 겸 대표이사)는 피고인 쯔엉미란으로부터 1조 VND를 횡령하여 재산을 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 신원조사를 하는 동안 경찰은 배심원의 질문에 답하기 위해 피고인을 피고석으로 호송해야 했습니다.

피고인 응우옌 카오 치는 척추 부상을 입었다고 주장하며 판사단에 결석재판을 요청했습니다.

법정에서 재판장은 이 사건의 재판에 참여하는 변호사가 재판 내내 참석해야 한다고 발표했습니다. 그들이 결석하면 그들의 권리를 포기한 것으로 간주됩니다. 판사는 재판이 더 길어질 수도 있다고 덧붙였다(4월 29일까지 진행될 예정). 필요한 경우 배심원단은 토요일과 일요일에도 활동할 것입니다.

3월 6일, 기소장 발표와 심문으로 재판이 계속되었습니다.

Truong My Lan이 SCB를 인수하여 파괴했습니다.

쭝미란은 SCB에서 어떤 직위도 맡지 않았지만, SCB 은행의 주식 91.5%를 보유하고 SCB 은행의 모든 ​​활동을 통제하고 지시했다는 혐의를 받았습니다.

기소장에 따르면 2012년부터 2022년까지 쯔엉미란은 반틴팟그룹을 중심으로 국내외 1,000여 개 기업과 생태계를 활용했으며, 이후 4개 주요 그룹으로 나뉘었고, 이들은 서로 긴밀하게 관련되어 있었습니다.

금융 그룹에는 SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company가 포함됩니다. 호텔, 레스토랑, 부동산 분야에서 사업을 운영하는 기업 그룹입니다. 베트남의 "유령" 회사 그룹 다양한 영토와 '조세 피난처' 국가에 있는 외국 기업 네트워크 그룹입니다.

그 후, 피고인 쯔엉미란은 사건의 공범들에게 위조 대출 서류를 만들도록 지시했고, SCB는 2,257건의 대출(1조 VND 이상)을 지급했습니다. 이는 은행 대출 금액의 93%에 해당합니다.

2022년까지 피고인들은 여전히 ​​1,284건의 대출 신청을 했으며, 이는 677,2860억 VND의 미지급 채무(원금 483,9710억 VND, 이자/수수료 193,3150억 VND)에 해당하며, 이는 회수불능 대출 그룹에 속합니다.

기소장에는 담보의 가치를 공제한 후 피고인 란이 SCB에 약 498,000억 VND의 손해를 입혔다고 판단한 내용이 나와 있습니다.

피고인 Truong My Lan은 SCB의 극히 허약한 상황과 위반 사항을 은폐하기 위해 국립은행의 은행 검사 및 감독 부서 II(제2부) 전임 국장인 Do Thi Nhan에게 520만 달러를 "지출"했습니다. 국립은행의 다른 공무원 16명에게 1억 VND에서 거의 100억 VND까지 지출되었습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm