반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서에서 발생한 사건에 대한 조사가 마무리되면서, 공안부 산하 수사 경찰청은 트엉 미 란(반틴팟 그룹 전 회장) 여사를 뇌물 수수, 은행 업무 규정 위반 및 자산 횡령 혐의로 기소하기로 했습니다.
조사 결과에 따르면, 란 여사는 SCB은행 주식을 장악한 뒤 이사회, 사장, 대형 지점장, 통제위원회 위원장 등 SCB은행의 주요 직위에 자신의 사람들을 배치해 이들을 활용해 SCB은행의 모든 활동을 관리하고 통제했다. 란 여사는 이들에게 월 2억~5억 달러의 고액 급여를 지급했다.
그 중에는 피고인 부이안둥(Bui Anh Dung)도 있다. 란 여사는 Dung 씨가 온화하고 "방해하지 않으며" 사람들에게 인기가 있어서 SCB 이사회 회장으로 임명했다고 말했습니다.
SCB은행 전 회장 Bui Anh Dung.
부이 안 융이 SCB은행 벤탄지점의 이사로 재직하던 기간 동안, 반틴팟 그룹의 대출에 대해 쯔엉미란은 그룹 직원이 재평가 부서와 협력하여 대출 문서를 작성하도록 지시했습니다. 그런 다음, 대출 신청서는 지점으로 전송되어 직원과 리더들이 서명하고 재평가 부서로 다시 보내 절차를 완료합니다.
부이안중이 기업부 부총괄 이사이자 사업투자위원회 위원으로 재직하던 당시 본사는 반틴팟 그룹의 대출 신청 서류에 서명만 했을 뿐 다른 일반 고객처럼 대출을 검토, 평가하기 위한 회의를 열지 않았습니다.
2020년 12월 9일부터 2022년 9월 22일까지 Bui Anh Dung은 이사회 회장을 맡습니다. 피고인 부이 안 둥은 쭝미란의 반틴팟 그룹 생태계에 속한 개인 및 법인으로부터 대출을 승인하는 결의안에 서명하여 대출이 지급된 후 서류를 합법화하고 완료했습니다. 이는 일반적인 대출 과정과 반대입니다.
부이안중은 트란티미중(SCB 전 부총괄이사)과 트롱카인호앙(SCB 전 대행총괄이사)이 트롱미란으로부터 직접 지시를 받은 후, 그에게 알려줬기 때문에 어떤 대출이 반틴팟그룹에서 나온 대출인지 확실히 알고 있었습니다.
이러한 대출은 모두 Truong My Lan의 지시에 따라 SCB 은행에서 돈을 지급하고 인출하기 위한 법적 문서와 대출 절차에 서명했다는 점이 공통점입니다.
실제로 SCB은행의 부서는 고객과 담보를 평가하지 않으며, Truong My Lan의 Van Thinh Phat 그룹 고객에게 추가 대출을 제공하는 옵션에는 관심이 없습니다.
SCB은행의 "코어뱅킹" 데이터 시스템에는 "HSTT"라는 기호가 있는 추가 데이터 필드가 생성되어 고객을 기록하고 모니터링, 통계 및 대출 승인을 목적으로 하며, 규정에 따른 정상적인 대출 절차를 우회합니다.
부이안중은 법을 위반하여 평가 보고서, 회의록, 이사회 투표용지, 반틴팟 고객 그룹에 대출하는 데 동의하는 결의안에 서명했다는 사실을 인정했습니다.
부이아인중은 SCB은행에서 근무하는 동안 급여와 휴가 보너스 외에도 쯔엉미란으로부터 SCB 주식 50만 주(50억 VND 상당)를 받았습니다.
검증 결과와 피고인 및 관련자들의 진술을 토대로 볼 때, 부이안중이 자신의 지위와 권한을 이용하여 쯔엉미란이 ‘재산 횡령’ 및 ‘은행업 규정 위반 및 은행업과 관련된 기타 행위’ 범죄를 저지르는 것을 적극적으로 방조하고 공모했다는 판단의 근거가 충분합니다.
구체적으로, 부이안중은 2015년 형법 제206조 4항의 "은행업 및 은행업과 관련된 기타 행위에 관한 규정 위반" 행위로 SCB에 187조 6,000억 VND 이상의 손해를 입힌 공범이다.
수사기관은 2015년 형법 353조 4항의 "재산 횡령" 범죄에 대해 부이안중이 1,040억 VND 이상을 횡령하고 26,300억 VND 이상의 이자 채무 손실을 초래한 공모 혐의로 기소했습니다.
조사 과정에서 부이안중은 솔직하게 자백하고 회개했으며, 자신의 위법 행위를 분명히 인정했습니다.
지혜
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