바이낸스에 대한 13가지 비난
워싱턴 연방법원에 제기된 증권거래위원회(SEC) 소송에는 바이낸스, 자오 및 독립적인 미국의 거래소 운영자를 상대로 최대 13가지 혐의가 나열되어 있습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 창립자이자 CEO인 창펑 자오. 사진: 로이터
구체적으로, SEC는 바이낸스가 거래량을 인위적으로 부풀리고, 고객 자금을 횡령하고, 미국 고객을 보호하지 못했으며, 투자자를 오도했다고 주장합니다.
SEC는 또한 Binance와 그 창립자이자 암호화폐 업계에서 가장 유명한 거물 중 한 명인 Zhao가 비밀리에 고객 자산을 통제하여 고객이 자금을 "원하는 대로" 사용할 수 있도록 허용했다고 주장합니다.
SEC는 또한 바이낸스가 "미국 연방 증권법을 회피하기 위한 정교한 계획의 일환으로" 별도의 미국 법인을 만들었다고 주장하며 다른 여러 위반 사항을 지적했습니다.
SEC 위원장 게리 겐슬러는 성명을 통해 "자오와 바이낸스 법인이 광범위한 사기, 이해 상충, 투명성 부족 및 계획적인 법 회피에 연루됐다고 주장합니다."라고 밝혔습니다.
바이낸스는 블로그 게시물에서 "우리는 플랫폼을 강력히 방어할 것입니다."라고 말하며 "바이낸스는 미국 거래소가 아니기 때문에 SEC의 조치는 범위가 제한적입니다."라고 덧붙였습니다.
블로그 게시물에는 "Binance.US를 포함한 Binance 및 Binance 계열 플랫폼의 모든 사용자 자산은 안전하고 보안이 유지됩니다."라고 나와 있습니다. 바이낸스는 성명에서 또한 "처음부터" SEC와 "적극적으로 협조"했으며 SEC의 주장에 "존중심을 가지고 동의하지 않는다"고 밝혔습니다.
Zhao가 통제하는 Binance.US는 트윗을 통해 이 소송이 "사실, 법률 또는 위원회 선례에 의해 정당화되지 않았다"고 밝혔습니다.
세계 최대 암호화폐인 비트코인은 이 소식에 따라 가치가 최대 6%나 떨어져 거의 3개월 만에 최저 수준을 기록했습니다. 시가총액 기준 세계 4위의 바이낸스의 암호화폐인 BNB는 5% 이상 하락했습니다.
시장 참여자들은 SEC의 주장이 바이낸스와 암호화폐 시장 전체에 문제를 초래할 수 있다고 말합니다. 바이낸스는 작년에 하루 평균 약 650억 달러 규모의 거래를 처리하며 암호화폐 거래에서 우위를 점했습니다.
Oanda의 수석 시장 분석가인 에드 모야는 "바이낸스가 마비될 수 있는 큰 위험이 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.
기타 일련의 법적 주장
SEC 소송은 바이낸스가 최근 직면한 일련의 법적 문제 중 하나일 뿐입니다. 지난 3월, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 이 거래소를 "불법"이고 "가짜" 거래소를 운영한다는 이유로 고소했습니다. 억만장자 자오는 이러한 주장을 부인했다.
"CZ"라는 애칭으로 알려진 창펑 자오는 불과 45세의 나이로 암호화폐 시장 붐 때 엄청난 돈을 벌었습니다. 사진: 비트코인
조사에 정통한 소식통에 따르면, 바이낸스는 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 미국 법무부로부터 조사를 받고 있습니다.
바이낸스 코퍼레이션은 케이맨 제도에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 12살까지 중국에서 태어나고 자란 캐나다 시민인 자오(Zhao)에 의해 2017년 상하이에서 설립되었습니다. 해당 거래소는 본사가 없으며 주요 거래소인 Binance.com의 구체적인 주소도 밝히지 않았습니다.
5월에 로이터는 바이낸스가 고객 자금을 회사 수익과 섞었다는 등의 부정 행위 혐의를 보도했습니다. 바이낸스는 고객 예치금과 회사 자금을 섞는다는 의혹을 부인했습니다.
앞서 바이낸스의 프랑스 지사이자 모회사인 바이낸스 홀딩스 리미티드도 프랑스 투자자 15명으로부터 오해의 소지가 있는 거래 관행과 사기적 은폐 혐의로 소송을 당했습니다.
창펑 자오는 일반적으로 "CZ"로 알려져 있으며 세계에서 가장 빠르게 성장하는 부자 중 하나로 떠올랐습니다. 작년 말 현재 그의 순자산은 960억 달러로, 마크 주커버그, 일론 머스크, 워렌 버핏 등 다른 억만장자들과 비슷한 수준입니다.
Huy Hoang (Reuters, Cointelegraph에 따르면)
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![[사진] 팜민친 총리, 지방자치단체와 경제성장에 관한 정부회의 주재](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
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