Truong My Lan 씨의 가족 생태계에는 누가 있나요?

조사 기관에 따르면, 반틴팟 그룹의 생태계는 VTP 그룹 주식회사 모델에 따라 구축 및 운영되었으며, 쯔엉미란 여사가 이사회 의장(BOD)을 맡고 있습니다. VTP 그룹은 생태계 내 회사의 주식을 보유하고 모든 운영을 통제하는 중심 역할을 하지만 일반적으로 사업 운영에는 직접 참여하지 않습니다.

VTP그룹은 운영을 통해 국내외 자회사, 회원사를 포함한 1,000여개 기업과 함께 생태계를 구축해 왔습니다. 이 생태계는 여러 계층으로 나뉘며 VTP 그룹의 친척, 임원 및 직원을 대표하기 위해 고용된 수백 명의 개인이 있습니다.

SCB 감독팀도 Truong My Lan 씨의 그룹으로부터 '막대한' 돈을 받았습니다.

Zhang Huiyun의 조카와 Zhou Liji의 남편이 Zhang Meilan과 나란히 서 있습니다.

이들 중에는 VTP 그룹 생태계에서 가족 구성원이 관리하도록 배정된 회사도 꽤 있습니다. 먼저, VTP 그룹은 1992년에 설립되었으며, 자본금은 13조 VND였습니다. 이 회사는 피고인 Truong My Lan의 조카인 Truong Hue Van에게 총괄이사 겸 법적 대리인으로 지정되었고 Truong My Lan 여사는 이사회 의장이었습니다. VTP 그룹은 Truong My Lan이 60%를 소유하고 있는 등 4명의 주주를 두고 있습니다. Truong My Lan의 딸인 Elizabeth Chu Yuet Han(Chu Duyet Hang)이 10%를 소유하고 있습니다. 메리 쿠 웨트 판(추 두옛 판) 여사는 Truong My Lan 여사의 딸로 10%를 소유하고 있으며, Truong Hue Van이 대표하는 Emeral Joint Stock Company가 20%를 소유하고 있습니다.

피고인 추랍코는 타임스퀘어 베트남 주식회사의 창립자인 쯔엉미란의 남편입니다.

한편, 쯔엉미란 씨의 남편인 추랍코 씨는 타임스퀘어 베트남 주식회사(구 베트남 타임스퀘어 투자 주식회사)의 창립자이며 주식의 99.26%를 보유하고 있습니다. 코 씨와 란 씨는 회사 운영을 관리하고 타임스 스퀘어 빌딩 프로젝트를 실행합니다. 이 빌딩은 사무실, 호텔, 고급 아파트, 상업 센터, 서비스 시설로 구성된 복합 단지로, 호치민시 1군 벤응에구 응우옌 후에 22~36번지와 동코이 57~69번지 부지에 건설됩니다. 추랍(Chu Lap) 씨는 타임스퀘어 빌딩 프로젝트의 경우, 쯔엉미란(Truong My Lan)과 반틴팟(Van Thinh Phat) 그룹이 투자 절차를 진행하고, 건설 허가를 내리고, 자본을 조달하고, SCB 은행에서 자본을 빌려 프로젝트를 수행하는 데 동의했다고 밝혔습니다. 따라서 2009~2012년에 추랍 주식회사는 쯔엉미란과 타임스퀘어 투자 주식회사가 소유한 타임스퀘어 빌딩 프로젝트의 토지 사용권과 미래 자산을 사용하여 쯔엉미란이 타임스퀘어 프로젝트에 투자하고 쯔엉미란의 개인 및 단체의 이름으로 대출을 확보하고 쯔엉미란의 개인 및 단체의 목적으로 사용하기로 합의했습니다. 그 후, 추랍 주식회사는 타임스퀘어 투자 주식회사 이사회 의장으로서 주주총회 의사록과 SCB은행에서 란이 지시한 대출에 대한 담보권 설정 및 보증 승인 결의안에 서명했습니다.

2017년까지 회사는 만기가 된 부채로 인해 SCB의 가짜 고객 목록에 따라 35,5410억 VND 이상의 미지불 부채에 대한 보증을 제공하기 위해 2017년 8월 15일 타임스퀘어 회사의 주주총회 의사록에 계속 서명했습니다. 가짜 대출을 받는 개인은 연간 1,500만~4,000만 VND를 받습니다. 추랍코는 란의 지시에 따라 대출 보증 절차에 서명했으며, 명의를 빌린 사람들과는 아무런 관계가 없고, 위조된 절차에 서명만 했으며, 이로 인해 SCB은행에 39조 2,170억 VND(원금과 이자)의 손실이 발생했다고 자백했습니다.

'반틴팟 사건, 520만 달러 뇌물 수수, 역대 최대 규모'

형과 형수도 참여했습니다.

그녀의 남편과 조카딸 Truong Hue Van뿐만 아니라 Truong My Lan 여사는 그녀의 남동생과 형수도 Van Thinh Phat 그룹 생태계 내 여러 회사를 관리하고 운영하는 데 참여하도록 지정했습니다. 그분은 바로 Truong Chi Trung 씨입니다. Truong My Lan 씨의 자매이자 Van Thinh Phat Investment Group 주식회사 이사회 회장입니다. 이 회사는 2007년에 설립되었으며 자본금은 12조 8,000억 VND입니다. 이 회사는 Truong My Lan의 처형인 Ngo Thanh Nha가 대표이사 겸 법적 대리인으로 운영합니다. Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company의 주식을 보유한 4명의 주주는 VTP Group이 49%를 소유하고 있습니다. Truong My Lan의 딸인 Chu Duyet Hang이 15.5%를 소유하고 있습니다. Truong My Lan의 딸인 Chu Duyet Phan이 15.5%를 소유하고 있으며, Truong Hue Van이 대표하는 Emeral Joint Stock Company가 20%를 소유하고 있습니다.

한편, 비엣빈푸 금융투자 주식회사는 2007년에 설립되었으며, 정관자본금은 2조 8,680억 VND입니다. Truong Hue Van은 법정대리인은 아니지만 정관자본의 50.5%를 소유하고 있습니다. Prosperity Asia Cpital Limited(영국령 버진 아일랜드)는 자본의 19.5%를 소유하고 있습니다. Lionyear International Limited(영국령 버진아일랜드)가 15%를 소유하고 있으며, Magic Luck Group Limited(영국령 버진아일랜드)가 15%를 소유하고 있습니다. Viet Vinh Phu 회사의 운영은 SCB 은행 이사회 대표이자 대표이사인 Ta Chieu Trung이 이끌고 있습니다. Viet Vinh Phu Company는 SCB 은행의 정관 자본금 12.828%를 소유한 주주입니다.

3명의 외국인이 Viet Vinh Phu 회사의 지분 49.5%를 소유하고 있지만 어떠한 운영 활동에도 참여하지 않습니다. 그녀는 주요 주주이고 많은 돈을 투자하여 SCB 은행을 직간접적으로 소유하고 있지만, Truong My Lan의 이 사람들에 대한 정보는 매우 모호합니다. 예를 들어 Simons, Thomas, Kent와 같이 여러 국적의 사람이라는 이름만 기억하고 있을 뿐, 그들이 어느 국적인지는 모릅니다. 심지어 쯔엉미란이 SCB은행 주식을 소유한 5개 외국 법인에 투자자로 신고한 사람들의 이름, 연락처, 주소를 기억할 수 없습니다...

반틴팟 사건: SCB에서 인출된 1조동 이상이 어디로 갔을까?

조사 기관에 따르면, 쯔엉미란 씨의 반틴팟 그룹의 생태계는 서로 밀접한 관련이 있는 4개의 주요 그룹으로 나뉩니다. 첫 번째는 베트남의 금융기관 그룹입니다: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. 특히 SCB는 VTP 생태계 내 기업에 자본을 제공하는 금융 도구로 사용되어 매우 중요한 역할을 합니다. 두 번째는 베트남에서 운영되는 기업 그룹으로, 대부분 부동산, 레스토랑, 호텔 등의 분야에서 운영되고 있으며, 모두 대규모 자본금을 보유한 기업입니다. 셋째, 베트남에는 법인을 이용해 자본을 출자하여 프로젝트에 투자하고, 은행에서 돈을 빌리고, 부채 구조 조정을 실시하는 "유령" 회사들이 있습니다... 넷째, 해외 영토 및 "조세 피난처" 국가에 있는 회사 네트워크가 있으며, 해외에서 투자 및 사업 활동을 하거나 "외국인 투자자"라는 이름으로 베트남에 투자하여 Truong My Lan 가족의 해외 자본과 자산을 관리하는 임무를 맡고 있습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/he-sinh-thai-gia-dinh-cua-ba-truong-my-lan-gom-nhung-ai-185231121122338952.htm