11월 21일, 피고인 Truong My Lan과 1단계 사건의 다른 47명의 피고인에 대한 항소 재판이 Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank(SCB) 및 기타 단위와 조직에서 진행되었습니다. 관련 당국은 변호를 계속했습니다. 국립은행의 검사감독기관 그룹에 속한 피고인들의 변호인단의 의견입니다.
피고인 쯕미란을 변호하는 변호사 절차가 진행되는 동안, 호치민시 고등인민검찰원은 SCB은행에 여러 가지 쟁점을 명확히 하기 위한 정보를 제공해 달라고 요청했습니다.
구체적으로 이 기관은 SCB에 다음에 대한 정보를 제공해 달라고 요청했습니다. 3개 주식회사 상업은행(De Nhat, Saigon 및 Vietnam Tin Nghia)이 합병되기 전 SCB의 총 부채. 은행이 미지불이라고 말한 총 금액, 빚을 갚기 위해 빌린 금액, 피고인 란이 인출한 돈은 얼마였는가...
위 요청에 응하여 SCB 담당자는 서면으로 정보를 제공하기로 약속했습니다.
피고인 트루옹 미 란.
또한 변호인들은 피고인들의 변호에서 SCB에 은행 대출과 기타 문제에 대한 추가 서류를 제공해 달라고 요청했습니다. 이 제안은 재판장에 의해 승인되었습니다.
하지만 같은 오후, 피해자 SCB의 권리를 보호하던 변호인은 검찰과 변호인들이 요구한 서류 제출을 갑자기 거부했습니다.
“모든 것이 기록에 남아 있어요. 변호사는 "자신의 권리에 대해 항소하는 피고인은 이미 파일에 있는 문서만 사용하면 됩니다" 라고 말했습니다.
이 사건에 따르면, 2012년부터 2022년 10월까지 Truong My Lan 여사는 SCB 주식의 85~91.5%를 인수하여 보유했습니다. 이후 피고인은 SCB의 모든 활동을 지시, 운영, 조작할 수 있는 "권한"을 가진 주주가 되어 자신의 다양한 목적에 부합하게 되었습니다.
반틴팟 그룹의 회장과 그의 공범들은 다음과 같은 일련의 행위를 저지른 혐의로 기소되었습니다. SCB의 주요 직책에 신뢰할 수 있는 인력을 선발하고 배치한 것; Truong My Lan의 요청에 따라 대출 및 지출을 전문으로 하는 여러 부서를 SCB 산하에 설립합니다. 수천 개의 "유령" 회사를 설립하여 활용하고 많은 개인을 고용합니다. 여러 관련 기업의 수장과 공모하여 범죄를 저질렀습니다.
또한, 쭝미란과 그녀의 공범들은 많은 평가 회사와 공모하여 담보의 가치를 부풀렸습니다. SCB에서 돈을 인출하기 위해 엄청난 수의 가짜 대출 신청서를 작성합니다. 돈을 인출하고 지출 후 현금 흐름을 "차단"할 계획을 세우십시오. 불량채권을 매각하고, 신용잔액을 줄이기 위해 연기신용대출을 매각하고, 불량채권을 줄이고, 위반사항을 은폐함; 뇌물수수, 국가기관의 지위와 권한을 가진 사람들에게 영향을 미쳐 공무를 위반하게 하는 행위.
그때부터 쭝미란과 그녀의 공범들은 서로 다른 지위와 역할을 맡아 재산 침해, 은행 활동 침해, 국가 기관의 적절한 운영 침해 등 많은 범죄를 저질렀습니다.
최고인민검찰원은 많은 행위가 정교하고 교활한 술책에 조직적으로 공모하여 저질러졌으며, 특히 심각한 결과를 초래하고, 특히 막대한 액수의 돈을 횡령하고 피해를 입혔다고 판단했습니다.
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출처: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868. HTML로
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