VietNamNet 의 소식통에 따르면, 2월 22일 현재 사법지원경찰이 북부 지방의 구금시설에 있는 Truong My Lan(Van Thinh Phat Group 회장) 여사와 다른 80명의 피고인을 호치민 시로 이송하는 절차를 완료했다고 합니다.

이는 3월 초에 열리는 호치민시 인민법원의 재판을 준비하기 위한 것입니다.

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3월 5일, 호치민시 인민법원은 반틴팟 그룹에서 발생한 소송을 재판했습니다.

이에 따라, 이 사건의 쭝미란 여사와 85명의 피고인(수배 중인 5명의 피고인 제외)은 "재산 횡령", "뇌물 제공", "뇌물 수수", "신용 기관 활동에서의 대출 규정 위반", "공무 수행 중 직권 및 권한 남용", "심각한 결과를 초래한 책임 부족" 및 "재산 횡령을 위한 신뢰 남용" 혐의로 기소되었습니다.

위 사건의 피고인들은 기소 이후 공안부, 국방부, 북부 지방 도시 경찰의 구금소에 구금되었습니다.

보도에 따르면, 호치민시 인민법원이 3월 5일에 이 사건의 1심 재판을 열 것으로 예상된다. 재판은 3월 5일부터 4월 29일까지 진행되었습니다.

재판에는 최고인민검찰원과 호치민시 인민검찰원의 검사 10명이 참석했습니다. 이 사건에는 86명의 피고인의 합법적인 권리와 이익을 변호하는 변호사가 거의 200명이나 있습니다.

또한 법원은 사이공상업주식은행(SCB)에서 돈을 빌리고 받는 법인과 국립은행에서 돈을 받는 개인을 포함하여 관련 권리 및 의무가 있는 2,404명을 소환하기로 결정했습니다. 개인은 SCB 은행에 회사, 차용인, 담보자산으로 등록하고 입금 및 출금을 합니다. SCB 은행 직원 그룹에 속한 개인 및 이와 관련된 권리와 의무가 있는 기타 사람.

동시에 인민법원은 이 사건과 관련하여 수배 중인 SCB은행의 전직 임원 5명의 피고인에게 법에 따라 관대한 처분을 받기 위해 조만간 자수할 것을 촉구하는 통지문을 발행했습니다.

수배된 5명은 다음과 같습니다: Dinh Van Thanh(전 이사회 회장), Chiem Minh Dung(전 부총괄 이사), Tram Thich Ton(이사회 회원), Nguyen Thi Thu Suong(전 이사회 회장), Nguyen Lam Anh Vu(전 벤탄 지점 부장).

이 사건에서 피고인 Truong My Lan은 그녀의 합법적인 권리와 이익을 보호하기 위해 5명의 변호사를 고용했습니다.

란 여사는 "재산 횡령", "은행 활동 규정 위반", "뇌물 수수"의 세 가지 범죄로 기소되었습니다. 동시에 란 여사는 "신탁 남용을 통한 재산 유용" 혐의로 응우옌 카오 트리(Capella Group Corporation 이사회 의장) 사건의 피해자이기도 합니다.

기소장에 따르면, 2012년부터 2022년 10월까지 Truong My Lan 여사는 SCB의 거의 모든 주식(주식의 85-91.5%)을 인수하고 사실상 보유하여 "강력한" 주주가 되었습니다. Lan 여사는 다양한 개인적 목적을 위해 SCB의 모든 운영을 조작했습니다.

Truong My Lan 여사와 많은 공범자들은 다음을 포함한 일련의 행위를 저질렀습니다. SCB의 주요 직책에 신뢰할 수 있는 인력을 선발하고 배치했습니다. 란 여사의 요청에 따라 대출 및 지출을 전문으로 하는 여러 부서를 SCB 산하에 설립합니다. 수천 개의 "유령" 회사를 설립하여 활용하고 많은 개인을 고용합니다. 여러 관련 기업의 수장과 공모하여 범죄를 저질렀습니다.

동시에 란 씨와 그녀의 공범들은 또한 많은 평가 회사와 공모하여 담보의 가치를 부풀렸습니다. SCB에서 돈을 인출하기 위해 엄청난 수의 가짜 대출 신청서를 작성합니다. 돈을 인출하고, 지출 후 현금 흐름을 "차단"할 계획을 세우세요.

혐의는 2012년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 반틴팟 그룹의 회장이 엄청나게 많은 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했다는 것입니다.

구체적으로, 2012년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 Truong My Lan 여사는 다양한 목적으로 SCB 은행에서 돈을 인출하기 위해 368건의 가짜 대출 신청서를 작성하도록 지시했습니다. 2022년 10월 17일 현재 미지급 채무는 132,2470억 VND이며 회수 가능성은 없습니다.

Truong My Lan 여사의 행동으로 인해 SCB 은행은 64,6210억 VND 이상의 손실을 입었습니다.

2018년 2월 9일부터 2022년 10월 7일까지 Truong My Lan 여사는 916건의 가짜 대출 신청서를 작성하여 SCB 은행에서 304,096억 VND 이상을 횡령했고, 이로 인해 129,3720억 VND 이상의 손실이 발생했습니다.