가상화폐, 암호화폐 투자, 함정에 빠지지 않도록 주의하세요

경찰 기관에서는 사람들이 무지로 인해 사기 피해자가 되지 않도록 극도로 경계해야 한다고 권고합니다.

당국은 가상화폐 거래를 통해 자산을 횡령한 Trieu Nu Cuoi 회사(호아이득 구, 안칸 사에 본사 있음)의 조직 리더인 호 꾸옥 탄(맨 왼쪽)을 체포했습니다.

이익추구 심리를 공략하다

최근, 일부 사람들이 블록체인 기술과 디지털 화폐에 대해 잘 모르는 상황을 이용해 사기꾼들은 실제 가치가 없는 가상화폐와 채권을 만들어내고, 높은 수익을 노리는 사람들의 심리를 이용해 많은 투자자들이 모든 것을 잃게 만들었습니다.

2024년 말, 하노이시 경찰 경제보안부는 하노이 호아이득군 안칸읍에 본사를 둔 찌에우 누 꾸오이 회사의 '가상' 통화 거래 거래를 통해 범죄적 재산을 횡령한 흔적을 발견했습니다.

매력적인 약속에 믿음을 갖고 약 100개 기업과 거의 400명의 개인이 총 가치가 수천억 VND에 달하는 QFS 양자 코인을 구매했습니다. 하지만 이 QFS 코인은 전혀 현실적이지 않으며 베트남 법에 의해 인정되지 않습니다.

이 조직의 리더는 호 꾸옥 탄(1992년생, 응에안성 콘 꾸엉구 봉케읍 출신)입니다. 2024년 말에 찌에우 누 꾸오이 주식회사 회장 호 꾸옥 탄이 체포되었을 당시에도 수백 명의 사람들이 사기가 없다고 믿고 "회의와 교류"에 참석했습니다.

최근 하노이시 경찰은 틱토커 피프스 포 득 남(1994년생, 바리어붕따우성 붕따우시 8구 출신)이 주도한 사기 사건을 단속했습니다. 해당 사건의 총 압수 및 동결 자산은 약 5조 3,000억 VND에 달합니다.

이는 첨단 기술을 이용해 불법 외환 및 증권 거래소에 투자를 요구함으로써 사람들의 자산을 사기하고 횡령하는 국제 범죄 조직입니다. 당국은 "재산 사기 횡령", "자금 세탁", "범죄 신고 불이행" 혐의로 26명의 피고인을 기소하는 형사 소송을 시작했습니다.

최근, T 씨(하노이 거주)는 페이스북 소셜 네트워크를 통해 "Nguyen Thi Thuy Dung" 계정으로 친구를 사귀고 채팅을 했습니다. 위 주제는 T. 여사에게 https://www.mcprimetrusted.com/#/assets 웹사이트를 통해 가상화폐 투자에 참여하도록 권유했습니다. T 씨는 피고인의 지시에 따라 50억 동을 입금하여 35만 달러, 즉 94억 동에 해당하는 금액을 받았습니다.

하지만 T 씨가 위의 이자를 철회하고 싶어하자, 그 사람은 여러 가지 이유를 대며 부당한 요구를 했습니다. T 여사는 이미 "진행"했기 때문에 12억 VND를 계속 입금했지만 여전히 돈을 인출할 수 없었습니다. T 여사는 자신이 사기를 당했다는 사실을 깨닫고 경찰에 가서 사기 사실을 신고했습니다.

투자자는 모든 위험을 감수합니다

위의 사건을 계기로 하노이시 경찰 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 부서는 사람들이 재정적 함정에 빠지지 않도록 극도로 경계해야 한다고 권고했습니다.

재무부 전문가인 트룽 마이 푸옹 여사는 베트남에는 가상화폐와 가상자산에 대한 구체적인 규정이 없다고 말했습니다. 현재 베트남에서 가상화폐 거래와 투자는 국제 거래소를 통해 이루어지고 있는데, 이는 잠재적으로 위험성이 높고 착취와 횡령의 위험이 있습니다.

"현재 베트남은 가상화폐 및 암호화폐의 발행과 거래를 규제하는 법적 규제를 인정하지 않고 있으며, 그러한 규제도 없습니다. 따라서 투자자들은 가상화폐 및 암호화폐 투자에 참여할 때 모든 위험을 감수해야 합니다."라고 트룽 마이 푸옹 씨는 단언했습니다.

법적인 관점에서, 하노이 변호사 협회 Nguyen Anh Law Office의 대표인 변호사 Nguyen Anh Thom은 불법적인 이익을 위해 가상화폐를 판매하는 수법은 새로운 것이 아니지만, 여전히 많은 사람들이 사기꾼의 함정에 쉽게 빠진다고 말했습니다. 이러한 사기 행위로 인해 해당 인물은 2015년 개정 형법 제174조에 따라 기소될 수 있습니다.

"피해자는 돈을 돌려받을 기회를 얻으려면 가장 가까운 경찰이나 검찰에 사기 사실을 즉시 신고해야 합니다. 한편, 당국은 가상 자산과 가상화폐를 관리하기 위한 법적 체계를 조속히 마련하고, 위험한 행위나 가상화폐 및 가상화폐를 이용하는 행위를 금지하는 규정을 마련해야 합니다."라고 응우옌 안 톰 변호사는 제안했습니다.

현재 하노이시 경찰은 가상화폐와 주식에 투자할 때 위험을 예방하고 피하는 방법에 대한 권고안을 정기적으로 발표하고 있습니다. 특히 경찰청은 베트남에서 가상화폐는 재산으로 인정되지 않고, 지불수단이나 이체도구로 인정되지 않으며, 어떠한 법률 체계 문서에도 기록되지 않았다고 확인했습니다.

특히 하노이시 경찰은 사람들에게 경계심을 갖고 가상화폐 거래소, 디지털 화폐, 가상화폐 투자 애플리케이션, 특히 높은 수익이나 매력적인 투자 기회를 약속하는 거래소에 투자하거나 거래에 참여하지 말 것을 권고합니다. 자산을 빼앗기는 것을 피하기 위해서입니다. 사기 행위가 발견되면 사람들은 법률의 규정에 따라 검증, 예방 및 위반자 처리의 근거를 마련하기 위해 즉시 경찰에 신고해야 합니다.

출처: https://hanoimoi.vn/dau-tu-tien-ao-tien-ma-hoa-can-trong-keo-mac-bay-696767.html