사이공 협동조합 전임 사장, 계속 기소 제안

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10월 28일, 호치민시 경찰청 산하 수사보안국(ISA)은 응우옌 탄 년(사이공 협동조합 전 사장) 씨에 대한 혐의를 "책임 부족으로 심각한 결과를 초래함"에서 "공무 수행 중 권력 남용"으로 변경했습니다.

이에 따라 호치민시 경찰 수사보안국은 4차 보충 수사 결론을 완료하고 검찰에 이관하였으며, 디엡 중(사이공협동조합 전 회장), 보탄중(신도시개발투자주식회사 사장), 톤탓하오(다이아부동산주식회사 사장)를 "직무집행 중 직권남용" 혐의로 기소할 것을 건의했습니다.

수사보안기관은 또한 호미호아(사이공협동조합 재무부장) 씨와 응우옌탄년 씨에 대한 혐의를 원래의 "책임감 부족으로 심각한 결과를 초래함"에서 디엡중 씨와 공범이라는 이유로 "공무집행 중 권력남용"으로 변경하기로 결정했습니다.

피고인 Tran Trung Liet(전 사이공 협동조합 최고 회계사), Hang Thanh Dan(전 사이공 협동조합 감독위원회 위원장), Pham Thi Minh Ngoc(전 사이공 협동조합 부감독위원회), Nguyen Thi Thuy Trang(전 사이공 협동조합 감독관)은 모두 "책임 부족으로 심각한 결과를 초래했다"는 혐의로 기소될 예정이었습니다.

검찰의 요청에 따라 추가 조사를 진행한 결과, 수사기관은 다음과 같이 피고인의 범죄행위를 결론지을 만한 충분한 근거를 확보했습니다.

피고인 디엡 둥에 관하여, 둥 씨는 2016년 6월부터 2018년 3월까지 사이공협동조합 이사회를 거치지 않고 사이공협동조합 재무부 및 회계부 직원을 임의로 지시하여 피고인 디엡 둥이 사이공협동조합의 3조 VND 중 1조 VND을 이체하여 자본을 조달하고 빅 C 거래를 실행하고 도티모이 회사(7,000억 VND)와 다이아 회사(3,000억 VND)의 네트워크를 확장하여 투자 협력을 진행하도록 함으로써 사이공협동조합에 1,150억 VND의 손실을 초래했습니다.

조사 기관에 따르면, Nhan 씨는 피고인 Diep Dung으로부터 Saigon Co.op의 자본 조달 계좌에서 3조 VND 중 1조 VND를 투자 협력에 사용한다는 정보를 받았다는 사실을 인정했으며, 피고인 Ho My Hoa가 피고인 Diep Dung의 지휘 하에 Saigon Co.op이 투자 협력에 1조 VND를 사용하는 것을 검사하고 모니터링하는 데 동의했습니다.

피고인 디엡 둥이 투자협력을 위해 1조 VND를 사용했다는 사실을 알고 있었음에도 불구하고, 이사회 임원이자 재무 및 회계 부서를 담당하는 대표이사로서 냔 씨는 재무 및 회계 부서에 관련 서류를 제공하도록 지시하거나 요청하지 않았으며, 할당된 책임을 다하지 않았습니다.

또한, 냔 씨는 재무부서와 회계부서에 재무활동으로 인한 수익 감소에 대한 회계처리 기준을 명확히 하라고 지시하지 않았지만, 2018년 재무제표에서 수익 감소분을 이익으로 조정하도록 직접 승인했습니다.

조사 기관에 따르면, Nhan 씨의 행동은 피고인 Diep Dung의 범죄 행위의 결과를 고의로 무시한 것을 보여주며, 이로 인해 피고인 Diep Dung이 범죄를 완료할 수 있는 조건이 조성되어 Saigon Co.op에 피해를 입혔습니다.

호미호아 여사는 사이공 협동조합에 1조 VND를 투자하는 것에 대해 은행과 접촉하여 논의한 후, 피고인 디엡 중에게 다이아 회사와 3,000억 VND 규모의 투자 협력 계약을 체결하고, 도티모이 회사와 7,000억 VND 규모의 투자 협력 계약을 체결하도록 직접 조언함으로써 위반 사항을 저질렀습니다.

피고인 쩐 중 리엣은 사이공 협동조합 계좌에서 도티모이 회사와 다이아 회사로 1조 VND를 이체하는 지급 승인서에 서명한 사람입니다. 피고인 리엣은 이 자금원이 사이공 협동조합의 생산 및 사업을 위해 동원된 자본이라는 사실을 알고 있었지만, 사이공 협동조합 이사회의 협력 정책 승인과 관련된 문서를 확인하고 총괄 이사에게 보고하지 않고, 단지 피고인 디엡 융의 지시만 따랐습니다.

람 응옥

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