카펠그룹 회장, 자본조달 수법으로 7000억동 이상 사기

카펠 그룹 회장은 자본 조달 수법을 이용해 전국 63개 성과 도시의 피해자 4,800명에게서 7,000억 동을 사기하고 횡령했다.

오늘(10월 23일), 호치민시 경찰국은 Capel Group JSC(투덕시에 본사 있음)에서 발생한 "재산 사기 횡령" 사건에 대한 수사를 확대한다고 발표했습니다.

이에 앞서 올해 1월 경찰수사청은 카펠 그룹 이사회 회장인 라 쿠옥 트롱을 상기 범죄 혐의로 기소하고 임시 구금한 바 있다.

불.png — 기소 및 임시 구금 당시의 라 꾸옥 트롱. 사진: 경찰 제공

지금까지 당국은 트롱이 집과 차를 사기 위해 돈이 필요했기 때문에 대규모 사기 계획을 세웠다고 밝혔다.

사장은 케이펠그룹 법인의 법적 지위를 활용해 5개 성, 시에 지사를 설립하고, 많은 직원을 채용하고, 각지에서 세미나를 개최했다. 세미나에서 대표는 그룹을 "자랑"하는 동시에 다양한 투자 패키지와의 협력, 높은 이자율로 주식을 사고 파는 것, 매력적인 수수료 등을 요구했습니다.

신뢰를 구축하기 위해, 수장은 직원들에게 이전 참가자들에게서 돈을 받아서 이후 참가자들에게 이자를 지불하도록 지시했습니다. 또한, 수장은 부채를 갚고, 개인 재산을 구입하고, 직원들의 급여와 보너스를 지급하기 위해 돈을 책정했습니다.

결국 사장은 회사와 여러 지점을 폐쇄했습니다.

지금까지 경찰에 따르면 트엉은 63개 성과 도시에서 4,800명 이상에게서 약 7,000억 VND를 횡령했습니다.

수사 확대를 위해 경찰은 카펠 그룹 코퍼레이션과 트롱으로부터 자금을 지원받은 사람들에게 호치민시 경찰 경제 경찰국 7팀으로 와서 수사관 레 후 롱(전화번호 0918607007)을 만나 업무를 조정하고 정보와 서류를 제공해 달라고 요청했습니다.