ថៅកែ LVMH ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត

អាជ្ញាធរបារាំងកំពុងស៊ើបអង្កេតចៅហ្វាយនាយ LVMH លោក Bernard Arnault និងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Nikolai Sarkisov សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់។

ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានប្រាប់ CNN ថាមហាសេដ្ឋី Bernard Arnault និងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Nikolai Sarkisov "ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតបឋម" សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមក្នុង "ប្រតិបត្តិការដែលអាចក្លាយជាការលាងលុយកខ្វក់" ។ មុននេះ Le Monde (បារាំង) ក៏រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដែរ។

ការស៊ើបអង្កេតបឋមមានន័យថា Arnault មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យ និងមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តខុសណាមួយឡើយ។ ការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថា ខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ពី Tracfin (អ្នកឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបារាំង) ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Arnault និង Sarkisov ។ របាយការណ៍នេះត្រូវបានបន្ថែមទៅការស៊ើបអង្កេតបឋមដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2022 ទៅលើសកម្មភាពរបស់ oligarch រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសបារាំង។

មហាសេដ្ឋី Bernard Arnault (ឆ្វេង) និងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Nikolai Sarkisov ។ រូបថត៖ AP, Reuters — មហាសេដ្ឋី Bernard Arnault (ឆ្វេង) និងមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Nikolai Sarkisov ។ រូបថត៖ *AP, Reuters*

Le Monde បាននិយាយថានាទីខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនដោយ Tracfin ទៅកាន់ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញានៅទីក្រុង Lyon ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022។ សំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងប៉ារីស។

យោងតាមកំណត់ហេតុក្រុមហ៊ុនរបស់ Sarkisov បានទិញអចលនទ្រព្យចំនួន 14 នៅក្នុងរមណីយដ្ឋាន Courchevel (ប្រទេសបារាំង) ក្នុងឆ្នាំ 2018 ក្នុងតម្លៃ 16 លានអឺរ៉ូ (17 លានដុល្លារ) ។ ពួកគេបានអនុវត្តប្រតិបត្តិការនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញនៃក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសបារាំង លុចសំបួ និងស៊ីប។

ឈ្មោះរបស់ Sarkisov មិនបង្ហាញនៅលើកំណត់ត្រាណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានធ្វើការទិញទាំងនេះ SNC La Fleche ទេ។ យោងតាម Tracfin លោក Sarkisov គឺជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃ SNC La Fleche ។

ជាមួយគ្នានេះ Le Monde បានរាយការណ៍ថា SNC La Fleche បានទិញអចលនទ្រព្យចំនួនបីផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដូចគ្នាពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា SNC Croix Realty ក្នុងតម្លៃ 2.2 លានអឺរ៉ូ។ Sarkisov ក៏ត្រូវបានគេនិយាយថាជាម្ចាស់ SNC Croix Realty ផងដែរ។

Tracfin បាននិយាយថា តាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ មហាសេដ្ឋីបារាំង Bernard Arnault បានខ្ចី Sarkisov 18.3 លានអឺរ៉ូ (19.4 លានដុល្លារ) ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើ។ យោងតាម លោក Le Monde ថៅកែ LVMH បន្ទាប់មកបានទិញ La Fleche ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018។

ដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតផ្តោតលើការពន្យល់ពីសកម្មភាពរបស់ Arnault ។ អ្នកស៊ើបអង្កេត Trafin បាននិយាយថា "ការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះហាក់ដូចជាលាក់បាំងប្រភពដើមនៃមូលនិធិ ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការស្មុគស្មាញ និងធ្វើឱ្យពិបាកក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទិញពិតប្រាកដ" ។ ពួកគេសង្ស័យថានេះជាករណី«លាងលុយកខ្វក់»។

Le Monde បានដកស្រង់ប្រភពស្និទ្ធនឹងលោក Arnault ដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះ "គោរពតាមច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង"។ អ្នកតំណាងរបស់ Sarkisov ក៏បាននិយាយផងដែរថា មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី "មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ" នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនេះ ហើយ "មិនមានទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម" ជាមួយ Arnault ទេ។

បច្ចុប្បន្ន Sarkisov មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីបុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយលោកខាងលិច បន្ទាប់ពីជម្លោះរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន។ គាត់កំពុងកាន់មុខតំណែងសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរបស់បងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Sergey RESO-Garantia (រុស្ស៊ី)។ Sarkisov ធ្លាប់ជាមហាសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់ចំនួន 1.1 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2014 នេះបើយោងតាម ទស្សនាវដ្តី Forbes ។

Arnault គឺជានាយកប្រតិបត្តិ និងជាប្រធាននៃអាណាចក្រទំនិញប្រណីតដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក LVMH ។ បច្ចុប្បន្ននេះ គាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីទី 2 នៅលើពិភពលោកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ 187 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក នេះបើយោងតាម ទស្សនាវដ្តី Forbes ។

Ha Thu (យោងតាម CNN, Le Monde)

ប្រភពតំណ