របាយការណ៍ថ្មីៗពីអង្គការពិភពលោកដ៏មានកិត្យានុភាពបង្ហាញថា ហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងទ្រព្យសកម្មឌីជីថល ខណៈពេលដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោក។
ប្រទេសវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 15 នៅលើពិភពលោកក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ
យោងតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ទំហំនៃសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ជាសកលអាចឈានដល់ 1,600 - 4,000 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ស្មើនឹង 2 - 5% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោក។ តួលេខពីធនាគារសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅអន្តរជាតិ (BIS) បង្ហាញថាទំហំនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះអាចខ្ពស់ជាងនេះពី 2,000 ទៅ 5,000 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។
ការពិភាក្សាតុមូលនៅសន្និសីទស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
យោងតាមទិន្នន័យពី Chainalysis ចែករំលែកដោយក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនៅតុលាការប្រជាជនកំពូលនៃប្រទេសវៀតណាមនៅចុងខែសីហា ឆ្នាំ 2023 ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 តម្លៃសរុបនៃរូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកដែលវៀតណាមទទួលបានគឺ 90.8 ពាន់លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះ សកម្មភាពខុសច្បាប់មានចំនួន ៩៥៦ លានដុល្លារ។
Chainalysis គឺជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ blockchain ឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក។ ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាអាសយដ្ឋានខុសច្បាប់បានបោកគក់ជិត $23.8 ពាន់លានដុល្លារនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូក្នុងឆ្នាំ 2022 កើនឡើង 68% ពីឆ្នាំ 2021 ។
CoinmarketCap បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ន មូលធនប័ត្រទីផ្សារសរុបនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងទ្រព្យសកម្មឌីជីថលប្រែប្រួលនៅជុំវិញ $1,000 ពាន់លានដុល្លារ ហើយទំហំពាណិជ្ជកម្ម 24 ម៉ោងគឺប្រហែល 31 ពាន់លានដុល្លារ។
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគឺជាតំបន់ដែលមិនមានបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់ ខណៈដែលបរិមាណប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 15 នៅលើពិភពលោក ហើយកម្រិតនៃការទទួលយករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីមួយក្នុងពិភពលោក។
ព័ត៌មានខាងលើត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទ "បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងតួនាទីនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណ" ដែលរៀបចំដោយសមាគមធនាគារវៀតណាម សហការជាមួយសមាគម Blockchain វៀតណាម នៅថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023។
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារការលាងលុយជាមួយប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត?
វៀតណាមមិនទាន់ទទួលស្គាល់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់។ ដូច្នេះ តើវាច្រានចោលការលាងលុយតាមរយៈប្រតិបត្តិការនៃរូបិយប័ណ្ណនេះដែរឬទេ? ហើយធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារការលាងលុយដោយប្រើលុយប្រភេទនេះ?
លោក Nguyen Doan Hung អនុប្រធានសមាគម Blockchain របស់វៀតណាមបានអះអាងថា ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់គឺជាអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោក រួមទាំងវៀតណាមតាំងពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះ។
មូលនិធិខុសច្បាប់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម Bitcoin ជាច្រើនមុនពេលត្រូវបានបង្រួបបង្រួមទៅក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយដែលត្រូវផ្ញើទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរ។
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា blockchain បានកើតមក វាបាននាំមកនូវហានិភ័យនៃការបង្កើនឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការលាងលុយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងលក្ខណៈស្មុគ្រស្មាញ ស្មុគស្មាញ និងឆាប់រហ័ស។ លោក Nguyen Doan Hung បាននិយាយថា ប៉ុន្តែប្រទេសភាគច្រើនមិនមានច្រករបៀងផ្លូវច្បាប់ដែលអាចរក្សាការផ្លាស់ប្តូរនេះបានទេ។
បច្ចេកវិទ្យា Blockchain បានបើកយុគសម័យថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យា ហើយមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យជាច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ច។ កំណើនដ៏រឹងមាំនេះមិនត្រឹមតែនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមពិសេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កើតបញ្ហា និងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមើលមិនឃើញក្នុងការគ្រប់គ្រង ជាពិសេសសម្រាប់សកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ឆ្លងដែន។
វៀតណាមមានច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ក្រឹត្យ និងសារាចរណែនាំអនុវត្តត្រូវបានចេញទាំងស្រុង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់វិស័យរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល និងរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត (គ្រីបតូរូបិយប័ណ្ណ) មិនពេញលេញទេ។
សន្និសិទបានព្រមានអំពីហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងប្រតិបត្តិការទ្រព្យសកម្ម។ ជាពិសេសនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2022 ក្រុមបោកគក់ប្រាក់បានផ្ញើមូលនិធិខុសច្បាប់ពីម៉ាស៊ីន ATM Bitcoin ជាច្រើន មុនពេលបញ្ចូលវាទៅក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរ។
នៅខែមីនា ឆ្នាំ 2023 អាជ្ញាធរញូវយ៉កបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជួយលាងលុយកខ្វក់ជាង 1 លានដុល្លារក្នុងការខ្ចីប្រាក់ក្លែងបន្លំ។ ហើយករណីជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនឧក្រិដ្ឋជនត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងឧក្រិដ្ឋជនជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេចង់បាន
គួរកត់សម្គាល់ថា ការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលគឺជាអ្នកទទួលដ៏ធំបំផុតនៃប្រាក់កខ្វក់ដែលមានចំនួនប្រហែល 50% នៃបរិមាណជួញដូរខុសច្បាប់សរុបក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។
ទោះបីជាមិនទាន់មានការកត់ត្រាករណីនៃការលាងលុយគ្រីបតូក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយ ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ គឺជាក្តីកង្វល់របស់ធនាគារក្នុងប្រទេសវៀតណាម ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងវិធីសាស្ត្រលាងលុយកខ្វក់កាន់តែទំនើប។
ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការការពារការលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ លោក Phan Duc Trung អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគម Blockchain វៀតណាម បានផ្តល់ព័ត៌មានថា៖ នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 វៀតណាមនឹងមានគម្រោង blockchain ច្រើនជាង 200 កំពុងដំណើរការ។
យោងតាមលោក Trung យោងទៅតាមស្ថិតិពី Statista ប្រាក់ចំណូលពីការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងទីផ្សារវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ 109.4 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2023 ហើយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ cryptocurrency នឹងកើនឡើង 12.37 លាននាក់នៅឆ្នាំ 2027 ។
វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង 5 ដែលមានបរិមាណជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅលើការផ្លាស់ប្តូរ Binance នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះដោយ Wall Street Journal ។
លោក Phan Duc Trung បានព្រមានថា ជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះ ក្នុងបរិបទនៃក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានបើក ហានិភ័យនៃការលាងលុយកាក់រូបិយប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងកើនឡើងក្នុងពេលខាងមុខនេះ។
ក្រៅពីឧក្រិដ្ឋកម្មលាងលុយគ្រីបតូឆ្លងព្រំដែន ឧក្រិដ្ឋកម្មលាងលុយក្នុងស្រុកបែបប្រពៃណីក៏នឹងស្វែងរកទីផ្សារដ៏មានសក្ដានុពលនេះដែរ ដោយសារកង្វះការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់។
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ជាពិសេសនិងទ្រព្យសកម្មឌីជីថល លោក Nguyen Quoc Hung អគ្គលេខាធិការសមាគមធនាគារវៀតណាមបានលើកឡើងអំពីបញ្ហា៖ តើបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់អ្វីខ្លះដែលគួរត្រូវបានណែនាំដល់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងដើម្បីកែលម្អដើម្បីកំណត់ និងទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្ម? តើការរៀបចំបុគ្គលិក និងចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់អ្វីខ្លះ ដែលស្ថាប័នឥណទានត្រូវការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងការលាងលុយឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព នៅពេលប្រឈមមុខនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មថ្មីនេះ?...
សន្និសីទបានផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួនបីដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងប្រតិបត្តិការទ្រព្យសកម្មឌីជីថល៖
ទីមួយ ទ្រព្យសកម្មឌីជីថលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រភេទទ្រព្យសកម្មដោយក្រមរដ្ឋប្បវេណីវៀតណាម។
ទីពីរ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង្កើតនីតិវិធី និងការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់សម្រាប់សកម្មភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការតាមរយៈគណនីផ្ទាល់ខ្លួន។
ទី៣ រៀបចំធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់លើគោលការណ៍នៃការបង្រួបបង្រួមពេញលេញនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច បច្ចេកវិទ្យា និងច្បាប់។
តាមរយៈសន្និសីទនេះ សមាគម Blockchain វៀតណាម និងសមាគមធនាគារវៀតណាមបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់គោលការណ៍អភិបាលកិច្ច និងការអនុលោមតាមការអនុវត្តអន្តរជាតិពីស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតរបស់ Basel ក៏ដូចជាបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់លេខ 14/2022/QH-15, AML/CFT ក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់ FAFT ផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះ ខ្លួនបានសន្យាជួយដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យខាងលើ។
ក្នុងសន្និសីទ លោកស្រី Nguyen Thi Minh Tho អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៃធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយនឹងតែងតែអមដំណើរ និងគាំទ្រសមាគម អង្គការរាយការណ៍នានាដូចជាធនាគារ ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្ម ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការងារប្រឆាំងការលាងលុយ”។
ប្រភព
Kommentar (0)