以前、ハノイ警察捜査局は事件の捜査を終了し、ヴー・ティ・トゥイ氏（1983年生まれ、ニャットナム不動産投資・取引株式会社の取締役会長兼社長）を財産の不正流用罪で起訴することを提案した。

捜査警察庁はまた、同じ罪で他の5人の被告人を起訴することを提案しており、その中には、トラン・ティエン・タム（ニャットナム社ホーチミン市支店長）、トリン・ヴァン・トン、グエン・コン・ソン、ファム・ヴァン・トゥエン、グエン・ヴァン・ミン（全員ニャットナム社戦略委員会メンバー）が含まれている。

捜査結果によると、ヴー・ティ・トゥイ氏は過去に詐欺と財産横領で有罪判決を受けていた。 2019年7月より、トゥイ氏はNhat Nam Companyを設立し、取締役会長兼社長を務めています。

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ニャットナム不動産会社のゼネラルディレクター、ヴー・ティ・トゥイ氏。写真: CAND.

その後、トゥイ氏は、不動産プロジェクト、レストラン、ホテル事業への同社の効果的な投資に関する虚偽の広告情報を提供し、利益（元本と利息の両方）を毎日7〜8％/月で分配し、2年後の利益は契約額の168〜192％になると約束しました。

実際、投資会社は売却目的で不動産を購入しましたが利益が出ず、レストランやホテルの運営は損失を出し、閉鎖に至りました。トゥイ氏は、会社への投資を促進するために戦略委員会を設立しました。

この委員会は、下位の営業スタッフを管理、育成、トレーニングできる能力のある人材を集め、それによって全国の多くの省や都市に業務範囲を拡大します。

CEOのVu Thi Thuy氏は数多くの会議を主催し、法律業界で働いた経験があり、社会的に名声のある人々（警察、軍隊、政府機関など）を会社の諮問委員会に招待しました。

この目的は、高額で完全かつタイムリーな利益を支払う評判の良い会社のイメージを紹介し、宣伝し、Nhat Nam 社とのビジネス協力契約に署名する際に個人の信頼を築くことです。

トゥイさんは、個人から集めたお金のごく一部をプロジェクトの購入、レストランやホテルの経営に使用し、後から集めたお金は主に先に行った人への支払いや、営業スタッフへの仲介手数料の支払いに使用していました...

上記の手口により、2019年7月から2023年6月までの間に、CEOのVu Thi Thuyは25,925人を詐欺し、総額9兆1,130億VND以上を詐取した。

捜査機関によると、トゥイ氏は投資家に元本と利息を支払うために4兆2970億ベトナムドン以上を使ったという。残りの4兆8,160億ドン以上をトゥイさんは私的に充当して使用しており、現在は支払うことができない。

捜査機関は、被告人5人（トラン・ティエン・タム、チン・ヴァン・トン、ファム・ヴァン・トゥエン、グエン・ヴァン・ミン、グエン・コン・ソン）に関して、これらの人物は、ニャット・ナム社がどのようにプロジェクトに投資し、事業を運営していたか、また、どの程度の利益を上げていたかを具体的には知らなかったと述べた。

しかし、被告らは、トゥイ氏から支払われる手数料やボーナスから利益を得るために、営業スタッフを管理、訓練、指導し、投資家と面会し、ニャットナム社が多数の不動産、多数の大規模プロジェクト、および非常に収益性の高い事業活動を行っているという虚偽の情報を投資家に紹介し、宣伝し、その情報を使って年利34～46％で投資家に元本と利息を支払っていた。

被験者らは、多くのセミナーやイベントで上記の内容を直接説明・宣伝し、投資家の信頼を獲得して契約に署名させ、Nhat Nam社に資金を預け入れさせ、Thuy氏が多くの投資家から特に多額の資金を調達するのを支援した。