米国が狙っている暗号通貨の「巨人」は誰ですか?

[広告_1]

11月22日、チャンポン・ジャオ氏（CZ）はバイナンスを去り、マネーロンダリング防止法違反の罪を認め、米国政府との合意に基づき、仮想通貨取引所の運営を継続するために43億ドルの罰金を支払うことを発表しました。

しかし、規制当局の監視対象となっているのはCZだけではない。昨年、トークン価格が急落したため、暗号通貨市場は驚異的な崩壊を経験し、業界のリーダーたちは困難な立場に立たされました。捜査され起訴されたからといって、不正行為を行ったり、有罪判決を受けるわけではない。彼らは全員、米国による告訴を否認している。

チャンペン・“CZ”・ジャオ

CZは中国で生まれ育ち、12歳の時にカナダに移住しました。2017年に中国の上海でBinanceを設立しましたが、後に取引所を東京、そしてマルタに移転しました。Binanceの親会社はケイマン諸島にあります。会社の記録によれば、この億万長者はシンガポールとドバイの高級タワー「ブルジュ・ハリファ」に不動産を所有しているが、その富をひけらかすことはめったにない。

米国司法省（DOJ）、商品先物取引委員会（CFTC）、米国財務省との和解に加え、このプラットフォームは他の困難にも直面している。 6月、米国証券取引委員会（SEC）は、詐欺ウェブサイトを運営したとしてBinanceとCZを提訴した。 SECは、バイナンスが取引量を偽装し、顧客の資金を流用し、米国顧客のプラットフォーム利用を制限せず、市場監視規制について投資家を誤解させたとして非難した。

バイナンスは、SECの訴訟は事実、法律、または委員会自身の前例に基づいて正当化されないと述べた。

サム・バンクマン＝フリード

11月、ニューヨーク（米国）の陪審は、FTXバンクマン・フリード元CEOが顧客と投資家から少なくとも100億ドルを詐取した罪で有罪判決を下した。

バンクマン・フリード氏は、FTXの運営でミスを犯したが、顧客を騙したわけではないと述べた。これは暗号通貨業界に衝撃を与えた刑事事件です。バンクマン・フリード氏は有罪判決を受ける前は暗号通貨界の著名人だった。彼が設立したFTX取引所は、かつて世界で2番目に大きな暗号通貨取引所と考えられていました。

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — FTXが破綻する前、バンクマン・フリード氏の資産は260億ドルに上った。

ド・クォン

Do Kwon 氏は Terraform Labs の共同設立者であり、Luna とともに TerraUSD デジタル通貨を開発しました。 TerraUSD と Luna の市場価値はかつて 400 億ドル以上と推定されていましたが、その崩壊により何百万人もの投資家が破産しました。

当局によると、クォン容疑者は米国で複数の詐欺容疑に直面しており、今年初めにはモンテネグロで文書偽造の容疑で逮捕されていた。 SECはまた、クォン氏とテラフォームラボに対して民事訴訟を起こし、数十億ドル規模の暗号通貨詐欺を画策したとして2人を告訴した。

モンテネグロ裁判所のプレスリリースによると、クォン氏は文書の偽造を否認した。テラフォームは10月30日の裁判所への提出書類の中で、SECはド・クォン氏とテラフォームが詐欺行為を行ったという証拠を提示できなかったと述べた。

アレックス・マシンスキー

2022年7月、暗号通貨企業Celsius Networkの創設者で元CEOのアレックス・マシンスキー氏が破産を申請した。ニューヨーク（米国）の裁判所は1月にマシンスキー氏を詐欺罪で訴えた。マシンスキー氏の弁護士は、元CEOは有罪を認めることを拒否し、法廷で自らを弁護したいと述べた。

マシンスキー氏はまた、会社の実態を偽って伝えたとして、SEC、CFTC、連邦取引委員会（FTC）から訴訟を起こされている。

バリー・シルバート

シルバート氏は、2023年1月に破産申請したジェネシス社を所有するデジタル通貨複合企業デジタル・カレンシー・グループ（DCG）のトップだ。シルバート氏はジェネシス社やDCGとともに、顧客から10億ドル以上を詐取したとして告発されている。シルバート氏は、申し立ては根拠がなく、法廷で争うつもりだと述べた。

スティーブン・エーリッヒ

スティーブン・エーリッヒ氏の暗号通貨会社Voyager Digitalは、2022年の暗号通貨危機によって大きな影響を受けました。 CFTCとFTCから顧客を騙したと非難されているエーリック氏は、他社の不正行為の「スケープゴート」にされたと述べた。

ジャスティン・サン

3月にSECは中国の暗号通貨起業家ジャスティン・サン氏と彼の会社（トロン財団を含む）を詐欺罪で訴えた。 SECは、ジャスティン・サン氏が自社の仮想通貨トークンの取引量を偽装し、その宣伝のために著名人への支払いを隠蔽したと述べている。サン氏はXプラットフォームへの投稿で、SECの訴えは根拠がないと述べた。

[広告2]
ソースリンク