1月29日夜、ハノイ市警察経済警察局の幹部は、VietNamNet記者に対し、同部隊がファム・ティ・ホア氏（セン・タイ・トゥ・グループ株式会社の元取締役会長）、グエン・ティ・トゥイ・リン氏（元副社長、ホア氏の娘）、グエン・ティ・ラン・フオン氏（元社長）を「財産の不正流用」の罪で緊急逮捕したと語った。

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警察署にいるファム・ティ・ホアさん（写真：ハノイ警察）

初期調査結果によると、2020年初頭から、ファム・ティ・ホア氏とその娘のグエン・ティ・トゥイ・リン氏は、長期にわたるセンタイトゥシステムの設備拡張への投資により、約3,000億ドン超（うち元本約1,000億ドン、利息2,000億ドン）の金額を借り入れていた。

2022年、グエン・ティ・トゥイ・リン氏はグエン・ティ・ラン・フオン氏（当時CEO）と協議し、同社の定款資本を310億ベトナムドンから1600億ベトナムドンに増額し、株式を発行することを決定した。

次に、彼は会社の運営、利益、魅力的な金利について虚偽の情報を提供し、投資家が契約書に署名するために資金を送金したり、株式を譲渡したり、株式の買い戻しを約束したりできるようにし、一方でファム・ティ・ホア氏の個人株式を使用して資本を調達し、投資家に株式を売却する契約書に署名した。

より多くの投資家を引き付けるために、Huong は営業チーム (コンサルタント、営業スタッフ、投資顧問) を構築し、締結した株式譲渡契約の価値に応じて手数料を支払うポリシーを導入しました。

この営業チームは、銀行、証券会社、金融会社などの従業員が中心で、余剰資金や貯蓄のある顧客基盤を持っています。

Sen Tai Thuブランドの評判と、システムの多くの施設を開発して「莫大な」収益を約束する事業計画、貯蓄金利よりもはるかに高い投資金利を利用して、販売チームは多数の投資家を引き付けました。

予備調査の結果によると、2020年10月から2023年3月までの間に、400人以上の投資家が1,000件以上の契約を通じてファム・ティ・ホア氏と株式売買契約を締結し、1兆VND（契約上の価値）を超える金額をセン・タイ・トゥー社に送金した。

センタイトゥー社は資金を受け取った後、売上の7～30％をカットします。リンさんとフオンさんは残りを借金返済に充てた。現時点では、会社は支払いができなくなっています。

経済警察署は引き続き事件および関連する事項について捜査・調査を続けている。