マレーシアの両替会社の従業員が、全額申告せずに約200万シンガポールドル（SGD - 約150万米ドル）をシンガポールに持ち込んだ。
26歳のマレーシア人、ブライアン・ウー・カー・ホウは、2023年11月に2万シンガポールドルを超える現金をシンガポールに送金しようと共謀したとして、3万シンガポールドル（2万2500ドル）の罰金を科された。2月1日、裁判所は総額約200万シンガポールドルのうち40万シンガポールドルの没収を命じた。残りはウーに返却されます。
2月2日の警察のプレスリリースによると、ウー容疑者は2023年6月20日、シンガポール入国管理局（ICA）の職員に対し、46万8000ブルネイドル（BND - 35万1000米ドル）と3万7500シンガポールドルを所持していると申告した。その後、男性はICA職員に別の書類を提出し、13万5000シンガポールドルと約183万バングラデシュ・ブルネイ・ダルサラームを所持していると申告した。しかし、調査の結果、この宣言も誤りであることが判明した。
実際、ウー氏は195万BND以上と2万5000SDG以上、総額197万9053シンガポールドル（148万ドル）相当の現金を所持していた。ウー氏は11月、シンガポールに2万シンガポールドルを超える現金を正確かつ完全に報告せずに送金したとして、腐敗行為、麻薬取引及びその他の重大犯罪法に基づく2件の罪で有罪を認めた。ウー氏がこのような犯罪を犯すのは今回が2度目だ。
シンガポール貿易省は、国境を越えた現金申告制度はマネーロンダリングやテロ資金供与、その他の犯罪行為を抑制するためのシンガポールの対策の一つであると述べた。シンガポールに出入国するすべての旅行者は、20,000シンガポールドルを超える通貨またはその相当外貨を携えてシンガポールに出入国したことを申告しなければなりません。報告書には完全かつ正確な情報が含まれている必要があり、そうでない場合は、最高 3 年の懲役、最高 50,000 シンガポールドルの罰金、またはその両方が科せられます。
カーン・ミン
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