| 韓国に季節労働者を派遣すると約束する詐欺行為が発生。農業分野における国際貿易詐欺に関する警告が継続。 |
ノルウェーへの輸出で40社以上が詐欺被害に遭う
スウェーデンの商務顧問で北欧市場も担当するグエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は、最近ノルウェー企業になりすまして外国のパートナーを騙すような事態が起きていると語った。
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| 国際貿易が発展すればするほど、企業はリスクにさらされる（イラスト写真） |
詐欺師は、偽の連絡先情報を使用して、実際の輸出企業になりすましたウェブサイトを立ち上げます。ノルウェーは厳格な法制度と評判の良い企業を有する先進国であるという考え方を利用して、一部の企業は、魅力的な条件の契約を見ると、機会を逃すことを恐れて急いで実行し、パートナーに関する情報を注意深く確認しません...そのため、悪者は他の国、特にベトナムを含む発展途上国の多くの企業を詐欺してきました。
「ノルウェー警察は最近、詐欺事件の通報を40件受けており、実際の件数はもっと多いと考えている」 「こうした事件の大半では、詐欺師はノルウェーにいないので、警察は介入できない」とグエン・ティ・ホアン・トゥイさんは語った。
場合によっては、詐欺師はより巧妙になり、偽の銀行ウェブサイトを立ち上げてベトナムの企業を騙し、ノルウェーの指定住所に原本書類を送付させ、その書類を追跡させ、傍受させて原本書類を受け取らせ、商品を受け取って支払いをさせないようにする。
グエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は、詐欺の可能性がある兆候として、次のようなものがあると指摘した。相手がWhatsappやSkypeでコミュニケーションを取りたがっている。ノルウェー国外の銀行の決済口座と提携しています。企業からではなく、Gmail などのパブリック メールボックスからメールを交換します。ウェブサイト上の VAT コードは 9 文字ではありません (ノルウェーの企業の税コードは 9 文字です)。同社のウェブサイトのドメイン名は .no で終わっていません。同社のウェブサイトにはノルウェー語版がありません…
「これらは詐欺である可能性を示す兆候にすぎません。こうした兆候が見られた場合、企業はパートナーをより注意深くチェックし、検証する必要がある」とグエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は語った。
どのソリューションがリスクを最小限に抑えますか?
国際貿易がますます拡大する中で、輸出企業のリスクは増大しています。特に輸出が困難な状況では、新規の注文を受けると、多くの企業はそれを最大限に活用しなければならないという考え方に陥り、潜在的なリスク要因を無視してしまうことがあります。
そのため、詐欺のリスクを最小限に抑えるために、ベトナム企業はノルウェー企業と商業協力を行う際、特に初めて取引する企業との取引を検証し評価する必要があるとグエン・ティ・ホアン・トゥイ氏は述べた。大規模な契約の場合、インターネットのみの取引を避け、直接取引が必要です。
支払いには、取消不能信用状を開設し、書類を渡す前に銀行に信用状の真正性を確認するよう依頼するなど、安全な支払い方法を選択する必要があります。
特に大規模な契約の場合、企業は契約書を綿密に作成するために弁護士を雇う必要があります。企業はまた、リスクを最小限に抑えるために、銀行を通じた支払い保証、貨物保険の購入、物流サービスの利用を検討する必要があります。
さらに、詐欺に遭う可能性を最小限に抑えるために、ノルウェー警察は、取引をする際には相手がビデオ会議を使用して保存することを推奨しています。本物の企業はこれを恐れませんが、詐欺師は名乗り出るのを拒否することが多いです。
| 最近、ベトナムの企業は多くの国際詐欺事件に直面しており、その最も最近のものは、アラブ首長国連邦のドバイへの農産物（コショウ、スターアニス、スパイスなど）5バッチの輸出でした。同社は2022年にも、イタリアにカシューナッツ76個を輸出した際に詐欺被害に遭った。 |
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