公安省捜査警察庁は、補足捜査を終え、事件ファイルを同級人民検察院に移送し、トラン・キ・タン氏（タン・ヒエップ・ファット貿易サービス株式会社取締役会長）とその二人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏（ともにビンタン郡在住、現在はビンズオン省に一時居住）を「信託財産濫用」の罪で起訴するよう提案した。
追加調査の結果、チャン・キ・タン、チャン・ウエン・フオン、チャン・ゴック・ビックの3人は、貸付規制と譲渡契約を悪用し、2015年刑法第201条で犯罪を構成する水準を下回る金利で金を貸し付けていたが、担保付きの融資契約には署名していなかったことが判明した。
トラン・キ・タン氏とその息子は、借金をした企業や個人に対し、法的規制に従って、資産の実際の価値より何倍も低い金額でプロジェクト、プロジェクトの株式、不動産を譲渡する契約に署名するよう強制した。
被告トラン・キ・タン。
不動産所有者（借り手）がお金を借りることに躊躇し、不安を感じていたが、譲渡契約を結ばなければならなかったため、トラン・キ・タン氏と彼の2人の娘は、自分たちの評判と財務的可能性に対する信頼を築くための情報を提供し、「再販契約」に署名し、プロジェクトの不動産を買い戻すための手付金の領収書でローンの利息を合法化し、元金と利息の全額を支払い、不動産を返却することを約束しました。
不動産所有者（借り手）は、Tran Qui Thanh氏の指示の下、Tran Uyen Phuong氏とTran Ngoc Bich氏に不動産を譲渡する手続きを完了すると、不動産は速やかに譲渡され、不動産（不動産、資本金、株式）の管理と決定が行われました。
同時に、不動産所有者（借り手）が合意通り元金と利息の支払い義務を完全に履行したにもかかわらず、タン氏とその息子は、詐欺的な手段（不当な理由をつけて支払いを拒否する、不動産を返還しない、不動産所有者が契約条件に違反したため買戻しの権利を失ったと主張するなど）を使用したり、理由をでっち上げて（不動産所有者にさらにお金を払わせる、分割払いは認めず元金全額の支払いを強要するなど）、不動産所有者が履行できないようにして故意に支払いを行わず、不動産を横領した。
追加調査の結論では、上記の策略により、2019年1月から2020年11月までの間に、Tran Qui Thanh氏とその共犯者は、Dang Thi Kim Oanh氏のMinh Thanh、Nhon Thanhプロジェクトの2件を含む、被害者4名に対する「信託財産の不正取得」の4件の行為を犯したことが判明しました。グエン・ヴァン・チュン氏の452番区画から29区画の土地が分離された。ラム・ソン・ホアン氏の土地4区画とグエン・フイ・ドン氏の土地2区画、合計価値1兆480億ベトナムドン以上。
[広告2]
ソース
コメント (0)