女性詐欺師が多数から470億ドンを騙し取る。

捜査の結論によれば、ダオ容疑者は7人から470億ドンを詐取し、さらに多数の人物から420億ドンを私的に借り入れたという。

8月15日、 ダクノン省警察刑事捜査局は、捜査結果を同級人民検察院に送付し、グエン・ティ・ホン・ダオ被告（1990年生まれ、ダクノン省ダック・ルラップ郡ダック・ウェル村在住）を詐欺および財産横領の罪で起訴するよう勧告したと発表した。同時に、他の4人の被告を民事取引における高利貸しの罪で起訴するよう勧告した。

警察は手続き上の決定をダオ氏に伝えている。

捜査によると、ダオ氏は事業運営のため、多くの人々から高金利で資金を借り入れていた。しかし、彼女の事業は損失を出し、多額の負債を抱えた。事業の維持と利息の支払いのため、ダオ氏は2020年9月から2022年9月にかけて、銀行融資の借り換えに関与している、多くの高官と不動産分野で関係や業務提携関係にあり、事業資金を調達する必要があるなど、虚偽の情報を提供していた。ダオ氏は高金利と利益を提示し、他者を欺いて融資を求めた。また、信頼関係を築くため、ダオ氏は銀行関係者との借入に関するやり取りを偽造し、他者の融資の借り換えに利用していた。

ダオ容疑者は7人から470億ドンを騙し取り、多くの人々から420億ドンを借り入れた。

ダオは借りたお金を使って、ある人から別の人への元金と利息の返済、そして個人的な支出といった形で借金を繰り返し、借金返済を繰り返した。その結果、ダオの借金は数倍に膨れ上がった。

捜査によると、ダオ氏は7人の個人から約470億ドンを詐取し、横領した。さらに、ダオ氏は他の28人に対しても総額420億ドンを超える債務を抱えている。

捜査中、刑事捜査局は、ダクラプ郡の4人の人物がダオ氏に年利100.26%から200.75%の金利で総額57億ドンを貸し付け、総額12億ドン近くの不正利益を得たことを明らかにした。

マイ・クオン

出典: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html