仮想通貨フロアの罠に陥らないように注意しよう

現在、多くの仮想通貨取引所が許可なく仮想資産サービスのマーケティングや宣伝を行っており、多くの人が罠に陥っています。

多くの人々は依然として暗号通貨取引所から大きな利益を期待しています。

不正行為

ベトナムブロックチェーン協会常任副会長ファン・ドゥック・チュン氏は、協会に寄せられた消費者からの多くの報告は、管理機関による確認がまだなされていない不明確な情報で取引プラットフォームや電子ウォレットに送金・入金することで詐欺に遭ったことを示していると述べた。

現在、ベトナムで違法に営業している多くの仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、違法に個人データを収集し、ユーザーの個人データを不正な目的で使用することで、法律に違反する兆候を示しています。

Trung氏によると、現在ベトナムでは、CrossFi、Mineplex、ALEOなど、情報が不明瞭なまま仮想資産の分野で活動している組織が数多く存在し、秘密裏にセミナーを開催したり、自身のイメージやブロックチェーン協会を利用して名声を高め、参加者から資金を集めているという。たとえば、CrossFi は数千人規模のセミナーを開催し、ベトナムで最大 3,000 億 VND を調達しています。

さらに、現在、Binance、Mexc、BingX、Gate.io など、許可なく仮想資産サービスをマーケティングおよび宣伝している仮想通貨取引所が多数存在します。さらに、一部の取引所は、ユーザーが詐欺に遭い、ブロックチェーン協会にサポートを求めた際に、問題解決に協力しなかった。

典型的なケースとしては、100,000 USDT（米ドルを表す暗号通貨）を騙し取られたベトナムのユーザーが挙げられる。ユーザーは、仮想通貨詐欺に関する警察からの事件報告情報の受領書を持っており、それをMEXC取引所に投稿したが、取引所は問題の処理に協力しなかった。一方、取引所は、処理サポートを継続的に受けるためにユーザーが NDA（秘密保持契約）に署名することを要求しています。現在までに、このユーザーはプロパティを回復していません。

2 番目のケースは、ユーザーと Gate.io 暗号通貨取引所の間で発生しました。その結果、ベトナムのユーザーが80万USDTを詐取され、ブロックチェーン協会のChainTracer取引追跡プロジェクトはGate.ioへの資金の流れを発見したが、この取引所の代表者は協力を拒否した。このフロアについては、過去にも州証券委員会から警告が出されています。

ベトナム債券市場の事務総長ド・ゴック・クイン氏は次のように強調した。「仮想資産とそれを取り巻く活動は、ベトナムおよび世界中で大規模に存在している社会的現実です。」仮想資産は、人間のニーズをよりよく満たすために社会の発展プロセスに高度なテクノロジーを適用する、多くのイノベーションの 1 つとも考えられます。

「ユーザーの強い反応と参加は、このイノベーションが社会の発展ニーズを部分的に満たしていることを示しています。創造的なアイデアはしばしば法的枠組みの整備に先行し、社会にプラスとマイナスの両方の影響をもたらします。したがって、ユーザーを保護するためには法的枠組みの構築が不可欠です」とクイン氏は述べました。

適切な法的枠組みが必要

専門家は、取引を禁止したり、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の運営を禁止したりすることは実現不可能だと述べている。むしろ、マネーロンダリング対策基準に沿った法的枠組みを早急に公布する必要がある。

ベトナムブロックチェーン協会の代表者によると、仮想通貨への投資は宝くじを買うようなもので、当たったお金は幸運のお金なので、デジタル資産への税金の支払いは宝くじの当選金への税金の支払いのように行うべきだという。

さらに、倫理基準、コミュニティ基準、プロジェクト基準のセットを構築し、仮想資産に関連する詐欺や詐欺を最小限に抑えることに貢献できるオンチェーン追跡のためのRegTechテクノロジー（規制コンプライアンス支援テクノロジー）を適用する必要があります。

専門家らはまた、ベトナムで第4次産業革命を促進するためには、この革命によって創出された新しいタイプの資産に対する所有権を促進し保護する上で法律が役割を果たさなければならないと述べた。しかし、これらは非常に新しく難しい問題であるため、包括的な解決策をすぐに提案することはできません。そのため、技術や市場の発展を注視しながら交流を強化し、国際的な経験を学び、関係者（企業、消費者など）と協議しながら適切な政策的解決策を導き出すというアプローチが可能です。

暗号資産は、ベトナムだけでなく、これらの資産を規制するための包括的な法的枠組みを持たない先進国にとっても新たな問題です。今日の各国は主にリスク管理の原則に基づいてアプローチし、法的なサンドボックスを適用してイノベーションを奨励・促進し、リスクを制限しています。

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