チュオン・ミ・ラン氏はマネーロンダリングの疑いで捜査を受けている。

12月27日午後、2023年の治安活動の状況と結果に関する記者会見で、公安省経済犯罪捜査警察局（C03）のグエン・ヴァン・タン副局長は、ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部署で発生した事件の第2段階の捜査プロセスについて説明した。

公安省経済犯罪捜査警察局（C03）のグエン・ヴァン・タン副局長が記者会見で明らかにした（写真：ハイナム省）。

タン少将によれば、これは多数の被告人と関係者がいる大事件だという。そのため、捜査機関は事件を2段階に分けて捜査することにした。

第2段階では、公安省は、債券に関連する資産の不正流用と、チュオン・マイ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）のマネーロンダリングという2つの主な犯罪の捜査に重点を置きました。

不正債券発行に関して、C03部門の責任者は、初期調査でチュオン・ミ・ラン氏が4つの企業を通じて25件の債券パッケージを発行し、約30兆ドンを集めたことが判明したと述べた。

チュオン・ミ・ランさん（写真：VTP）。

「現在、困難となっているのは、被害者（債券を購入した投資家、PV）を特定することだ」とタン少将は語った。

副局長は、ラン氏とその共犯者から債券を購入した投資家に対し、債券に被害者の住所が登録されている地元の警察署に出頭して報告するよう提案した。

マネーロンダリングに関しては、法律でマネーロンダリング行為が明確に規定されているとタン少将は述べた。

C03部門のリーダーは、犯罪者が犯罪で得た資金を投資、銀行取引、さらにはスポンサーシップや慈善活動に使用する例を挙げました。

さらに、タン少将は、チュオン・ミ・ラン氏が銀行業務を通じて引き出した資金は、この被告によって投資され、全国で大規模な不動産を購入し、一部を海外に移転したと述べた。

第一段階では、公安部が捜査を完了し、事件ファイルを最高人民検察院に移送した。

その後、検察当局はチュオン・ミ・ラン氏と他の被告85人に対して起訴状を発行した。この事件で、チュオン・ミ・ラン氏は財産横領、賄賂、信用機関の業務における融資規制違反の罪で起訴された。

最高人民検察院の起訴状は、2012年から2022年10月までにチュオン・ミ・ラン氏がSCB銀行の株式の85%から91.5%を取得・保有していたと結論付けた。

それ以降、被告は、SCB銀行のすべての活動を指揮、運営、操作する「権限」を持つ株主となり、さまざまな目的を果たしました。

ヴァン・ティン・ファット・グループの会長とその共犯者は、以下の行為を含む一連の行為を行ったとして告発された：SCB銀行の重要な役職に信頼できる人材を選抜し、配置すること。チュオンミラン氏の要請により、SCB銀行の下に融資と支払いを専門とする複数の部門を設立する。何千もの「ゴースト」会社を設立して利用し、多くの個人を雇用する。多くの関連企業を率いる個人と共謀して犯罪を犯した。多くの評価会社と共謀して担保の価値を水増しする。 SCB 銀行から資金を引き出すために、大量の偽の融資申請書を作成した。お金を引き出す計画を立て、支払い後にキャッシュフローを「遮断」する。不良債権の売却、信用残高を減らすため延滞信用ローンの売却、不良債権の削減、違反の隠蔽。賄賂、国家機関の地位や権力を持つ人々に影響を与えて公務に違反すること。

それ以来、ラン氏とその共犯者は、さまざまな地位と役割において、財産、銀行業務、および国家機関の適切な運営に対する侵害の多くの犯罪を犯してきました。

その中で、検察当局は、多くの行為が、洗練された狡猾な策略を伴う組織的な共謀の形で実行され、特に重大な結果を引き起こし、特に多額の金銭を横領し、損害を与えたと判断した。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm