Parmi les personnes poursuivies figurent M. Trinh Van Chien (ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa, lorsqu'il a commis le crime, il était président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (ancien vice-président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (ancien directeur adjoint du Département provincial des finances de Thanh Hoa), Mme Dinh Cam Van (ancienne directrice du Département provincial des finances de Thanh Hoa).

Le Parquet populaire provincial de Thanh Hoa a également poursuivi les accusés suivants avec la même accusation de violation des règlements sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État causant des pertes et du gaspillage : Nguyen Manh Son (président du conseil d'administration de la société Song Ma), Ngo Dinh Chen (ancien directeur adjoint du département des finances de la province de Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (ancien chef adjoint du bureau du comité populaire provincial de Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (directeur général, membre du conseil d'administration de Song Ma One Member Co., Ltd.).

Selon l'acte d'accusation, Song Ma One Member Co., Ltd., anciennement Thanh Hoa Housing Trading Company, est une entreprise détenue à 100 % par l'État sous l'autorité du Comité populaire de la province de Thanh Hoa. Cette société est chargée de gérer 1 733,8 m2 (ancienne zone de logements collectifs) au n° 3 Phan Chu Trinh, quartier Dien Bien, ville de Thanh Hoa, province de Thanh Hoa.

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M. Trinh Van Chien a écouté la lecture des décisions de poursuite et de perquisition. Photo : CACC

Lors de la mise en œuvre de l’actionnarisation, le Comité directeur et le Groupe de travail du Comité directeur sur l’actionnarisation déterminent la valeur de l’entreprise ; Le ministère des Finances a soumis un document daté du 23 février 2012 demandant au président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa d'approuver la valeur totale des actifs de la société au 30 septembre 2011 à plus de 474 milliards de VND ; La dette réelle à payer s'élève à plus de 439 milliards de VND ; La valeur du capital de l’État est supérieure à 34 milliards de VND.

Sur cette base, le 5 avril 2012, le Comité populaire provincial de Thanh Hoa a signé une décision approuvant la valeur de l'entreprise ; Décision d'approuver le plan d'actionnariat, transformant la société Song Ma en société par actions, le nombre d'actions émises pour la première fois est de 3,5 millions d'actions.

Selon l'accusation, bien que dans le processus d'actionnarisation, il n'y ait pas eu de décision sur l'attribution des terres et que l'autorité compétente n'ait pas approuvé l'investissement du projet, M. Nguyen Manh Son a quand même accepté de laisser M. Dinh Xuan Huong signer un document à envoyer au Comité populaire de la province de Thanh Hoa demandant à être désigné comme investisseur pour construire un immeuble de grande hauteur pour les services généraux. Forme d'attribution de terres avec perception de droits d'utilisation du sol.

En 2012, le projet a été approuvé pour une planification détaillée à l'échelle 1/500, désignant la société Song Ma comme investisseur du projet Hac Thanh Tower (fonction de construction d'un bâtiment commercial, de bureaux à louer combinés à des immeubles d'appartements, la superficie réelle est de 2 961,8 m2, dont la superficie du terrain de construction est de 1 960 m2, le terrain de circulation est de 656,2 m2).

Avant le jour où l'État a officiellement alloué le terrain pour mettre en œuvre le projet de la tour Hac Thanh, M. Nguyen Manh Son a accepté, M. Dinh Xuan Huong a signé le document de proposition des unités concernées conseillant au président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa d'accepter de permettre à la société Song Ma de mobiliser des capitaux en transférant les droits d'utilisation du terrain à la société Huy Hoang Company Limited.

Le 16 août 2012, M. Trinh Van Chien, alors président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa, a signé un document autorisant Song Ma One Member Co., Ltd. à transférer 1 227,4 mètres carrés au n° 3 Phan Chu Trinh à Huy Hoang Co., Ltd. au prix de 21 millions de VND/mètre carré. La zone restante a été transférée à trois autres personnes.

L'acte d'accusation a déterminé que dans le processus de transfert illégal de terres, M. Dinh Xuan Huong a bénéficié de plus de 6,4 milliards de VND et M. Nguyen Manh Son a bénéficié de 3,5 milliards de VND.

M. Trinh Van Chien lui-même a accepté de laisser la société Song Ma transférer le terrain, a accepté d'appliquer le prix d'attribution du terrain en janvier 2013 selon le prix du terrain de 2009, ce qui était illégal et a causé des dommages à l'État.

M. Nguyen Dinh Xung, ancien vice-président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa, a signé une décision approuvant les frais d'utilisation du sol payés illégalement au budget de l'État par la société Song Ma à 21 millions de VND/m2, a signé une décision approuvant la valeur de l'entreprise au moment où la société s'est officiellement transformée en société par actions, déterminant que la valeur réelle de l'entreprise n'incluait pas la valeur du terrain, causant ainsi un préjudice à l'État.

Selon l'acte d'accusation, les actes des accusés étaient très graves, violant l'ordre de gestion économique des terres, l'actionnariat des entreprises, la gestion et l'utilisation des biens de l'État, causant des dommages à l'État de plus de 55 milliards de VND.