Récemment, après l'arrestation du président du Comité populaire provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, la famille de M. Hiep a payé de manière proactive 4,2 milliards de VND pour remédier aux conséquences pour le défendeur.
Plus précisément, le 3 janvier, le Département d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande (C03) du ministère de la Sécurité publique a reçu 4,2 milliards de VND de la famille de M. Tran Van Hiep, président du Comité populaire de la province de Lam Dong, pour remédier aux conséquences pour M. Hiep.
Le président du comité populaire de la province de Lam Dong, Tran Van Hiep, a été arrêté pour avoir accepté des pots-de-vin. Il s'agit d'un nouveau développement dans le processus d'élargissement de l'enquête sur l'affaire de corruption, d'acceptation de corruption et d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles survenus dans la province de Lam Dong et dans certaines localités connexes. Cette affaire est sous le contrôle du Comité directeur central de lutte contre la corruption et la négativité.
Le président du Comité populaire provincial de Lam Dong avant son arrestation
Auparavant, le 29 décembre, le département de police provincial de Thanh Hoa avait rendu une décision de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives pour interdire à M. Trinh Van Chien, ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Thanh Hoa, de quitter son lieu de résidence pour enquêter sur les violations liées à l'affaire de la tour Hac Thanh.
Après son arrestation, M. Trinh Van Chien (ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa) a déposé de manière proactive environ 22,5 milliards de VND sur le compte temporaire de l'agence de police pour remédier aux conséquences.
Auparavant, M. Nguyen Dinh Xung (ancien président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa) avait également déposé environ 22,5 milliards de VND sur le compte temporaire de l'agence de police, pour servir l'enquête et remédier aux conséquences des violations du projet de la tour Hac Thanh lorsque le défendeur était encore en fonction.
En outre, Mme Dinh Cam Van (ancienne directrice du département des finances de Thanh Hoa) a également payé 10 milliards de VND pour réparer les conséquences de son implication dans l'affaire de la tour Hac Thanh.
Les accusés ci-dessus ont été poursuivis pour enquête sur le crime de « violation des règlements sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, provoquant des pertes et des gaspillages » en vertu de l'article 219 du Code pénal.
M. Trinh Van Chien pendant son mandat
Soumettre une mesure corrective au stade du procès
Lors des procès des affaires de corruption, en première instance et en appel, certains accusés qui sont d'anciens fonctionnaires et agents publics ont également proactivement ou mobilisé leurs familles pour restituer une partie ou la totalité de l'argent du pot-de-vin, ou de l'argent lié à l'affaire, afin de remédier aux conséquences.
Par exemple, dans l'affaire du « vol de sauvetage », les résultats de l'enquête ont déterminé que l'ancien dirigeant de la société BlueSky avait donné à l'ancien directeur adjoint du département de police de la ville... Hanoi Nguyen Anh Tuan 2,65 millions USD (équivalent à plus de 61 milliards de VND) pour corruption sans poursuites pénales. Parmi ceux-ci, il existe suffisamment de bases pour déterminer que le défendeur Hoang Van Hung (ancien chef du département 5 de l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique) a reçu 800 000 USD, les 1,85 million USD restants étant à la charge de M. Tuan.
Lors du procès en première instance, l'accusé Nguyen Anh Tuan a convaincu sa famille de payer 1,85 million de dollars pour compenser toutes les conséquences. Le prévenu Tuan purge une peine de 4 ans de prison pour « courtage en corruption ».
L'ancien directeur adjoint de la police de la ville de Hanoi et sa famille ont reçu la somme totale de 1,85 million de dollars américains
L'accusé Hoang Van Hung, en particulier, a clamé son innocence lors du procès en première instance et a été condamné à la prison à vie par le tribunal populaire de Hanoi pour « appropriation frauduleuse de biens ». L'accusé Hoang Van Hung a alors fait appel de son innocence.
Cependant, avant l'audience d'appel, le défendeur Hung a modifié le contenu de son appel, passant d'une réclamation d'injustice à une réduction de sa peine, et en même temps, il a influencé sa famille, ses proches et ses amis à payer 18,8 milliards de VND (équivalent à 800 000 USD) pour remédier aux conséquences de l'affaire.
La cour d'appel a ensuite réduit la peine de prison à vie à 20 ans pour l'accusé Hoang Van Hung.
Le défendeur Hoang Van Hung a payé la totalité du montant de 800 000 USD
Le groupe Tan Hoang Minh a payé plus de 8 600 milliards de VND pour fraude
En ce qui concerne les violations au sein du groupe Tan Hoang Minh, selon les conclusions de l'enquête, au cours de la période 2021-2022, en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19, le marché immobilier a été gelé et le crédit bancaire a été resserré.
Le contexte ci-dessus a amené le groupe Tan Hoang Minh à faire face à de nombreuses difficultés financières, avec un solde créditeur énorme, ayant besoin d'argent pour payer les dettes dues et en souffrance, continuant à investir dans l'achat et la vente d'actions, de projets, de coûts d'exploitation, etc.
Pour résoudre le problème, le défendeur Do Anh Dung (président du conseil d'administration et directeur général du groupe Tan Hoang Minh) a accepté la politique et a demandé aux individus du groupe Tan Hoang Minh d'utiliser l'entité juridique de 3 sociétés pour fabriquer des activités commerciales avec de « faux » contrats, pour élaborer un plan visant à émettre des obligations individuelles, s'appropriant ainsi plus de 8 600 milliards de VND auprès des investisseurs.
Selon le dossier, au cours de l'enquête, le groupe Tan Hoang Minh et les organisations liées se sont coordonnés et ont volontairement remédié à toutes les conséquences en déposant de l'argent sur le compte temporaire de l'agence d'enquête pour un montant total de plus de 8 600 milliards de VND.
Cette affaire n’a pas encore été jugée.
Lien source
Comment (0)