Auparavant, l'Agence de police d'enquête de la police de Hanoi avait terminé l'enquête sur l'affaire, proposant de poursuivre Mme Vu Thi Thuy (née en 1983, présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société par actions d'investissement et de commerce immobilier Nhat Nam) pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

L'Agence de police d'enquête a également proposé de poursuivre 5 autres accusés pour le même crime, dont : Tran Thien Tam (directeur de la société Nhat Nam, succursale de Ho Chi Minh-Ville), Trinh Van Ton, Nguyen Cong Son, Pham Van Tuyen, Nguyen Van Minh (tous membres du conseil stratégique de la société Nhat Nam).

Selon les conclusions de l'enquête, Mme Vu Thi Thuy a déjà été condamnée pour fraude et appropriation de biens. Depuis juillet 2019, Mme Thuy a créé la société Nhat Nam, occupant le poste de présidente du conseil d'administration et de directrice générale.

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Directeur général de la société immobilière Nhat Nam Vu ​​Thi Thuy. Photo : CAND.

Après cela, Mme Thuy a fourni de fausses informations publicitaires sur l'investissement effectif de la société dans des projets immobiliers, des entreprises de restauration et d'hôtellerie, et s'est engagée à diviser les bénéfices (principal et intérêts) quotidiennement à raison de 7 à 8 % par mois, les bénéfices après 2 ans étant de 168 à 192 % de la valeur du contrat.

En fait, la société d'investissement a acheté des biens immobiliers pour les revendre mais n'a pas réalisé de profit, les activités de restauration et d'hôtellerie ont subi des pertes, ce qui a conduit à leur fermeture. Afin de promouvoir l’investissement dans l’entreprise, Mme Thuy a créé un conseil stratégique.

Ce conseil regroupe des personnes capables de gérer, de développer et de former le personnel de vente ci-dessous, élargissant ainsi le champ d'opérations à de nombreuses provinces et villes à travers le pays.

La PDG Vu Thi Thuy a organisé de nombreuses conférences et invité des personnes ayant travaillé dans le secteur juridique et jouissant d'un certain prestige dans la société (police, armée, bureau gouvernemental, etc.) à rejoindre le conseil consultatif de l'entreprise.

L'objectif est de présenter et de promouvoir l'image d'une entreprise réputée qui verse des bénéfices élevés, complets et ponctuels, afin de créer la confiance des individus lors de la signature de contrats de coopération commerciale avec Nhat Nam Company.

Mme Thuy n'a utilisé qu'une petite partie de l'argent collecté auprès des particuliers pour acheter des projets, gérer des restaurants et des hôtels, et a principalement utilisé l'argent des personnes suivantes pour payer les personnes précédentes et payer les commissions de courtage au personnel de vente...

Avec les astuces ci-dessus, de juillet 2019 à juin 2023, la PDG Vu Thi Thuy a fraudé 25 925 personnes, collectant un total de plus de 9 113 milliards de VND.

Selon l'agence d'enquête, Mme Thuy a utilisé plus de 4 297 milliards de VND pour payer le principal et les intérêts aux investisseurs. Le montant restant, soit plus de 4,816 milliards de VND, a été approprié et utilisé par Mme Thuy à des fins personnelles et elle est désormais incapable de le payer.

En ce qui concerne les cinq accusés Tran Thien Tam, Trinh Van Ton, Pham Van Tuyen, Nguyen Van Minh et Nguyen Cong Son, l'agence d'enquête a déclaré que ces personnes ne savaient pas précisément comment la société Nhat Nam investissait dans les projets et gérait ses activités, ni quelle était sa rentabilité.

Mais afin de bénéficier des commissions et des bonus versés par Mme Thuy, les défendeurs ont géré, formé et instruit le personnel de vente pour rencontrer, présenter et diffuser aux investisseurs de fausses informations sur la société Nhat Nam possédant de nombreux biens immobiliers, de nombreux grands projets et des activités commerciales très rentables, qui ont été utilisées pour payer le principal et les intérêts aux investisseurs à un taux d'intérêt de 34 à 46 % par an.

Les sujets ont directement expliqué et annoncé le contenu ci-dessus lors de nombreux séminaires et événements pour gagner la confiance des investisseurs, signer des contrats et déposer de l'argent dans la société Nhat Nam, aidant Mme Thuy à s'approprier une somme d'argent particulièrement importante auprès de nombreux investisseurs.