Face aux développements complexes et aux signes de certains types de crimes, notamment les violations de la loi qui ont provoqué l'indignation publique liée au « crédit noir », récemment, le commandement de la police du district de Ha Dong (Hanoï) a ordonné à des équipes professionnelles de se coordonner avec les départements fonctionnels de la police de la ville ainsi qu'avec la police de 17 quartiers du district, en se concentrant sur les enquêtes de base, le filtrage des groupes et des sujets de prêt usuraire déguisé et public. Le travail professionnel suit de près le thème 231 du Département de police de la ville sur la prévention et la lutte contre les crimes et les violations de la loi liés aux activités de « crédit noir ».
Les sujets de l'affaire
En mettant en œuvre de manière synchrone des mesures professionnelles, la police du district de Ha Dong a rapidement mis Phung Van Huy (né en 1989, résidant à Thanh My, ville de Son Tay, Hanoi ; résidant temporairement à Dai Thanh, Thanh Tri, Hanoi ; a déjà été condamné pour vol de biens) dans sa ligne de mire.
Selon les documents d'enquête du Département de la police criminelle, cette personne a montré des signes de collecte d'argent auprès de personnes du district de Ha Dong. En se concentrant sur la vérification de Huy et d'un certain nombre de sujets liés, les détectives ont découvert que ce groupe avait des signes d'activités financières (prêts d'argent sous la forme de « prêts à des proches » avec des taux d'intérêt élevés) opérant dans de nombreux quartiers de Hanoi.
« Le modus operandi de ce gang est très sophistiqué. "Ils n'utilisent pas d'emplacements fixes, ne placent pas de panneaux de prêteur sur gage ou ne font pas d'affaires financières de manière traditionnelle, mais utilisent Internet pour créer des comptes virtuels sur le réseau afin de publier des publicités de prêt pour que les clients dans le besoin puissent les contacter sur le cyberespace", a déclaré le commandant de la police du district de Ha Dong, et a exposé la tactique d'adaptation de cette ligne de "crédit noir", qui consiste à ce que si l'un des sujets est découvert par les autorités, le sujet du groupe supprimera immédiatement les données et détruira les preuves de l'ensemble du groupe sur le cyberespace. D’autre part, ces sujets changent souvent de résidence pour éviter d’être détectés par les autorités.
Considérant qu'il est nécessaire de se concentrer sur la prévention, l'arrestation et le traitement strict conformément aux dispositions de la loi, le commandement de la police du district de Ha Dong a ordonné la mise en place d'un projet spécial et a mobilisé des enquêteurs et des éclaireurs dotés de connaissances et d'expérience en matière de technologies de l'information pour combattre et détruire.
Sur la base des documents de reconnaissance recueillis, le 17 juillet, le projet est passé au statut de « commandement actif », les forces lançant simultanément une recherche urgente des résidences des deux principaux sujets, Phung Van Huy ; et Do Tien Thanh (né en 2000, résidant dans la commune de Hong Thai, Phu Xuyen, Hanoi ; résidant temporairement à Dai Thanh, Thanh Tri, Hanoi).
Les déclarations des personnes concernées et les documents recueillis par l'équipe d'enquête montrent que ce groupe de personnes effectue depuis longtemps des opérations financières sur le cyberespace sous la forme de prêts d'argent à un taux de 10 à 8, avec réduction des intérêts à l'avance et paiement dans les 50 jours (les clients qui empruntent 10 millions de VND recevront 8 millions de VND, avec réduction des intérêts à l'avance de 2 millions de VND) ; Taux d'intérêt du prêt 146%/an.
Pour organiser les activités criminelles, les sujets ont discuté et assigné chaque tâche et chaque étape, comme la publicité - exploiter les personnes ayant besoin d'emprunter de l'argent ; Vérifiez les informations de l’emprunteur ; procédures de prêt; et rappeler aux clients de payer quotidiennement. Pour gérer les emprunteurs, Huy et Thanh utilisent les réseaux sociaux Zalo, Viber et des applications de gestion de prêts sur Internet...
Sur la base des déclarations et documents initialement saisis, l'Agence d'enquête a déterminé que d'octobre 2022 à juillet 2023, ce groupe de sujets a prêté de l'argent à de nombreux clients dans de nombreux quartiers, villes et villages de Hanoi tels que : Ha Dong, Chuong My, Thanh Oai, Thanh Tri... avec un montant pouvant atteindre des milliards de dongs.
Actuellement, l'Agence d'enquête de la police du district de Ha Dong a rendu une décision de détenir temporairement Phung Van Huy et Do Tien Thanh pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles, comme prescrit par l'article 201 du Code pénal ; continuer à enquêter et à élargir l’affaire.
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