Poursuites judiciaires contre le président de la société par actions Thai Duong Group

Le 20 octobre, des informations du ministère de la Sécurité publique, après une période d'enquête visant à clarifier les actes illégaux dans l'exploitation, le traitement et la consommation illégaux de terres rares et de minerai de fer à la mine de Yen Phu, commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai de la Thai Duong Group Joint Stock Company ; Le 9 octobre, le département de police enquêtant sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande a perquisitionné simultanément et d'urgence 21 lieux d'exploitation, de rassemblement, d'affaires et des domiciles privés de sujets concernés dans la province de Yen Bai et 3 autres provinces et villes concernées.

Les autorités ont saisi temporairement environ 13 715 tonnes de minerai de terres rares et plus de 1 400 tonnes de minerai de fer.

L'enquête initiale a déterminé que : Doan Van Huan, président du conseil d'administration et directeur général, et Nguyen Van Chinh, directeur général adjoint et chef comptable de Thai Duong Group Joint Stock Company, ont dirigé et organisé l'exploitation et la consommation illégales de 11 233 102 kg de minerai de terres rares d'une valeur d'environ 440 milliards de VND et de 152 856 646 kg de minerai de fer d'une valeur d'environ 192 milliards de VND, réalisant un bénéfice illégal total d'environ 632 milliards de VND.

En outre, Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont également convenu avec la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company et la Hop Thanh Phat Company, dans le cadre du processus d'achat et de vente de terres rares et de minerai de fer, d'émettre des factures de TVA pour réduire la quantité et le prix de vente réel ; a aidé la société par actions Thai Duong Group à garder hors de ses livres comptables plus de 28 milliards de VND gagnés grâce à la vente de terres rares et de minerai de fer, sans remplir ses obligations de déclaration et de paiement d'impôts, causant ainsi un préjudice (temporaire) à l'État de plus de 7,5 milliards de VND.

Le 17 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a publié une décision visant à poursuivre l'affaire de violations des réglementations sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles et de violations des réglementations comptables entraînant de graves conséquences au sein de la société par actions du groupe Thai Duong et des unités connexes.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre, de détenir temporairement et de fouiller 6 personnes.

Dans lequel, Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont été poursuivis pour le délit de « Violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources » et le délit de « Violation des réglementations sur la comptabilité entraînant de graves conséquences », stipulés dans la clause 2, article 227 et la clause 3, article 221 du Code pénal ;

Dang Tran Chi, directeur et Pham Thi Ha, comptable de la société Hop Thanh Phat ; Luu Anh Tuan, président du conseil d'administration et Nguyen Thi Hien, comptable de la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company, ont été poursuivis pour le délit de « violation des règles comptables entraînant de graves conséquences », stipulé dans la clause 3 de l'article 221 du Code pénal.

Le 19 octobre, après l'approbation du Parquet populaire suprême ; L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté des décisions et des ordres de procédure contre 06 accusés conformément aux dispositions légales.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique se concentre sur l'enquête et la clarification de la nature, des rôles et des actes criminels des accusés et des sujets connexes afin d'élargir l'enquête, de clarifier la nature de l'affaire et de récupérer en profondeur les biens de l'État.

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