Aujourd'hui (19 mars), le tribunal populaire de Hanoi a jugé le prévenu Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, et ses complices pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

15 accusés ont été traduits en justice pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, dont :

1. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh ;

2. Do Hoang Viet (Directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

3. Phung The Tinh (ancien directeur des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh) ;

4. Hoang Quyet Chien (ancien directeur adjoint du Centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

5. Le Thi Mai (ancienne directrice adjointe du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

6. Vu Le Van Anh (ancien directeur adjoint du département de la capitale, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

7. Nguyen Van Khan (chef adjoint du département du budget, centre des finances et de la comptabilité, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

8. Le Van Thinh (Directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

9. Nguyen Manh Hung (ancien président du conseil d’administration de Viet Star Real Estate Investment Company Limited) ;

10. Tran Hong Son (président du conseil d’administration de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company) ;

11. Nguyen Khoa Duc (président du conseil d’administration et directeur général de la société par actions Winter Palace) ;

12. Bui Thi Ngoc Lan (ancienne directrice de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch) ;

13. Le Van Do (Directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

14. Phan Anh Hung (ancien directeur adjoint de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

15. Nguyen Thi Hai (ancienne directrice générale adjointe de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Le jury comprend le juge président, le juge Nguyen Xuan Van ; Juge Nguyen Thanh Nha; Le juge suppléant Tran Duc Hieu et 3 jurés populaires.

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L'accusé Do Anh Dung devant le tribunal. Photo : Chi Hieu

Les représentants du Parquet populaire participant au procès comprenaient les procureurs : Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam et Mme Vu Thi Anh Dao. Plus de 20 avocats ont participé à la défense des accusés.

Dans le cadre de cette affaire, 6 630 investisseurs identifiés comme victimes ont été convoqués devant le tribunal. Avant le procès, le tribunal populaire de Hanoi a reçu plus de 1 000 « requêtes de réduction de peine » de la part d'investisseurs demandant une réduction de peine pour les accusés, en particulier les accusés Do Hoang Viet et Do Anh Dung.

Dans la pétition, les investisseurs ont demandé au tribunal et au parquet d’envisager de réduire la responsabilité pénale de tous les accusés.

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Les accusés Do Anh Dung et Do Hoang Viet. Photo fournie par la police.

Français Selon l'acte d'accusation, en raison de difficultés financières, afin d'avoir de l'argent pour maintenir l'appareil de travail, les opérations commerciales, les investissements et payer les dettes du groupe Tan Hoang Minh, de juin 2021 à mars 2022, M. Do Anh Dung a accepté la politique et, par l'intermédiaire de son fils Do Hoang Viet, a dirigé et autorisé les accusés à utiliser les entités juridiques de 3 sociétés (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) pour émettre 9 packages d'obligations d'entreprise distincts, d'une valeur totale de 10 030 milliards de VND pour lever des fonds pour le groupe Tan Hoang Minh.

Grâce à l'achat et à la vente illégaux de 9 packages d'obligations, la société Tan Hoang Minh a levé un montant total de plus de 13 972 milliards de VND. Les résultats de l'enquête ont déterminé que les 9 obligations émises avaient des durées de 2 à 5 ans, mais les défendeurs de la société Tan Hoang Minh ont divisé les durées en semaines et en mois pour vendre les obligations et ont utilisé l'argent des revenus des obligations pour payer.

Tan Hoang Minh a utilisé plus de 5 165 milliards de VND d'argent provenant de personnes/contrats qui ont acheté des obligations plus tard pour payer des personnes/contrats qui ont acheté des obligations qui sont arrivées à échéance plus tôt. Ainsi, au moment des poursuites, le crime a été découvert, empêché et le solde principal restant de la dette de plus de 8 643 milliards de VND de 6 630 investisseurs (victimes) a été déterminé.

Pour émettre des obligations, les accusés ont participé à de nombreux actes frauduleux et astuces, en légalisant les conditions, les documents d'émission, les procédures d'offre et les transactions obligataires : en falsifiant des activités commerciales en signant des contrats légaux de coopération d'investissement, des dépôts et des ventes et achats d'actions..., qui n'étaient pas réels, entre les sociétés du Groupe.

Les défendeurs ont comploté avec les auditeurs pour légaliser les états financiers des trois sociétés émettrices et ont donné leur avis d'acceptation complète pour se qualifier pour l'émission d'obligations.

Les accusés ont également signé des « faux » contrats pour transférer des obligations et générer des « faux » flux de trésorerie, montrant que Tan Hoang Minh a payé des obligations et des flux de trésorerie auprès de trois sociétés émettrices conformément à des contrats de coopération en matière d’investissement ; créer une valeur « virtuelle » pour les packages d’obligations, en légalisant les détenteurs d’obligations pour ce groupe.

L'accusation est que les accusés ont utilisé des actifs provenant de « faux » contrats de coopération d'investissement comme garantie pour les obligations. À partir de là, en créant la confiance, en utilisant l'entité juridique et la marque Tan Hoang Minh pour mobiliser et s'approprier auprès de 6 630 investisseurs un total de plus de 8 643 milliards de VND.

Cet argent a été utilisé par les accusés à de nombreuses fins différentes, et non pas pour émettre des obligations. Jusqu'à présent, les familles de MM. Do Anh Dung et Do Hoang Viet ont récupéré 100% des dommages avec un montant d'environ 8,6 billions de VND (déposé sur le compte temporaire du Département C03).