Identité de la société « fantôme » liée à l'arnaque TikToker Mr Pips

Les premières conclusions de l'agence de police montrent que le TikToker M. Pips Pho Duc Nam et ses complices ont créé le site Web « artexvina.co » pour recruter des employés et construire l'image d'une entreprise opérant de manière systématique et professionnelle dans le domaine du conseil en investissement en valeurs mobilières sur les bourses internationales.

Les informations provenant de certains sites de recrutement montrent que la page « artexvina.co » a été créée par Artex Vina Company Limited.

Selon le portail national d'enregistrement des entreprises, Artex Vina Company Limited a été créée le 23 octobre 2020. Le siège social de la société est situé à Citylight Tower, District 1, Ho Chi Minh-Ville. Le capital social est de 100 millions de VND. Le secteur d'activité principal est la promotion commerciale et l'organisation d'introduction, il n'existe pas de secteur d'activité lié aux valeurs mobilières.

Cependant, en décembre 2020, le secteur d’activité principal a été modifié pour devenir des études de marché et des sondages d’opinion.

Il convient de mentionner que, bien qu'elle ne soit pas autorisée à opérer dans le secteur des valeurs mobilières, Artex Vina recrute en permanence du personnel pour le conseil en investissement en valeurs mobilières, le change et la télévente (consultants, vendeurs par téléphone).

Les informations provenant de certains sites Internet montrent que cette société se présente comme un membre d'une société étrangère, spécialisée dans le conseil en solutions d'investissement en valeurs mobilières dans des actions de sociétés multinationales telles que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Eu égard au fait que de nombreuses sociétés ne sont pas autorisées à exploiter des valeurs mobilières mais participent néanmoins à la consultation et à l'appel des acteurs du secteur des valeurs mobilières, la Commission nationale des valeurs mobilières a précédemment averti que cette agence n'accorde des licences d'exploitation qu'aux sociétés de valeurs mobilières qui remplissent les conditions prescrites par la loi sur les valeurs mobilières et le marché des valeurs mobilières.

Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, seule la Bourse du Vietnam et ses filiales, la Bourse de Hanoi (HNX) et la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE), sont autorisées à organiser le marché des valeurs mobilières au Vietnam.

En dehors des unités mentionnées ci-dessus, aucune organisation ni aucun individu n’est autorisé à organiser et à exploiter le marché boursier. De plus, les courtiers en valeurs mobilières et les consultants doivent posséder des certificats et des licences d’exercice pour conseiller les investisseurs.

Les titres autorisés à être négociés et cotés sur le marché boursier vietnamien doivent, conformément à la loi, remplir les conditions de cotation et d'enregistrement pour la négociation et doivent être approuvés par la Bourse avant d'être mis en négociation.

En outre, conformément à la réglementation, le capital social minimum d'une société de valeurs mobilières au Vietnam est de 25 milliards de VND pour les services de courtage, de 50 milliards de VND pour le négoce de valeurs mobilières, de 165 milliards de VND pour la souscription de valeurs mobilières et de 10 milliards de VND pour le conseil en investissement en valeurs mobilières.

Comme le rapporte VTC News, la police de la ville de Hanoi a récemment rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips, né en 1990, résidant à Ba Ria - Vung Tau), Le Khac Ngo (né en 1990, résidant à Hanoi) et 24 autres pour les délits d'« appropriation frauduleuse de biens », de « non-déclaration d'un crime » et de « blanchiment d'argent ».

À ce jour, la police municipale a identifié 2 661 victimes à l’échelle nationale ; saisi et gelé de nombreux avoirs des sujets, estimés à plus de 5 200 milliards de VND. En outre, les transactions de 125 biens immobiliers ont été gelées. La police continue d'élargir l'enquête.

Selon l'agence d'enquête, à partir de 2019 environ, Pho Duc Nam et Le Khac Ngo (M. Hunter ; 34 ans, résidant à Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) se sont entendus avec un groupe d'étrangers pour organiser une fraude sur la plateforme de sites Web et de liens boursiers internationaux fournis par le groupe d'étrangers. Ce groupe a dirigé 7 sujets au Vietnam pour établir de nombreuses sociétés « fantômes », dont le siège est à Ho Chi Minh-Ville, à Hanoi et dans plusieurs autres provinces et villes.

Les personnes concernées ont créé une société à Ho Chi Minh-Ville en tant que façade et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 bureaux à Hanoi, 20 bureaux dans d'autres provinces et villes). Cette société n'est pas enregistrée pour opérer dans le domaine des valeurs mobilières et de la finance, mais recrute néanmoins des employés pour opérer dans le domaine du trading de devises et de produits dérivés.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 heures à 21 heures. Les sujets ont créé et géré 5 sites Web avec des interfaces en anglais pour tromper les participants en leur faisant croire qu'ils négociaient sur des bourses internationales réputées, créant ainsi la confiance des investisseurs.

Ces sites Web sont essentiellement programmés et liés aux comptes bancaires des entités en question. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4, MetaTrader 5 est la plateforme de trading forex et actions la plus populaire au monde.

Les sujets recrutent, affectent et décentralisent la gestion des employés de l'entreprise dans de nombreux départements (notamment la comptabilité, les ressources humaines, l'informatique, les affaires et le service client...). Ces services travaillent ensemble pour se soutenir mutuellement, en contactant les clients via Zalo, Telegram... pour frauder et s'approprier des biens.

L'astuce de cette ligne est de fournir de fausses informations pour mettre les clients en confiance, transférer de l'argent sur les comptes désignés par les sujets et ensuite se l'approprier. Au début, Nam et ses complices ont incité les clients à effectuer plusieurs transactions avec de faibles sommes d’argent, à réaliser un bénéfice puis à retirer l’argent.

Ensuite, ils utilisent diverses astuces pour guider et encourager les clients à augmenter leur capital commercial. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire tout l'argent de leurs comptes, les sujets fournissent de fausses informations afin qu'ils continuent à avoir confiance et transfèrent davantage d'argent pour « récupérer ». Tant que le client n’est plus financièrement capable, le groupe d’escrocs bloque la communication et s’approprie tout l’argent.

Ngoc Vy (synthèse)

Source : https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html