Le magnat Duong Tan Truoc s'est entendu avec Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de VND.

{"article":{"id":"2221741","title":"Le magnat Duong Tan Truoc a collaboré avec Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de VND","description":"Selon la police d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet, a aidé et s'est rendu complice de Mme Truong My Lan dans le détournement de biens, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND.","contentObject":"

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'un des personnages mentionnés par la police d'enquête est M. Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet Trading and Production Company Limited (société Tuong Viet). Ce magnat a été proposé par la police d'enquête pour être poursuivi pour détournement de biens en tant que complice de Mme Truong My Lan Lan.

Selon les conclusions de l'enquête, M. Duong Tan Truoc est non seulement le directeur général de la société Tuong Viet, mais également le gérant et l'exploitant de la société par actions de négociation immobilière Thuan Tien (société Thuan Tien) et de la société par actions d'investissement de services immobiliers Khanh Minh (société Khanh Minh), société Viet Duc.

En 2021, M. Truoc et Mme Truong My Lan ont convenu du transfert du projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.

\"truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png\" — Mme. Truong My Lan.

Pour exécuter l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter les accusés Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank), Tran Thi My Dung (directeur général adjoint de la SCB Bank) pour utiliser les entités juridiques de la société Thuan Tien et de la société Khanh Minh afin de créer de faux documents de prêt à la SCB Bank d'un montant de 3 500 milliards de VND, la garantie étant le projet Thanh Hoa. Yen.

Le montant de 3 500 milliards de VND, après décaissement, a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group - pour être utilisé à diverses fins par Mme Lan.

En outre, conformément à l'accord avec Mme Truong My Lan, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My Dung, et M. Truong Khanh Hoang pour légaliser des documents et des procédures de prêt afin de retirer 1 746,5 milliards de VND de la SCB Bank.

Sur ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et Tuong Viet Company a utilisé 138 milliards de VND.

Au 17 octobre 2022, les 4 prêts mentionnés ci-dessus avaient un dette totale de plus de 5 695 milliards de VND (principal impayé de 5 090,5 milliards de VND et intérêts impayés de plus de 605 milliards de VND). Français Pendant ce temps, la valeur totale des actifs collatéraux des prêts que M. Truoc a ordonnés pour légaliser les documents a été déterminée à plus de 337 milliards de VND.

L'agence d'enquête a affirmé qu'il y avait des bases suffisantes pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et complice Mme Truong My Lan dans le détournement d'actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND, causant des pertes de dette d'intérêts de plus de 605 milliards de VND.

Après que l'affaire a été poursuivie le 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Tuong Viet ont remboursé à la SCB plus de 813 milliards de VND (y compris une dette principale de 801,8 milliards de VND et une dette d'intérêts de plus de 11 milliards de VND) pour 2 prêts de la société Tuong Viet et de la société Viet Duc. La police d'enquête considère que cela constitue un remède aux conséquences.

La police d'enquête a déterminé que M. Truoc a également reçu plus de 2 697 milliards de VND de Mme Truong My Lan. De ce montant, M. Truoc a donné à Mme Lan 249,5 milliards de VND (par l'intermédiaire de la nièce de Mme Lan, Truong Hue Van). Jusqu'à présent, il reste encore plus de 2 204 milliards de VND, M. Truoc restitue volontairement tout cet argent à Mme Lan pour remédier aux conséquences de l'affaire. Selon l'agence d'enquête, M. Truoc a honnêtement avoué, s'est repenti et a activement coopéré avec l'agence d'enquête dans le processus de résolution de l'affaire. Le défendeur était pleinement conscient de ses violations et a volontairement coopéré avec sa famille pour utiliser tous ses biens afin de remédier aux conséquences de l’affaire. Par conséquent, l'Agence d'enquête propose de prendre en compte le défendeur lors de la détermination de la peine.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'Agence d'enquête propose de poursuivre 86 accusés pour de nombreux crimes. Parmi eux, 7 accusés ont été proposés pour être poursuivis pour le délit de « détournement de biens ». Ils comprennent :

1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de la SCB.

2. Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de la SCB.

3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, directeur adjoint du bureau du conseil d'administration de la société par actions du groupe Van Thinh Phat.

6. Truong Hue Van, directeur général du Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Samedi 2 décembre 2023 - 05:30

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Selon l'agence d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Company, a aidé et complice Mme Truong My LAN en détournement d'actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de Vnd.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'un des personnages mentionnés par la police d'enquête est M. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Ce magnat a été proposé par la police de l'enquête pour être poursuivi pour le crime de détournement de biens en tant que complice avec Mme Truong My Lan .

Selon la conclusion de l'enquête, M. Duong Tan Truoc n'est pas seulement le directeur général de Tuong Viet Company, mais aussi le directeur et exploitant de Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) et Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

En 2021, M. Truoc et Mme Truong, mon LAN, a accepté de transférer le projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.

Pour conclure l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter l'accusé Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de SCB Bank), Tran Thi My Dung (directeur général adjoint de SCB Bank) pour utiliser les entités légales de Thuan Tien Company et Khanh Minh Company pour créer des documents de prêt à la banque de Scb avec le projet de 3,500 milliards de dollars.

Le montant de 3 500 milliards de Vnd après le décaissement a été transféré aux comptes de nombreuses personnes et entreprises appartenant à Truong My Lan's Group - Van Thinh Phat Group pour être utilisé à de nombreux fins différentes de Mme Lan.

En outre, également conformément à l'accord avec Mme Truong My LAN, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My My Dung et M. Truong Khanh Hoang pour légaliser les documents et les procédures de prêt pour retirer les 1,746,5 milliards de VND de SCB.

De ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de Vnd, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et Tuong Viet Company a utilisé 138 milliards de Vnd.

Au 17 octobre 2022, la dette totale des 4 prêts ci-dessus est supérieure à 5 695 milliards de VND (dette principale de 5 090,5 milliards d'intérêts et de dette d'intérêt de plus de 605 milliards de VND). Pendant ce temps, la valeur totale des actifs collatéraux des prêts que M. Truoc a ordonné de légaliser les documents a été déterminé à plus de 337 milliards de Vnd.

L'agence de police d'enquête a affirmé qu'il y avait une base suffisante pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et encouragé à Mme Truong mon LAN en détournement d'actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de Vnd, causant des pertes d'intérêt de plus de 605 milliards de Vnd.

Après que l'affaire a été poursuivie le 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Viet de Tuong ont remboursé SCB plus de 813 milliards de VND (y compris le solde principal de Vnd 801,8 milliards et un solde d'intérêts de plus de 11 milliards de Vnd 11 milliards) pour 2 prêts de la société Viet et Viet Duc de Tuong Viet. Ceci est considéré par la police de l'enquête comme un recours aux conséquences.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Truoc a également reçu plus de 2 697 milliards de Vnd de Mme Truong My LAN. De cela, M. Truoc a donné à Mme Lan 249,5 milliards de Vnd (par le biais de la nièce de Mme Lan, Truong Hue Van). Jusqu'à présent, il y a encore plus de 2 204 milliards de Vnd. M. Truoc renvoie volontairement tout cet argent à Mme Lan pour remédier aux conséquences de l'affaire.

Selon l'agence d'enquête, M. Truoc a avoué honnêtement, repenti et coopéré activement avec l'agence d'enquête dans le processus de résolution de l'affaire. L'accusé était pleinement conscient de ses violations et a coopéré volontairement avec sa famille pour utiliser tous ses actifs pour remédier aux conséquences de l'affaire. Par conséquent, l'agence d'enquête demande un examen pour le défendeur lors de la condamnation.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, le service de police d'enquête a proposé de poursuivre 86 accusés pour de nombreux crimes. Dont 7 défendeurs ont été proposés pour être poursuivis pour le crime de "détournement de biens". Ils incluent:

1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de SCB.

2. Tran Thi My My Dung, ancien directeur général adjoint de SCB.

3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ancien directeur général adjoint en charge de la finance du groupe Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, chef adjoint du bureau d'administration du bureau de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, directeur général du Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.