Français Le 12 septembre, la police de Ho Chi Minh-Ville a ouvert une enquête, poursuivi les accusés et détenu temporairement : Bach Tan Cuong (43 ans), directeur de Sunview Trading and Production Company Limited, dont le siège social est situé dans le quartier de Phu Tan, ville de Dong Xoai, Binh Phuoc (en abrégé Sunview Company) et Vo Thanh Tuan (36 ans), directeur de Long Tan Vina Trading and Production Company Limited (en abrégé Long Tan Vina Company, dont le siège social est situé dans le district de Dong Phu, Binh Phuoc), Huynh Thi Huyen Tram (résidant à Kien Giang) et Nguyen Vinh Hoa (tous deux âgés de 35 ans, résidant à Nha Trang) pour contrebande.
Dans le cadre de cette affaire, quatre agents des douanes de Chon Thanh (province de Binh Phuoc), dont Truong Thi Le Hang, Nguyen Xuan Tung, Nguyen Thi Kim Anh et Nguyen Tien Dung, ont également été poursuivis et détenus pour avoir accepté des pots-de-vin.
Contrebande de fibres de polyester
Selon l'agence d'enquête, grâce à la surveillance, la police de Ho Chi Minh-Ville a découvert un réseau criminel de contrebande de fibres de polyester (origine : Chine, taux de taxe antidumping : 17,45 %). Le transport de marchandises a été effectué par un groupe de Vietnamiens en collusion avec des criminels en Chine.
La quantité de marchandises de contrebande dans cette ligne
Après une période d'enquête et de collecte de preuves, le 21 août, la police de Ho Chi Minh-Ville a découvert que la société Sunview avait ouvert une déclaration d'importation et qu'elle avait été scellée par la succursale des douanes du port de Saigon, région I, et remise à cette unité pour être transportée à la succursale des douanes de Chon Thanh pour une inspection physique et l'achèvement des procédures de dédouanement.
Cependant, en réalité, la cargaison n'est pas allée à Binh Phuoc selon les procédures, mais a été amenée à l'entrepôt n°1 du port de Phu Dinh (district 8) pour décharger les marchandises.
Lors d'une inspection surprise, la police a découvert que le scellé douanier avait été coupé et que les marchandises à l'intérieur du conteneur ci-dessus étaient des fibres de polyester qui ne correspondaient pas à la déclaration d'importation.
4 accusés de la branche douanière de Chon Thanh : Hang, Kim Anh, Tung, Dung (de gauche à droite)
En élargissant l'enquête, la police de Ho Chi Minh-Ville a fouillé 4 endroits, y compris l'entreprise et les entrepôts connexes dans les districts 8, 11, Binh Tan et Binh Chanh (Ho Chi Minh-Ville), et a découvert et saisi de nombreux documents, certificats, signatures numériques, données électroniques... liés à l'importation de fibres de polyester de la société Sunview, de la société Long Tan Vina et de plus de 700 tonnes de divers types de fibres sans factures ni documents.
L'enquête a déterminé que Cuong, Tuan et deux autres personnes ont créé de nombreuses sociétés « fantômes » dans la province de Binh Phuoc. Ces entreprises utilisent des noms légaux pour importer des marchandises à la succursale douanière de Chon Thanh.
Payer aux douaniers 3,5 millions de VND par conteneur pour ignorer
Ce groupe a demandé aux employés de falsifier les factures et les documents de commerce extérieur des sociétés de vente en Chine. Dans lequel, les informations détaillées auto-ajustables sur les marchandises allant du fil de polyester (avec un taux de taxe antidumping de 17,45 %) au fil mono-polyuréthane élastique non bouclé, sont incorrectes (avec un taux de taxe antidumping de 0 %) et réduisent le poids réel.
3 accusés de Sunview Company et Long Tan Vina Company ont été arrêtés : Cuong, Hoa, Tuan (de gauche à droite)
Il a ensuite effectué des procédures de déclaration douanière d'importation à la succursale des douanes de Chon Thanh (Binh Phuoc) et a fait passer en contrebande une grande quantité de produits en fibres de polyester.
Les accusés Cuong et Tuan se sont entendus et ont donné de l'argent à 4 agents des douanes de l'équipe des procédures d'importation de marchandises de la succursale douanière de Chon Thanh pour 3,5 millions de VND par conteneur, afin qu'ils n'aient pas besoin d'inspecter physiquement les marchandises sous le code de classification d'inspection de la voie rouge.
Parce qu'ils avaient reçu de l'argent du groupe de Cuong, lorsque les conteneurs en fibre de polyester importés par Sunview Company et Long Tan Vina Company, après avoir terminé les procédures de déchargement des marchandises du port de Cat Lai (HCMC), ils seront amenés directement aux entrepôts sans avoir à être amenés à la succursale des douanes de Chon Thanh pour les procédures d'inspection et de dédouanement.
La police de Ho Chi Minh-Ville a effectué une perquisition d'urgence sur le lieu de travail de quatre agents des douanes de la succursale douanière de Chon Thanh, découvrant et saisissant 21 séries de déclarations douanières à canal rouge qui avaient été approuvées par les deux sociétés susmentionnées.
La police de Ho Chi Minh-Ville a enquêté et déterminé que de mars 2023 jusqu'au moment de la découverte, cette ligne avait fait passer en contrebande 258 conteneurs de fibres de polyester (dont 21 conteneurs ont été classés comme inspection de voie rouge) pour une valeur totale estimée de marchandises à près de 150 milliards de VND.
La police de Ho Chi Minh-Ville élargit l'enquête.
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