Le 25 décembre, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a rendu une décision de poursuivre trois suspects dans l'affaire de « détournement de biens » et de « violation des réglementations sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires » survenue dans un bureau de transactions bancaires. Les décisions ci-dessus ont été approuvées par le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville.
Trois responsables de banque ont été poursuivis pour avoir détourné 3,5 milliards de VND. (Photo : Police de Ho Chi Minh-Ville)
Selon l'Agence de police d'enquête, Nguyen Hoang Kim Vy (né en 1988, résidant dans le district de Tan Binh, ancien directeur du bureau des transactions) a été poursuivi pour le crime de « détournement de biens ».
Nguyen Thi Van (née en 1997, originaire de Binh Phuoc, ancienne responsable des transactions) et Nguyen Thi Thuy Lien (née en 1985, résidant à Thu Duc City, ancienne contrôleur du bureau des transactions) ont toutes deux été poursuivies pour le délit de « Violation de la réglementation sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires ».
Auparavant, grâce à un travail de compréhension de la situation, le Département de la police économique de la police de Ho Chi Minh-Ville a découvert un certain nombre de violations survenues dans la banque susmentionnée.
Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Nguyen Hoang Kim Vy avait profité de sa position pour ordonner à Nguyen Thi Thuy Lien et Nguyen Thi Van de mener des procédures de règlement illégales pour les livrets d'épargne des clients, détournant plus de 3,5 milliards de VND et les utilisant à des fins personnelles.
L'affaire est toujours en cours d'enquête et traitée conformément à la loi.
Auparavant, la police de Thua Thien Hue avait également arrêté temporairement Vo Chi Thanh, un agent de crédit d'une banque, pour avoir détourné 25 milliards de VND d'actifs.
Plus précisément, un client du quartier de Xuan Phu, dans la ville de Hue, a déposé des économies à la banque où travaille Thanh. Faisant confiance à cet agent de crédit masculin, le client a prêté à plusieurs reprises 8,3 milliards de VND pour « fournir des services de maturité aux clients ». Cependant, Thanh a utilisé l’argent pour rembourser ses dettes personnelles.
En poursuivant l'enquête, la police a découvert qu'en empruntant de l'argent pour rembourser des dettes bancaires et en contribuant à l'achat et à la vente de biens immobiliers, Thanh avait détourné de nombreuses autres personnes un montant total de plus de 25 milliards de VND.
Luong Y
Source
Comment (0)