Pris avec 5 000 milliards, quelle est l'arnaque du TikToker Mr Pips ?

Avant d'être poursuivi, le TikToker Mr Pips était célèbre sur les réseaux sociaux avec de nombreux clips enseignant l'investissement boursier international, jouant au Forex et affichant souvent d'énormes bénéfices.

Pho Duc Nam publie régulièrement des clips enseignant l'investissement dans les marchés des changes et les bourses. Dans le même temps, ce sujet a également construit « Mr Pips Trading Chat » - une communauté d'investissement financier.

Comme l'a rapporté Tuoi Tre , la police a ouvert une enquête et poursuivi Pho Duc Nam (également connu sous le nom de TikToker Mr Pips) et 24 autres personnes pour les délits d'« appropriation frauduleuse de biens », de « non-déclaration d'un délit » et de « blanchiment d'argent ».

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Pho Duc Nam s'était entendu avec Le Khac Ngo pour mettre en place un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières.

Qui est le TikToker Mr Pips ?

Avant d'être poursuivi, Pho Duc Nam (né en 1994) sous le surnom de « Mr Pips » était célèbre sur les plateformes de réseaux sociaux grâce à de nombreuses vidéos enseignant comment devenir riche grâce à l'investissement ou visant à créer une communauté d'investissement financier.

Sur des applications comme TikTok, YouTube…, le dernier clip posté par M. Pips date d’il y a plus de 2 mois. Depuis lors, il n'y a pas eu de nouveaux clips jusqu'à la nouvelle que ce TikToker "chaud" a été poursuivi.

Notamment, avec l'étalage constant de montagnes d'argent et de supercars, de nombreux clips expliquant comment devenir riche et comment investir par Pho Duc Nam attirent des centaines de milliers, voire des millions de vues. Non seulement il montre ses bénéfices et sa richesse, mais Pho Duc Nam donne également régulièrement ses analyses, commentaires et prévisions sur les prix de l'or, les monnaies virtuelles...

Clip Mr Pips enseigne l'investissement - Image coupée du clip

Dans un clip de plus d'une heure publié en août de cette année, Pho Duc Nam a diffusé en direct un enseignement sur l'investissement « réel » dans les domaines des actions internationales, du Forex... Nam a conseillé à quiconque souhaite investir « sérieusement » de ne pas dépenser 5 millions de VND, mais de disposer d'un capital de plusieurs milliers de dollars.

« J'ai un compte de trading d'une valeur allant jusqu'à 2 millions de dollars... Beaucoup de gens me demandent à quel point je suis riche au Vietnam ? », a déclaré Nam en montrant aux membres son portefeuille qui génère de gros bénéfices.

Pour recruter plus de membres pour rejoindre son groupe, Nam présente également souvent des groupes de discussion Telegram avec des centaines de membres. Le mode de fonctionnement du groupe de Nam consiste à « montrer » le portefeuille aux membres pour qu'ils y participent sous forme de « copy-trade ».

Le « copy-trade » en investissement est une forme de copie de transactions, le but ultime est que le copieur réalise un profit sans avoir à consacrer des efforts à la recherche du marché, le profit ou la perte dépend de l'efficacité des comptes copiés.

Ainsi, pour inciter les membres à se joindre à lui, Nam met souvent en valeur ses compétences en matière de « création de profits ». Il existe même de nombreuses vidéos de M. Pips exprimant sa « moralité » ou son désir de bâtir une communauté d’investissement financier saine au Vietnam, apportant ainsi des connaissances en matière d’investissement à de nombreuses personnes.

À quoi les investisseurs doivent-ils prêter attention ?

Après l'annonce des poursuites judiciaires contre Pho Duc Nam, de nombreuses personnes ont « réalisé » que ce TikToker M. Pips et ses complices se cachaient sous le nom d'une société et d'un site Web pour fournir des conseils en investissement financier et des services de courtage en actions avec des codes boursiers tels que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, pour attirer et inciter les clients à participer.

Après que les victimes ont perdu tout leur argent, ce groupe continuera à inviter les victimes à rejoindre un nouvel étage avec des offres et des présentations plus attractives, promettant de récupérer l'argent perdu, afin de continuer à s'approprier les actifs des victimes.

Il est à noter que, lors d'une perquisition urgente au domicile et au lieu de travail des accusés, l'agence d'enquête a saisi et gelé les avoirs des personnes concernées pour une valeur totale de plus de 5 000 milliards de VND.

S'adressant à Tuoi Tre Online, le directeur d'une société de valeurs mobilières a averti que la Banque d'État n'avait pas encore autorisé de salles de change à opérer au Vietnam. En outre, de nombreuses escroqueries sont apparues récemment sous couvert d’investissement dans des « titres internationaux » ; les gens doivent donc être extrêmement prudents.

« Les fraudeurs créent des bourses, du marketing à plusieurs niveaux et des monnaies virtuelles, puis incitent et invitent continuellement les gens à investir avec des promesses attrayantes telles que des engagements de profits élevés, de gagner de l'argent facilement, etc. », a-t-il déclaré.

Selon cette personne, le copy-trade est une méthode d'investissement passive, qui consiste essentiellement à gérer des actifs avec le soutien de la technologie et à créer une nouvelle forme, ajoutant davantage de choix aux investisseurs. Cependant, ce formulaire est également utilisé par les escrocs qui investissent dans des actions internationales, des monnaies virtuelles, etc. pour stimuler les personnes inexpérimentées qui souhaitent investir de manière rentable.

Les comptes de réseaux sociaux sont partout, offrant des opportunités d’investissement en actions internationales.

Sur de nombreux forums et réseaux sociaux, les comptes publicitaires ne manquent pas et ne nécessitent qu'un investissement à court terme pour récolter des bénéfices plusieurs fois supérieurs sans réfléchir ni dépenser d'efforts à copier les portefeuilles de "maîtres", de "super traders"... Cependant, beaucoup de ces comptes proposent des investissements en actions internationales, en monnaies virtuelles...

Contrairement à l'arnaque « traditionnelle », ces sujets demanderont aux investisseurs de « copier » les portefeuilles de « super bons » investisseurs, les bénéfices seront divisés 7 - 3, ce qui signifie que les investisseurs « n'ont rien à faire », investissent simplement du capital mais reçoivent 70 % des bénéfices, les 30 % restants sont des frais de « commission ». Pour éviter de se faire arnaquer, les autorités ont recommandé à plusieurs reprises aux citoyens de rester vigilants et de ne faire confiance qu'aux plateformes et unités de transaction réputées et authentifiées...

Source : https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm