Surprise sur le capital de la société liée au TikToker M. Pips Pho Duc Nam

Le TikToker M. Pips Pho Duc Nam et ses complices ont créé le site Web « artexvina.co » pour recruter des employés et construire l'image d'une entreprise professionnelle dans le domaine du conseil en investissement en valeurs mobilières internationales.

Le TikToker M. Pips Pho Duc Nam montre son argent et sa richesse provenant d'investissements réussis avant d'être arrêté - Photo : FBNV

Comme l'a rapporté Tuoi Tre Online , la police a démantelé un gang de fraude transnational qui s'est approprié des actifs en investissant dans des échanges de devises et de valeurs mobilières illégaux dirigés par TikToker M. Pips Pho Duc Nam, et a bloqué de nombreux actifs estimés à plus de 5 200 milliards de VND.

La conclusion initiale montre que Pho Duc Nam et ses complices ont créé le site Internet « artexvina.co » pour recruter des employés et construire l'image d'une entreprise opérant de manière systématique et professionnelle dans le domaine du conseil en investissement en valeurs mobilières sur les bourses internationales.

Qu'y a-t-il d'étrange dans l'entreprise liée au TikToker M. Pips ?

Selon l'enquête du journaliste, avant d'être arrêtée, la société Artex Vina, dont l'adresse Web est mentionnée ci-dessus, prétendait être une société membre d'une société étrangère, spécialisée dans le conseil en solutions d'investissement en valeurs mobilières dans des actions de sociétés multinationales telles que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft...

Selon le système d'enregistrement des données des entreprises, l'activité principale de cette entreprise est l'étude de marché et les sondages d'opinion publique. Il existe également des activités de conseil en gestion (hors conseil financier, comptable, juridique)...

On constate que bien que n'étant pas agréée pour opérer dans le secteur des valeurs mobilières, Artex Vina recrute en permanence du personnel pour le conseil en investissement en valeurs mobilières, le change et la télévente (consultants, vendeurs par téléphone).

Les postes de recrutement de cette entreprise ne nécessitent pas d'expérience et les nouveaux diplômés sont préférés, mais le salaire offert peut atteindre 10 millions de VND avec commission et bonus.

Sur certains forums d'emploi, de nombreux membres ont commenté pour sonder les activités de l'entreprise lorsqu'ils ont vu les informations de recrutement largement diffusées, avec des niveaux de revenus attractifs et aucune exigence de qualifications ou d'expérience. Certains membres se sont même demandés « est-ce une arnaque » lorsqu'ils ont vu des informations de recrutement en continu.

À l'extérieur, les sujets ont utilisé de nombreuses astuces pour montrer leur grand investissement, mais selon les informations du système d'enregistrement des entreprises, la société Artex Vina était enregistrée avec un capital social de seulement 100 millions de VND.

De nombreux risques sont associés à la participation aux marchés boursiers internationaux et au Forex.

La Commission des valeurs mobilières de l'État a averti que cette agence n'accorde des licences d'exploitation qu'aux sociétés de valeurs mobilières qui remplissent les conditions prescrites par la loi sur les valeurs mobilières et le marché des valeurs mobilières.

Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, seule la Bourse du Vietnam et ses filiales, la Bourse de Hanoi (HNX) et la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE), sont autorisées à organiser le marché des valeurs mobilières au Vietnam.

En dehors des unités mentionnées ci-dessus, aucune organisation ni aucun individu n’est autorisé à organiser et à exploiter le marché boursier.

De plus, les courtiers en valeurs mobilières et les consultants doivent posséder des certificats et des licences d’exercice pour conseiller les investisseurs.

Cependant, récemment, de nombreux cas d'individus ont appelé et invité des investisseurs à participer à des transactions de valeurs mobilières par l'intermédiaire de bourses internationales, de titres dérivés internationaux, de devises, etc., ou de sociétés intermédiaires liées à des bourses internationales.

Grâce aux informations des escrocs, de nombreux investisseurs comprennent à tort qu’il s’agit de bourses et de sociétés de valeurs mobilières qui opèrent légalement, sous la gestion et la supervision de la Commission des valeurs mobilières de l’État.

De plus, la Banque d'État n'a pas autorisé de salles de trading Forex, les personnes qui négocient sur ces salles risquent d'être arnaquées.

Pour éviter de tomber dans une arnaque, les experts recommandent aux investisseurs de vérifier les documents juridiques de l'entreprise avec laquelle ils ont l'intention de coopérer pour un investissement ou une fiducie, ainsi que les courtiers. Il n’est pas trop difficile de trouver des informations sur les entreprises de nos jours.

Des recommandations des organismes de réglementation ou une intervention des autorités sont nécessaires. Mais le plus important est de faire preuve de vigilance et de rechercher soigneusement les informations des investisseurs eux-mêmes lorsqu'ils sont invités à investir dans des titres par l'intermédiaire des bourses et des organismes intermédiaires afin de limiter les pertes éventuelles.

Source : https://tuoitre.vn/bat-ngo-ve-so-von-cong-ty-lien-quan-tiktoker-mr-pips-pho-duc-nam-20241211020424531.htm