Selon les conclusions de l’enquête, de 2012 à 2022, la SCB Bank a prêté et décaissé à 1 366 clients (710 particuliers et 656 organisations) ; Le groupe de Mme Truong My Lan compte à lui seul plus de 2 500 prêts pour un montant total de plus de 1 066 milliards de VND, soit 93 % du montant des prêts. La plupart des dettes sont irrécouvrables.
En particulier, de janvier 2018 au 7 octobre 2022, Truong My Lan a ordonné la création de 916 fausses demandes de prêt pour retirer et s'approprier de l'argent de la SCB Bank. À ce jour, ces prêts représentent encore plus de 545 000 milliards de dôngs (dettes comprises). principal et intérêts). Tout cet argent détourné était destiné aux besoins personnels de Truong My Lan.
Mme Truong My Lan a détourné plus de 300 000 milliards de VND de la SCB.
Les résultats de l’enquête ont déterminé que de nombreux prêts n’étaient pas assortis de procédures hypothécaires lors de leur décaissement ; Il n'y a pas d'approbation de prêt de la part de l'autorité compétente... Par conséquent, il existe une base suffisante pour déterminer le montant principal total de plus de 415 666 milliards de VND que Truong My Lan et ses complices ont légalement demandé à retirer de... La SCB Bank a toujours des dettes impayées une dette qui ne peut être payée, qui est le montant d'argent que Truong My Lan a approprié à la Banque SCB.
Cependant, l'agence d'enquête a déterminé que les actifs restants garantissant les prêts du groupe de Truong My Lan sont précieux et sont actuellement gérés et surveillés par la SCB Bank. Les résultats de l'évaluation des actifs collatéraux par Hoang Quan Valuation Company au 30 septembre 2022 et les résultats de l'évaluation des actifs légalement qualifiés de SCB montrent que les actifs collatéraux valent plus de 111 570 milliards de VND. Par conséquent, en appliquant le principe en faveur de l'accusé, l'agence d'enquête a déterminé que Truong My Lan et ses complices étaient responsables de l'appropriation de plus de 304 000 milliards de VND et de pertes d'intérêts de plus de 129 000 milliards de VND.
En outre, Mme Lan a ordonné la légalisation des documents de prêt pour que la SCB puisse débourser 368 autres prêts, entraînant une perte de plus de 64 000 milliards de VND, violant ainsi la réglementation sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires.
Aperçu rapide 20:00 : Écosystème familial de Mme Truong My Lan ; Exposer comment choisir les personnes pour détourner l'argent de la SCB
Comptes saisis et gelés de plus de 2 400 milliards de VND en espèces
L'agence d'enquête a examiné, vérifié et récupéré les produits criminels, les comptes et les actifs au nom des accusés afin de les recouvrer, de les geler et d'assurer la réparation des conséquences de l'affaire.
Plus précisément, dans le cas de Mme Truong My Lan, l'agence d'enquête a saisi un total de 589,8 milliards de VND et près de 15 millions de dollars américains ainsi que des milliers de biens immobiliers, de supercars, de yachts... et a temporairement détenu 1 266 certificats de propriété. Saisie de 1 237 biens immobiliers à Dong Nai, Ho Chi Minh-Ville, Long An... ; Saisir 857 millions d'actions SCB de Mme Lan et de particuliers en son nom.
Dont 14,5 millions USD ont été donnés par Truong My Lan à Ta Hung Quoc Viet - Directeur général de Greenhill Village Joint Stock Company - pour recevoir le transfert du projet Greenhill Quy Nhon. Après avoir été invité à travailler par l'agence d'enquête, Viet a remis tout l'argent qu'il avait reçu de Lan à l'agence d'enquête (par l'intermédiaire de Nguyen Le Hang et Nguyen Thu Nga). La défenderesse Truong My Lan a avoué avoir dérogé à la somme d'argent susmentionnée et l'a volontairement utilisée pour remédier aux conséquences de ses violations dans cette affaire.
En outre, l'agence d'enquête a également gelé 43 comptes d'individus ouverts sous le nom du défendeur Truong My Lan dans des banques, avec un montant total gelé de plus de 1 895 milliards de VND et plus de 8,4 millions de dollars.
Ainsi, le montant total des espèces saisies et gelées dans la banque utilisées pour remédier aux violations du défendeur Truong My Lan dans cette affaire s'élève à plus de 2 485 milliards de VND et près de 23,5 millions de dollars américains (équivalent à environ 564 milliards de dongs).
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