Il a été proposé que Mme Truong My Lan soit condamnée à la prison à vie.

(Dan Tri) - Mme Truong My Lan et ses complices ont détourné 30 000 milliards de VND auprès de 35 824 victimes par le biais de l'émission d'obligations. Le Parquet populaire a proposé une peine de prison à vie pour le président de Van Thinh Phat.

Après plus de deux semaines de travail, le matin du 4 octobre, le Parquet populaire a proposé une peine à l'encontre de l'accusée Truong My Lan (ancienne présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) et de 33 complices.

Dans le cadre de l'affaire en cours de jugement, Mme Lan et 33 complices sont accusés des crimes d'appropriation frauduleuse d'actifs (30 000 milliards de VND de 35 824 détenteurs d'obligations), de blanchiment d'argent (445 768 milliards de VND) et de transport illégal de devises à travers les frontières (4,5 milliards de dollars). Parquet : un comportement particulièrement dangereux Selon le Parquet, depuis 2018, le défendeur Truong My Lan a rencontré des dirigeants clés de la SCB Bank et de Tan Viet Securities pour émettre des obligations de 4 sociétés. En utilisant des astuces frauduleuses, Mme Lan et ses complices ont vendu des obligations à près de 36 000 victimes, s'appropriant plus de 30 000 milliards de VND et les utilisant à des fins autres que celles émises. Le représentant de l'agence de poursuite a déterminé que Mme Truong My Lan était la personne qui contrôlait et exploitait toutes les activités de Van Thinh Phat. Lors de l'interrogatoire, l'accusé Lan a déclaré qu'il n'avait pas proposé la politique d'émission d'obligations, mais le Parquet populaire a déterminé que cette déclaration était sans fondement. En outre, le Parquet populaire a accusé Mme Lan d'avoir directement ordonné à ses subordonnés de commettre de nombreuses violations.

Le représentant du Parquet populaire détient le droit d'ester en justice. (Photo : Hai Long).

Le comportement des accusés est particulièrement dangereux pour la société, se produisant sur une longue période de temps, de manière continue, et le comportement de cet accusé est une prémisse pour que d'autres accusés commettent des crimes. Dans lequel, le défendeur Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB) était celui qui avait reçu la politique de Mme Lan, avait ordonné à ses subordonnés de gérer des flux d'argent « fictifs » et d'émettre des obligations contre la loi. Mme Ngo Thanh Nha (la belle-sœur de Mme Lan) a été accusée par le Parquet populaire d'avoir signé un contrat pour que la société An Dong émette des obligations d'une valeur de près de 25 000 milliards de VND en violation de la loi. En ce qui concerne les autres accusés, le Parquet populaire a déterminé qu'ils avaient aidé Mme Truong My Lan à commettre une fraude et à s'approprier des biens. Concernant le crime de blanchiment d'argent, le représentant du Parquet populaire a déclaré que pour dissimuler l'origine de l'argent et légaliser le montant de plus de 415 000 milliards de dongs « volés » à la SCB, Mme Truong My Lan a ordonné à ses subordonnés de réaliser de nombreuses astuces de « blanchiment d'argent ». Les résultats de l'enquête ont déterminé que le montant de 415 000 milliards de VND « volé » à la SCB a été retiré et transféré via des centaines de comptes personnels et d'entités juridiques pour être utilisé sous la direction de Mme Lan. Selon le Parquet populaire, Mme Truong My Lan a joué le rôle principal dans le crime de blanchiment d'argent et les autres accusés ont joué le rôle de complices. L'un des complices qui a aidé Mme Lan à blanchir de l'argent était M. Chu Lap Co (le mari de la défenderesse Lan). En conséquence, ce défendeur a utilisé 33 milliards de VND d’origine criminelle. En ce qui concerne le crime de transport illégal de devises à travers la frontière, le Parquet populaire a déterminé que Mme Lan et ses complices ont transféré 1,5 million de dollars à l'étranger et reçu 3 millions de dollars de l'étranger au Vietnam. Selon le Parquet populaire, l'acte d'accusation contre Truong My Lan et ses complices est correct en termes de personne et de crime, et il n'y a aucune injustice. Il a été proposé que M. Chu Lap Co soit condamné à une peine de 24 à 30 mois de prison. Ba Lan et de nombreux complices ont été condamnés à des circonstances aggravantes pour avoir commis le crime à deux reprises ou plus et avoir utilisé des astuces sophistiquées. En outre, le propriétaire de Van Thinh Phat a été reconnu par le parquet comme ayant des circonstances atténuantes telles que des aveux honnêtes et de nombreuses contributions à la société... Selon l'accusation, la défenderesse Truong My Lan a plus de 60 ans et a accepté d'utiliser tous ses biens pour remédier aux conséquences, mais dans ce cas, les conséquences étaient particulièrement importantes, affectant gravement l'ordre social, une peine proportionnelle est donc nécessaire. D'après l'analyse ci-dessus, le Parquet populaire a proposé que le Tribunal populaire condamne l'accusé Truong My Lan à la prison à vie pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens, à 12-13 ans de prison pour le crime de blanchiment d'argent et à 8-9 ans de prison pour le crime de transport illégal de devises à travers la frontière. La peine totale recommandée à son encontre est la réclusion à perpétuité. Dans la première phase, le propriétaire de Van Thinh Phat a été condamné à mort pour détournement de fonds et attend son appel. Dans le cadre de cette affaire, il a été recommandé que la défenderesse Truong Hue Van (la nièce de Mme Lan) soit condamnée à une peine de 6 à 7 ans de prison ; Ngo Thanh Nha 7 à 8 ans de prison pour fraude et appropriation de biens. M. Chu Lap Co a été condamné à une peine de 24 à 30 mois de prison pour blanchiment d'argent. Les autres accusés se sont vu recommander des peines allant de 30 mois à 27 ans de prison. En ce qui concerne les affaires civiles, le Parquet populaire a demandé au Tribunal populaire de tenir le défendeur Truong My Lan responsable de l'indemnisation de tous les dommages dans cette affaire. Parallèlement, il faut continuer à saisir les biens immobiliers et les actifs liés à Mme Lan pour remédier aux conséquences. Lors de l'interrogatoire au tribunal, tous les accusés qui ont aidé Truong My Lan ont admis les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Dans le même temps, ces personnes ont également déclaré qu'elles n'étaient que des salariés, qu'elles n'en bénéficiaient pas et qu'elles s'étaient repenties, et ont donc demandé au panel de juges d'envisager une réduction de leur peine. La défenderesse Truong My Lan a déclaré qu'elle n'avait pas proposé la politique d'émission d'obligations et qu'elle n'avait pas l'intention de frauder et de s'approprier des biens. Parallèlement, ce défendeur a proposé des solutions pour remédier aux conséquences pour les détenteurs d’obligations.

Mme Truong My Lan au tribunal. (Photo : Hai Long).

En présentant au tribunal le plan visant à remédier aux conséquences pour les détenteurs d'obligations, Mme Lan a déclaré qu'en plus des 21 000 milliards de VND récupérés lors de la première phase, lors de l'enquête de la deuxième phase, sa famille et le groupe Van Thinh Phat avaient payé plus de 386 milliards de VND. Elle a continué à demander au tribunal de récupérer plus de 17 000 milliards de VND que certaines banques avaient reçus grâce à l'émission d'obligations. Dans le même temps, elle a déclaré qu'elle utiliserait le projet 6A dans le district de Binh Chanh d'une valeur de plus de 20 000 milliards de VND, le projet Amigo dans le district 1 d'une valeur de 3 fois plus que Times Square et une série d'actifs qui sont saisis, bloqués et bloqués pour remédier aux conséquences. Les dossiers montrent que Mme Truong My Lan avait deux sacs Hermès albinos saisis par l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique. Au tribunal, la propriétaire de Van Thinh Phat a déclaré qu'elle souhaitait récupérer les deux sacs comme souvenirs pour ses enfants et petits-enfants.

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Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm