Le propriétaire de Xuyen Viet Oil admet avoir utilisé le Fonds de stabilisation des investissements immobiliers et des pots-de-vin

Le 21 novembre, le procès en première instance de 15 accusés dans l'affaire qui s'est déroulée à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) s'est poursuivi avec la séance d'interrogatoire.

Utilisation du Fonds de stabilisation à des fins d'investissement et de fausses déclarations

Lors du procès, l'accusée Mai Thi Hong Hanh, directrice de la Xuyen Viet Oil Company, a admis qu'elle n'avait pas ouvert de compte identifié comme prescrit pour recevoir l'argent du Fonds de stabilisation des prix, mais qu'elle avait utilisé un compte ordinaire. Cela a empêché la banque de gérer et de détecter que le défendeur avait retiré les fonds pour son usage personnel.

Le défendeur a avoué avoir utilisé 219 milliards de VND du Fonds de stabilisation des prix pour des projets immobiliers, tout en empruntant de l'argent auprès de nombreuses banques et en mobilisant d'autres ressources financières de l'entreprise pour l'investissement.

Interrogée sur le fait que le compte du fonds ne dispose que de plus de 2 millions de VND mais qu'il signe toujours un rapport avec un solde suffisant, Mme Hanh a expliqué que depuis 2022, la société est tombée dans un état de dette fiscale, interdite d'importation et d'exportation et presque en faillite.

Concernant la dette de 1 244 milliards de VND au titre de la taxe sur la protection de l'environnement que Xuyen Viet Oil a été chargée de recouvrer, le défendeur a déclaré qu'il s'agissait de la dette fiscale d'environ 3 mois en raison des difficultés financières de l'entreprise pendant la pandémie de COVID-19. À cette époque, l’industrie pétrolière perdait de l’argent, ce qui obligea l’entreprise à utiliser l’argent du fonds de stabilisation des prix et l’argent des impôts pour maintenir ses activités.

La propriétaire de Xuyen Viet Oil a admis avoir directement retiré la majeure partie de l'argent du compte, tandis que le reste a été retiré par Nguyen Thi Nhu Phuong (directrice adjointe, cousine du défendeur Hanh) et plusieurs autres personnes sous sa direction. Phuong a déclaré qu'il n'avait pas compris la nature du travail jusqu'à ce qu'il soit interrogé par l'agence d'enquête.

Mesures correctives

Le défendeur Hanh s'est engagé à utiliser tous les actifs existants pour remédier aux conséquences, y compris les actifs au nom de la société, des particuliers et certains actifs au nom d'autres. Mme Hanh a déclaré avoir remis 13 biens, dont une villa à Mui Ne (Binh Thuan) d'une valeur d'environ 10 milliards de VND. La société possède également trois pétroliers non hypothéqués, qu'elle prévoit de vendre pour compléter ses ressources financières destinées aux réparations.

Le défendeur a avoué avoir versé un pot-de-vin de 50 000 USD à l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai pour obtenir un soutien en vue de la réémission d'une licence commerciale dans le cadre du dossier renvoyé. Cette action vise à assurer l’importation urgente de marchandises pendant la pandémie, provoquant des pénuries d’approvisionnement.

Selon l'acte d'accusation, Mme Mai Thi Hong Hanh est la représentante légale, directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil Company. Au cours du processus d'exploitation des activités pétrolières de la Société, profitant de son poste et de son autorité, Mme Hanh a violé les réglementations sur la gestion et l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix et des fonds de protection de l'environnement, provoquant une perte d'actifs de l'État d'un montant de 1 463 milliards de VND. Parmi ces pertes, la perte du Fonds de stabilisation des prix est de 219 milliards de VND, la perte de la taxe sur la protection de l'environnement est de 1 244 milliards de VND.

Plus précisément, Mme Hanh n’a pas demandé à son personnel de mettre de l’argent de côté pour le Fonds de stabilisation des prix conformément à la réglementation, mais a plutôt demandé à ses subordonnés de transférer de l’argent sur son compte personnel.

Après cela, Mme Hanh a utilisé cet argent pour acheter, prêter à des amis, dépenser pour des dépenses personnelles et corrompre certaines personnes au ministère de l'Industrie et du Commerce, au ministère des Finances, etc.

En ce qui concerne la collecte, la gestion et le transfert de la taxe de protection de l'environnement, Mme Hanh a intentionnellement utilisé l'argent collecté à des fins personnelles sans transférer l'argent au budget de l'État.

Au total, Mme Hanh a versé des pots-de-vin à 22 reprises pour un montant total de plus de 31 milliards de VND à 8 personnes. En particulier, l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a reçu 1,1 milliard de VND pour aider la Xuyen Viet Oil Company à réémettre les licences d'exportation et d'importation pour les principaux commerçants et ceux qui en sont directement responsables, qui étaient sur le point d'expirer.

Quant à l'ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre, M. Le Duc Tho, il a été accusé d'avoir reçu des pots-de-vin de plus de 13 milliards de VND, profitant de sa position et de son pouvoir pour influencer d'autres personnes afin d'obtenir des bénéfices de plus de 22 milliards de VND.

Plus précisément, depuis 2018, Mai Thi Hong Hanh connaît M. Le Duc Tho car Xuyen Viet Oil Company a une relation de crédit avec la banque dont M. Tho est président. Mme Hanh a demandé à M. Tho de l'aider à fournir une limite de crédit et à prolonger la période de maintien de la limite de crédit pour Xuyen Viet Oil.

Avec l'acte d'abus de position et de pouvoir pour influencer les autres à des fins personnelles, l'acte d'accusation a déterminé qu'en 2021, M. Tho a été transféré et affecté au poste de secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre.

Pour améliorer sa réputation, M. Tho a suggéré à Mai Thi Hong Hanh d'établir une succursale ou une filiale de Xuyen Viet Oil à Ben Tre pour payer des impôts afin d'augmenter les recettes budgétaires de la province. En contrepartie, la Société sera facilitée dans la mise en œuvre de projets immobiliers, portuaires et touristiques dans la localité.

Après avoir créé la Viet Oil Joint Stock Company à Ben Tre (Viet Oil Company), l'ancien secrétaire a utilisé à plusieurs reprises sa position pour influencer et faciliter la Viet Oil Company dans ses activités de production et ses activités commerciales.

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