Además del Sr. Trinh Van Quyet, otros 49 acusados ​​serán llevados a juicio por los delitos de apropiación fraudulenta de propiedad, manipulación del mercado de valores, abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales y divulgación intencional de información falsa u ocultación de información en actividades de valores.

Entre los llevados a juicio se encuentra el Sr. Le Hai Tra (ex miembro del Consejo de Administración, director general adjunto permanente, miembro independiente del Consejo de Cotización de la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh). El Sr. Le Hai Tra fue procesado por el delito de abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales.

El juez Vu Quang Huy, vicepresidente del Tribunal Penal del Tribunal Popular de Hanoi, ocupó la silla presidencial. El juicio duró varios días.

Hasta el momento se han registrado más de 50 abogados para defender a los acusados. En el cual, el acusado Trinh Van Quyet tiene 4 abogados participando en la defensa.

El Tribunal de Hanoi determinó que 30.403 inversores que compraron acciones (venta inicial) de FLC Faros Construction Joint Stock Company (código bursátil ROS) fueron víctimas en el caso. Las personas con derechos y obligaciones relacionados son más de 63.000 inversores titulares de acciones de FLC Faros Construction Joint Stock Company y otras personas con derechos y obligaciones relacionados también fueron citadas por el tribunal.

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Señor Trinh Van Quyet. Foto: Hoang Ha

El Sr. Trinh Van Quyet fue identificado como el autor intelectual.

Según la acusación, con el propósito de apropiarse del dinero de los inversores para sus propios fines, el Sr. Trinh Van Quyet utilizó a Faros Company como herramienta, ordenando a otros acusados ​​​​cometer actos fraudulentos para aumentar el capital social de esta empresa de 1.500 millones a 4.300 billones de VND.

Luego, completar los procedimientos para listar en la bolsa de valores las acciones correspondientes al valor del aporte de capital falso de la Compañía Faros; Utilizar el piso HOSE como herramienta, significa vender acciones, apropiándose del dinero de los inversores.

Para apropiarse del dinero, el Sr. Trinh Van Quyet asignó al Sr. Doan Van Phuong (ex Director General del Grupo FLC, quien se ha fugado) y a la Sra. Trinh Thi Minh Hue (hermana del Sr. Quyet) para dirigir y gestionar directamente todas las actividades para legalizar los documentos falsos de aumento de capital; solicitó directamente a algunas personas que se presentaran como accionistas para recibir la transferencia de acciones de Faros Company.

La acusación es que los acusados ​​de Faros Company, varias empresas de auditoría, familiares del Sr. Trinh Van Quyet, la Sra. Trinh Thi Minh Hue... llevaron a cabo las instrucciones del Sr. Phuong y la Sra. Hue de firmar procedimientos legales para inflar las contribuciones de capital y legalizar el uso de contribuciones de capital falsas; Registrar esta información falsa en el Informe Financiero Auditado y el Prospecto para completar el expediente de cotización de las acciones de ROS en la Bolsa de Valores.

En relación con el caso, los acusados ​​del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores, VSD (Depósito de Valores de Vietnam) y HOSE fueron acusados ​​de utilizar información falsa en los estados financieros auditados y documentos proporcionados por Faros Company para aprobar la empresa pública, registrar valores y listar 430 millones de acciones de ROS en HOSE.

Con los motivos, propósitos y trucos antes mencionados, el Sr. Trinh Van Quyet utilizó el piso de HOSE como medio para vender más de 391 millones de acciones formadas a partir de contribuciones de capital infladas a 30.403 inversores en la bolsa de valores, apropiándose de 3.621 mil millones de VND.

Según la Fiscalía Suprema del Pueblo, para causar las consecuencias antes mencionadas, hubo participación activa y asistencia de los acusados ​​en el caso en el proceso de inflar los aportes de capital, confiar inversiones, recibir fideicomisos de inversión y legalizar el flujo de efectivo de aportes de capital ficticios; determinar el aporte de capital; aprobó la cotización de acciones para facilitar que el Sr. Trinh Van Quyet venda acciones formadas a partir de contribuciones de capital de propietarios falsos, apropiándose del dinero de los inversores en la bolsa de valores.

El Sr. Trinh Van Quyet fue identificado como el cerebro, la persona que decidió dirigir la compra de la Compañía Faros; decidió y ordenó aportar capital falso y utilizar capital falso para legalizar el aumento y uso de capital falso de la Compañía Faros de 1.500 millones de VND a 4.300 millones de VND; Registrada como empresa pública, valores registrados y acciones listadas en HOSE, vendió más de 391 millones de acciones de ROS formadas a partir de contribuciones de capital infladas a 30.403 inversores, apropiándose de más de 3.621 mil millones de VND.

El acusado Trinh Van Quyet también fue el cerebro, el tomador de decisiones y el director de la apertura, gestión y uso de cuentas de valores; decidió y ordenó el suministro de dinero falso a las cuentas administradas por el acusado Hue para manipular 5 códigos bursátiles, obteniendo beneficios ilegales por más de 723 mil millones de VND. De los cuales, la responsabilidad penal debe asumirse por cuatro códigos de valores, que se beneficiaron ilegalmente con más de 684 mil millones de VND.