Entre los procesados ​​se encuentran el Sr. Trinh Van Chien (ex secretario del Comité del Partido Provincial de Thanh Hoa, cuando cometió el crimen era presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (ex vicepresidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (ex subdirector del Departamento de Finanzas Provincial de Thanh Hoa), la Sra. Dinh Cam Van (ex directora del Departamento de Finanzas Provincial de Thanh Hoa).

La Fiscalía Provincial Popular de Thanh Hoa también procesó a los siguientes acusados ​​por el mismo cargo de violar las regulaciones sobre la gestión y uso de los activos estatales causando pérdidas y desperdicios: Nguyen Manh Son (Presidente de la Junta Directiva de Song Ma Company), Ngo Dinh Chen (ex Director Adjunto del Departamento de Finanzas de la Provincia de Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (ex Jefe Adjunto de Oficina del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (Director General, Miembro de la Junta Directiva de Song Ma One Member Co., Ltd.).

Según la acusación, Song Ma One Member Co., Ltd., anteriormente Thanh Hoa Housing Trading Company, es una empresa 100% estatal dependiente del Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa. Esta empresa está asignada para administrar 1.733,8 m2 (antigua área de vivienda colectiva) en el No. 3 Phan Chu Trinh, Dien Bien Ward, ciudad de Thanh Hoa, provincia de Thanh Hoa.

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El Sr. Trinh Van Chien escuchó la lectura de las decisiones de procesamiento y registro. Foto: CACC

Al implementar la equitización, el Comité Directivo y el Grupo de Trabajo sobre Equitización del Comité Directivo determinan el valor de la empresa; El Departamento de Finanzas presentó un documento con fecha 23 de febrero de 2012 solicitando al Presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa que apruebe que el valor total de los activos de la empresa al 30 de septiembre de 2011 sea más de 474 mil millones de VND; La deuda real a pagar es más de 439 mil millones de VND; El valor del capital estatal es más de 34 mil millones de VND.

Sobre esa base, el 5 de abril de 2012, el Comité Popular Provincial de Thanh Hoa firmó una decisión aprobando el valor de la empresa; Decisión de aprobar el plan de equitación, convirtiendo a Song Ma Company en una sociedad anónima, el número de acciones emitidas por primera vez es de 3,5 millones de acciones.

Según la acusación, aunque en el proceso de equitación no hubo decisión sobre la asignación de tierras y la autoridad competente no había aprobado la inversión del proyecto, el Sr. Nguyen Manh Son aún aceptó que el Sr. Dinh Xuan Huong firmara un documento para enviar al Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa solicitando ser asignado como inversor para construir un edificio de gran altura para servicios generales. Forma de asignación de tierras con cobro de derechos por uso de la tierra.

En 2012, el proyecto fue aprobado para la planificación detallada a una escala de 1/500, asignando a Song Ma Company como inversor del proyecto Hac Thanh Tower (función de construcción de un edificio comercial, oficina para alquiler combinado con edificios de apartamentos, área real es 2.961,8m2, de los cuales, el área del terreno de construcción es 1.960m2, el terreno de tráfico es 656,2m2).

Antes del día en que el Estado asignara oficialmente la tierra para implementar el proyecto de la Torre Hac Thanh, el Sr. Nguyen Manh Son estuvo de acuerdo y el Sr. Dinh Xuan Huong firmó el documento de propuesta de las unidades pertinentes asesorando al Presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa para que aceptara permitir que Song Ma Company movilice capital transfiriendo los derechos de uso de la tierra a Huy Hoang Company Limited.

El 16 de agosto de 2012, el entonces presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa, Sr. Trinh Van Chien, firmó un documento en el que acordaba permitir que Song Ma One Member Co., Ltd. transfiriera 1.227,4 metros cuadrados en el N.° 3 de Phan Chu Trinh a Huy Hoang Co., Ltd. a un precio de 21 millones de VND/metro cuadrado. El área restante fue cedida a otras tres personas.

La acusación determinó que en el proceso de transferencia ilegal de tierras, el Sr. Dinh Xuan Huong se benefició con más de 6.400 millones de VND y el Sr. Nguyen Manh Son se benefició con 3.500 millones de VND.

El propio Sr. Trinh Van Chien aceptó permitir que la Compañía Song Ma transfiriera la tierra y acordó aplicar el precio de asignación de tierras en el momento de enero de 2013 de acuerdo con el precio de la tierra de 2009, lo que era ilegal y causó daños al Estado.

El Sr. Nguyen Dinh Xung, ex vicepresidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa, firmó una decisión que aprueba la tarifa de uso de la tierra pagada al presupuesto estatal por la Compañía Song Ma de 21 millones de VND/m2 ilegalmente, firmó una decisión que aprueba el valor de la empresa en el momento en que la compañía se convirtió oficialmente en una sociedad anónima, determinando que el valor real de la empresa no incluía el valor de la tierra, causando daño al Estado.

Según la acusación, las acciones de los acusados ​​fueron muy graves, violando la orden de gestión económica de la tierra, la equitación de empresas, la gestión y el uso de los activos estatales, causando daños al estado por más de 55 mil millones de VND.