Recientemente, después de que el presidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, fuera arrestado, la familia del Sr. Hiep pagó proactivamente 4.200 millones de VND para remediar las consecuencias para el acusado.
En concreto, el 3 de enero, el Departamento de Investigación de la Policía sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando (C03) del Ministerio de Seguridad Pública recibió 4.200 millones de VND de la familia del Sr. Tran Van Hiep, presidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong, para remediar las consecuencias para el Sr. Hiep.
El presidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong, Tran Van Hiep, fue arrestado por aceptar sobornos. Este es un nuevo avance en el proceso de ampliación de la investigación sobre el caso de soborno, aceptación de soborno y abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales que ocurrió en la provincia de Lam Dong y algunas localidades relacionadas. Este caso está bajo la supervisión del Comité Directivo Central sobre Anticorrupción y Negatividad.
Presidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong antes de ser arrestado
Anteriormente, el 29 de diciembre, el Departamento de Policía Provincial de Thanh Hoa emitió una decisión de procesar y aplicar medidas preventivas para prohibir al Sr. Trinh Van Chien, exsecretario del Comité del Partido Provincial de Thanh Hoa, salir de su lugar de residencia para investigar las violaciones relacionadas con el caso de la Torre Hac Thanh.
Después de ser arrestado, el Sr. Trinh Van Chien (ex secretario del Comité del Partido Provincial de Thanh Hoa) depositó proactivamente alrededor de 22.500 millones de VND en la cuenta temporal de la agencia policial para remediar las consecuencias.
Anteriormente, el Sr. Nguyen Dinh Xung (ex presidente del Comité Popular Provincial de Thanh Hoa) también depositó alrededor de 22,5 mil millones de VND en la cuenta temporal de la agencia policial, para servir a la investigación y remediar las consecuencias de las violaciones en el proyecto de la Torre Hac Thanh cuando el acusado todavía estaba en el cargo.
Además, la Sra. Dinh Cam Van (ex directora del Departamento de Finanzas de Thanh Hoa) también pagó 10 mil millones de VND para remediar las consecuencias de su participación en el caso de la Torre Hac Thanh.
Los imputados arriba mencionados fueron procesados por la investigación del delito de "violación de las normas sobre gestión y utilización de los bienes estatales, ocasionando pérdidas y desperdicios" conforme al artículo 219 del Código Penal.
El Sr. Trinh Van Chien durante su mandato
Presentar medidas correctivas en la etapa de juicio
Durante el juicio de casos de corrupción, en primera instancia y en apelación, algunos acusados que son ex funcionarios y servidores públicos también actuaron de manera proactiva o movilizaron a sus familias para devolver parte o la totalidad del dinero del soborno, o dinero relacionado con el caso, para remediar las consecuencias.
Por ejemplo, en el caso del "vuelo de rescate", los resultados de la investigación determinaron que el exlíder de la compañía BlueSky le entregó al exsubdirector del Departamento de Policía de la Ciudad... Hanoi Nguyen Anh Tuan 2,65 millones de dólares (equivalentes a más de 61 mil millones de VND) por soborno sin procesamiento penal. De estos, hay base suficiente para determinar que el acusado Hoang Van Hung (ex Jefe del Departamento 5, Agencia de Investigación de Seguridad, Ministerio de Seguridad Pública) recibió 800.000 USD, y los 1,85 millones de USD restantes son por los que el Sr. Tuan debe ser responsable.
Durante el juicio de primera instancia, el acusado Nguyen Anh Tuan influyó en su familia para que pagara 1,85 millones de dólares para compensar todas las consecuencias. El acusado Tuan está cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por "corretaje de sobornos".
El ex subdirector de la policía de la ciudad de Hanoi y su familia pagaron 1,85 millones de dólares
El acusado Hoang Van Hung, en particular, afirmó su inocencia durante el juicio de primera instancia y fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Popular de Hanoi por "apropiación fraudulenta de propiedad". Luego, el acusado Hoang Van Hung apeló su inocencia.
Sin embargo, antes de la audiencia de apelación, el acusado Hung cambió el contenido de su apelación, pasando de alegar injusticia a reducir su sentencia, y al mismo tiempo influyendo a su familia, parientes y amigos para que pagaran 18.800 millones de VND (equivalentes a 800.000 dólares) para remediar las consecuencias del caso.
El tribunal de apelaciones luego redujo la sentencia de cadena perpetua a 20 años de prisión para el acusado Hoang Van Hung.
El acusado Hoang Van Hung pagó el monto total de 800.000 USD
El Grupo Tan Hoang Minh pagó más de 8.600 mil millones de VND por fraude
Respecto a las violaciones en el Grupo Tan Hoang Minh, según la conclusión de la investigación, en el período 2021-2022, debido al impacto de la epidemia de Covid-19, el mercado inmobiliario se congeló y el crédito bancario se endureció.
El contexto anterior ha provocado que el Grupo Tan Hoang Minh se enfrente a muchas dificultades financieras, con un enorme saldo acreedor, necesitando dinero para pagar deudas vencidas y vencidas, continuando invirtiendo en compra y venta de acciones, proyectos, costos operativos, etc.
Para resolver el asunto, el acusado Do Anh Dung (presidente del consejo de administración y director general del Grupo Tan Hoang Minh) aceptó la política y ordenó a personas del Grupo Tan Hoang Minh utilizar la entidad legal de tres empresas para fabricar actividades comerciales con contratos "falsos" y elaborar un plan para emitir bonos individuales, apropiándose así de más de 8.600 mil millones de VND de los inversores.
Además, según el expediente, durante la investigación, el Grupo Tan Hoang Minh y las organizaciones relacionadas se coordinaron y remediaron voluntariamente todas las consecuencias depositando dinero en la cuenta temporal de la agencia de investigación con un monto total de más de 8.600 mil millones de VND.
Este caso aún no ha sido llevado a juicio.
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