Procesamiento del ex secretario del Partido Ben Tre y ex viceministro de Industria y Comercio
Báo Thanh niên•28/08/2024
El ex secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre , Le Duc Tho, y el ex viceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, y otros 12 acusados acaban de ser propuestos para su procesamiento en 5 grupos de delitos en el caso que ocurrió en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.
El Departamento de Investigación de Seguridad (A09) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de emitir la conclusión de la investigación sobre el caso ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil) y varias agencias y organizaciones relacionadas.
Propuesta para procesar a 14 acusados
En este caso, A09 propuso procesar a 14 imputados por grupos de delitos de violación de normas sobre gestión y uso de bienes estatales ocasionando pérdidas y desperdicios; falta de responsabilidad que trae graves consecuencias; soborno; aceptar sobornos y aprovechar la propia posición y poder para influir en otros para beneficio personal. En particular, se propuso procesar a la Sra. Mai Thi Hong Hanh, directora y presidenta del consejo directivo de Xuyen Viet Oil, por dos delitos de violación de las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas, desperdicios y sobornos; Se propuso procesar al Sr. Le Duc Tho, ex secretario del Comité Provincial del Partido en Ben Tre, por aceptar sobornos y aprovecharse de su posición y poder para influir en otros para obtener beneficios personales; Se propuso procesar por soborno al ex viceministro de Industria y Comercio, Sr. Do Thang Hai.
El Duc Tho
Foto: Ministerio de Seguridad Pública
Según la conclusión de la investigación, en el proceso de explotación de las actividades comerciales petroleras de Xuyen Viet Oil, aprovechándose de su posición y autoridad como representante y propietaria de la empresa y de la autoridad asignada por el Estado en la gestión y utilización del Fondo de Estabilización del Petróleo (BOG) y de la tarea de recaudar y transferir el impuesto de protección medioambiental al presupuesto estatal, la Sra. Mai Thi Hong Hanh causó una pérdida total de 1.463 mil millones de VND en activos estatales. En concreto, la Sra. Hanh ordenó a los empleados transferir el dinero del Fondo BOG a cuentas personales en lugar de deducirlo de acuerdo con las regulaciones. La Sra. Hanh utilizó este dinero para comprar bienes raíces y prestarlo a sus amigos; gastos personales; sobornos a varias personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas, el Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh... Además, para hacer frente a las actividades de inspección, la Sra. Hanh ordenó al personal de contabilidad que preparara 81 informes sobre el estado de la asignación y el uso del Fondo BOG, pero en realidad el saldo de la cuenta no coincidía con los datos.
Soborno de decenas de miles de millones de dongs
En cuanto al soborno, A09 acusó a la Sra. Hanh de sobornar a 8 personas con un monto total de 1.265 millones de dólares (más de 29 mil millones de VND) para pedir ayuda para ayudar a Xuyen Viet Oil a obtener su nueva licencia comercial, apoyo en la banca... Según la conclusión de la investigación, de 2019 a 2020, cuando el Sr. Tho todavía era presidente de Vietinbank, la Sra. Hanh sobornó dos veces un total de 600.000 dólares para pedirle ayuda al Sr. Tho para otorgar un límite de crédito, extender el tiempo para mantener el límite de crédito para Xuyen Viet Oil.
Hacer Thang Hai
Foto: Ministerio de Seguridad Pública
En 2021, el Sr. Tho fue nombrado Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre. En ese momento, para mejorar su reputación, el Sr. Tho le pidió a la Sra. Hanh que estableciera una sucursal o filial de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, esta empresa obtendría condiciones favorables para llevar a cabo proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad. Luego, la Sra. Hanh fundó Viet Oil Joint Stock Company y el Sr. Tho le ordenó que apoyara al banco con préstamos y límites de crédito de acuerdo con la solicitud de la Sra. Hanh. Siendo favorecida, la Sra. Hanh le dio regalos al Sr. Tho 3 veces. La primera vez, la Sra. Hanh regaló un juego de palos de golf Honma, valorado en 1.100 millones de dongs, y un reloj Patek Philippe Plus, valorado en 421.000 dólares. La segunda vez, en la casa de huéspedes del Comité Provincial del Partido de Ben Tre, la Sra. Hanh le dio al Sr. Tho 200.000 dólares; Por tercera vez en mayo de 2022, la Sra. Hanh le compró al Sr. Tho un automóvil de lujo Mercedes Benz S450, valorado en 6.700 millones de VND. Respecto del Sr. Do Thang Hai, A09 acusó a este acusado de recibir un soborno de 50.000 dólares, después de ayudar a Xuyen Viet Oil a obtener nuevamente una licencia comercial para exportar e importar gasolina y petróleo en violación de las regulaciones. En concreto, alrededor de junio de 2021, sabiendo que la licencia de la empresa estaba a punto de expirar, la Sra. Hanh ordenó a sus subordinados que contactaran, conectaran y sobornaran a funcionarios y líderes del Departamento de Mercado Interno (Ministerio de Industria y Comercio) y a líderes del Ministerio de Industria y Comercio para pedir ayuda y crear condiciones para reexpedir la licencia. La Sra. Hanh llamó entonces al Sr. Hai para pedirle ayuda y el ex Viceministro de Industria y Comercio le indicó que se pusiera en contacto con Hoang Anh Tuan, Director Adjunto del Departamento de Mercado Interno, para pedirle orientación. Al mismo tiempo, el Sr. Hai llamó al Sr. Tuan para ordenarle que revisara y resolviera rápidamente el expediente de Xuyen Viet Oil.
De izquierda a derecha: Mai Thi Hong Hanh y su subordinada Nguyen Thi Nhu Phuong
Foto: Ministerio de Seguridad Pública
El 20 de septiembre de 2021, según las instrucciones, el Sr. Nguyen Van Thang, subdirector de la sucursal de Hanoi de Xuyen Viet Oil, llevó 300.000 dólares a la sede del Ministerio de Industria y Comercio para sobornar al Sr. Tuan y al Sr. Tran Duy Dong, director del Departamento de Mercado Interno. Sin embargo, antes de entrar a la oficina del Sr. Dong para dar el soborno, el Sr. Thang "malversó" 50.000 dólares y dejó sólo una bolsa de dinero que contenía 250.000 dólares y dijo: "Debido a la epidemia de Covid-19, la Sra. Hanh no pudo ir a Hanoi, la Sra. Hanh le envió un regalo" y luego se fue. El señor Dong dividió esta cantidad de dinero entre el señor Tuan: 130.000 dólares. El 12 de noviembre de 2021, el Sr. Tuan encabezó una delegación para inspeccionar las condiciones para otorgar una licencia comercial de gasolina a Xuyen Viet Oil. La Sra. Hanh ordenó al Sr. Thang que llevara al Sr. Tuan a inspeccionar "simbólicamente" una estación de servicio de Xuyen Viet Oil en el distrito de Tan Phu (HCMC), y al mismo tiempo le ordenó que le diera un soborno de 10.000 dólares estadounidenses al Sr. Tuan. El Sr. Tuan luego firmó un documento confirmando que Xuyen Viet Oil "básicamente cumplía las condiciones para que se le volviera a emitir una licencia comercial", sin verificarlo completamente. Durante esta inspección, el Sr. Tuan también descubrió que Xuyen Viet Oil no apartó el Fondo BOG de acuerdo con las regulaciones, sino que debido a que la Sra. Hanh lo sobornó repetidamente, el Sr. Tuan lo ignoró, no consideró ni propuso ningún manejo o rectificación. El 19 de noviembre de 2021, a propuesta de sus subordinados, el Sr. Do Thang Hai firmó y emitió una licencia para que Xuyen Viet Oil continúe comercializando la importación y exportación de gasolina y petróleo. Más de un mes después de obtener la licencia, la Sra. Hanh fue a la oficina del Sr. Hai y le dio un soborno de 50.000 dólares al ex viceministro como agradecimiento.
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